Catégorie : Postfinance AG

La Suisse transmettra à l’Inde les comptes du magnat Vijay Mallya

L’étau se resserre autour de Vijay Mallya. L’ancien patron du groupe United Breweries s’opposait à la transmission d’informations à l’Inde au sujet de ses comptes en Suisse. Trois arrêts rendus publics les 12 et 13 décembre 2018 rejettent ses recours déposés auprès du Tribunal Fédéral (TF). La demande d’entraide provenait du Bureau central d’enquête (CBI – Central Bureau of Investigation). Cet équivalent indien du FBI a ouvert une …

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Une fiduciaire tessinoise lavait les fonds de la Camorra: jugée à Bellinzone

Vingt-cinq petites opérations. Des transferts bancaires, généralement de moins de 5000 francs, et de discrets retraits en espèces, pour un total de 139’000 francs: voilà ce qui vaut aujourd’hui à S.F., employée d’une société fiduciaire tessinoise, de comparaître ce jeudi 13 septembre devant le Tribunal pénal fédéral (TPF) de Bellinzone. Pour le procureur fédéral Sergio …

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Les hackers recrutent leurs blanchisseurs sur les réseaux sociaux

Les cas de blanchiment via des comptes bancaires de particuliers se multiplient, notamment à Genève. Les intermédiaires sont recrutés sur les réseaux sociaux, par email ou par des petites annonces promettant des emplois fictifs. En échange d’une modeste commission, ils acceptent de recevoir des fonds d’inconnus sur leurs comptes privés, puis de retirer les sommes …

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