Catégorie : PKB Privabank AG

Le Tribunal fédéral annule l’acquittement de l’ancien chef de la compliance de PKB

“L’intermédiaire financier qui sait ou a des motifs raisonnables de soupçonner que les valeurs patrimoniales impliquées dans une relation d’affaires (…) proviennent d’une infraction (…) informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent“. C’est en suivant ce principe que le Tribunal fédéral (TF) a annulé l’acquittement de A., ancien responsable du département compliance de …

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Trois ans après le scandale, une banque suisse abritait encore les soultes de PDVSA

Un cadre de la société PDVSA aurait reçu des pots-de-vin dans une banque suisse jusqu’en 2018, soit trois ans au moins après les premières inculpations américaines dans cette affaire. Ces comptes, liés à l’homme d’affaires José Manuel González Testino, sont visés par deux demandes d’entraide américaines. Le Tribunal fédéral (TF) vient d’autoriser la transmission des informations. Les demandes américaines, envoyées en mars et juin 2018, …

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Chantier du métro de Panama: les pots-de-vin passaient par Lugano

Encore un nouveau volet de l’affaire Odebrecht. Entre 2010 et 2014, une multinationale espagnole spécialisée dans la construction et deux de ses filiales ont fait circuler plus de 82 millions de commissions occultes, en grande partie via la Suisse, afin d’obtenir l’attribution de marchés au Panama. Elles seront jugées dès demain à Madrid. Il n’est pas fréquent que des entreprises …

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La banque Safra au coeur des accusations de l’ancien ministre de l’Economie du Brésil

Au Brésil, la presse vient de rendre public le contenu de l’accord de collaboration signé entre Antonio Palocci et la Police fédérale. L’ancien ministre de l’économie de Lula accuse les principales banques du pays d’avoir, pendant une décennie, versé des pots-de-vin au Parti des travailleurs (PT) en échange de faveurs politiques. La banque Safra est …

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Un email piraté, un million de livres envolé: une cliente attaque la PKB

Une cliente de la PKB Privatbank SA de Lugano attaque l’établissement devant la justice tessinoise. La banque avait exécuté des ordres envoyés depuis une adresse email piratée. Un million de livres a été siphonné en quelques jours. Les détails de l’affaire apparaissent dans des documents annexés à une demande d’entraide envoyée aux Etats-Unis par le Tribunal de district de Lugano. …

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Brésil: les pots-de-vin des armateurs grecs transitaient par UBS et Julius Bär

Le 16 juillet 2019, le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a inculpé l’ancien sénateur Ney Suassuna et l’ex-Consul honoraire de Grèce au Brésil Konstantinos Kotronakis en lien avec le scandale Lava Jato. Les deux hommes sont accusés d’avoir été au centre d’un système corruptif ayant permis aux armateurs grecs Athenian Sea Carriers, Tsakos Energy Navigation, Dorian Hellas et Aegean Shipping Management de verser 17,6 millions de dollars de pots-de-vin …

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Le rapport d’enquête de Lalive sur le mystérieux Princie Diamond sera divulgué

La maison de vente aux enchères Christie’s est accusée d’avoir vendu un diamant exceptionnel pour 39 millions de dollars alors qu’elle connaissait son origine trouble. Les héritiers du journaliste et politicien italien Renato Angiolillo affirment qu’un demi-frère aurait subtilisé le précieux. Pour faire la lumière sur cette affaire, un juge de New York vient d’ordonner à Christie’s …

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Le MPC lance la 3ème phase de l’affaire Petrobras: les intermédiaires suisses

Le Ministère public de la Confédération (MPC) annonce dans son rapport annuel paru le 29 avril le lancement de la fameuse “troisième phase” des enquêtes sur les affaires de corruption au Brésil. Dans le viseur: les “personnes et les sociétés impliquées en Suisse“. Deux procédures sont déjà ouvertes. Après avoir répondu depuis près de cinq ans à …

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Un ancien banquier de la PKB aurait touché des commissions d’Odebrecht

Avant d’être licencié en septembre 2015, H.D. a travaillé pendant plus de dix ans pour la banque tessinoise PKB Privatbank. Double national Suisse et Brésilien, il occupait le poste de directeur adjoint et responsable de la clientèle latino-américaine. Il avait ouvert et gérait les comptes d’un des clients les plus tristement célèbres de l’établissement: la …

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Le TPF acquitte l’ancien responsable compliance de la banque PKB

Dans un arrêt rendu public le 17 décembre, le Tribunal pénal fédéral (TPF) libère l’ancien responsable du département Compliance de la banque PKB des charges qui pesaient contre lui. A.M. était accusé d’avoir communiqué trop tardivement aux autorités des informations sur un compte suspect. « L’analyse des pièces de la procédure a convaincu la cour qu’au début de l’année 2011, PKB Privatbank …

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