Catégorie : Postfinance AG

Une fiduciaire tessinoise lavait les fonds de la Camorra: jugée à Bellinzone

Vingt-cinq petites opérations. Des transferts bancaires, généralement de moins de 5000 francs, et de discrets retraits en espèces, pour un total de 139’000 francs: voilà ce qui vaut aujourd’hui à S.F., employée d’une société fiduciaire tessinoise, de comparaître ce jeudi 13 septembre devant le Tribunal pénal fédéral (TPF) de Bellinzone. Pour le procureur fédéral Sergio …

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Les hackers recrutent leurs blanchisseurs sur les réseaux sociaux

Les cas de blanchiment via des comptes bancaires de particuliers se multiplient, notamment à Genève. Les intermédiaires sont recrutés sur les réseaux sociaux, par email ou par des petites annonces promettant des emplois fictifs. En échange d’une modeste commission, ils acceptent de recevoir des fonds d’inconnus sur leurs comptes privés, puis de retirer les sommes …

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