Catégorie : PKB Privabank AG

Un email piraté, un million de livres envolé: une cliente attaque la PKB

Une cliente de la PKB Privatbank SA de Lugano attaque l’établissement devant la justice tessinoise. La banque avait exécuté des ordres envoyés depuis une adresse email piratée. Un million de livres a été siphonné en quelques jours. Les détails de l’affaire apparaissent dans des documents annexés à une demande d’entraide envoyée aux Etats-Unis par le Tribunal de district de Lugano. …

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Brésil: les pots-de-vin des armateurs grecs transitaient par UBS et Julius Bär

Le 16 juillet 2019, le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a inculpé l’ancien sénateur Ney Suassuna et l’ex-Consul honoraire de Grèce au Brésil Konstantinos Kotronakis en lien avec le scandale Lava Jato. Les deux hommes sont accusés d’avoir été au centre d’un système corruptif ayant permis aux armateurs grecs Athenian Sea Carriers, Tsakos Energy Navigation, Dorian Hellas et Aegean Shipping Management de verser 17,6 millions de dollars de pots-de-vin …

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Le rapport d’enquête de Lalive sur le mystérieux Princie Diamond sera divulgué

La maison de vente aux enchères Christie’s est accusée d’avoir vendu un diamant exceptionnel pour 39 millions de dollars alors qu’elle connaissait son origine trouble. Les héritiers du journaliste et politicien italien Renato Angiolillo affirment qu’un demi-frère aurait subtilisé le précieux. Pour faire la lumière sur cette affaire, un juge de New York vient d’ordonner à Christie’s …

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Le MPC lance la 3ème phase de l’affaire Petrobras: les intermédiaires suisses

Le Ministère public de la Confédération (MPC) annonce dans son rapport annuel paru le 29 avril le lancement de la fameuse “troisième phase” des enquêtes sur les affaires de corruption au Brésil. Dans le viseur: les “personnes et les sociétés impliquées en Suisse“. Deux procédures sont déjà ouvertes. Après avoir répondu depuis près de cinq ans à …

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Un ancien banquier de la PKB aurait touché des commissions d’Odebrecht

Avant d’être licencié en septembre 2015, H.D. a travaillé pendant plus de dix ans pour la banque tessinoise PKB Privatbank. Double national Suisse et Brésilien, il occupait le poste de directeur adjoint et responsable de la clientèle latino-américaine. Il avait ouvert et gérait les comptes d’un des clients les plus tristement célèbres de l’établissement: la …

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Le TPF acquitte l’ancien responsable compliance de la banque PKB

Dans un arrêt rendu public le 17 décembre, le Tribunal pénal fédéral (TPF) libère l’ancien responsable du département Compliance de la banque PKB des charges qui pesaient contre lui. A.M. était accusé d’avoir communiqué trop tardivement aux autorités des informations sur un compte suspect. « L’analyse des pièces de la procédure a convaincu la cour qu’au début de l’année 2011, PKB Privatbank …

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L’ex-chef de la compliance de la banque PKB sera jugé à Bellinzone

Selon un acte d’accusation que Gotham City a consulté, un ancien responsable de la conformité de la banque zurichoise est accusé d’avoir tardé à dénoncer une relation bancaire suspecte en 2011. Une nouvelle fois, l’action intentée par le Département fédéral des finances (DFF) intervient à l’extrême limite de la prescription. A. M. dirigeait le département …

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Les suites de l’opération Câmbio Desligo impliquent 19 banques suisses

Le 6 juin 2018, le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a dévoilé la suite de ses investigations liées à l’opération “Câmbio, Desligo“ (lire l’article précédent). Le nombre de personnes inculpées passe de 46 à 62. Et le nombre de banques suisses citées dans le document de 816 pages du MPF est effarant. Voici la liste des établissements bancaires impliqués: Union bancaire privée …

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Affaire Petrobras: une société offshore verse 2 millions à la Confédération

Le 20 décembre 2017, le Ministère public de la Confédération (MPC) a rendu une ordonnance de classement concernant une procédure qui visait Smith & Nash Engineering Company aux Îles Vierges Britanniques. La société était soupçonnée de corruption d’agents publics étrangers et de blanchiment. Le MPC a ordonné la confiscation d’environ 2 millions de dollars. Smith …

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La justice argentine boucle l’affaire Baez grâce aux documents transmis par Berne

Le juge argentin Sebastian Casanello est finalement arrivé au bout de son enquête au sujet de l’entrepreneur Lazaro Baez, accusé de blanchiment d’argent. Dans un acte d’accusation de 751 pages publié fin août, il détaille les mécanismes financiers mis en place par Baez, ses enfants, ainsi qu’une partie de son réseau. Dans ce document, extrêmement détaillé, le juge précise d’emblée que la …

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