Catégorie : Haute Cour de Londres

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Un cheikh du Qatar accuse Phoenix Ancient Art de lui avoir vendu un faux

Fraude – 11 novembre 2020

Dans une plainte déposée le 22 octobre 2020 auprès de la Haute Cour de Londres, le cheikh Hamad Bin Abdulla Al Thani accuse le marchand d’art genevois de lui avoir vendu pour 2,2 millions de dollars une statuette byzantine dont l’authenticité est contestée.

Les créanciers d’Eric Watson ont les yeux tournés vers la Suisse

Litige – 7 octobre 2020

Après la débâcle financière de son Groupe Cullen, l’homme d’affaires néozélandais laisse des dizaines de partenaires et de clients sur le carreau. Il doit plus de 45 millions à l’un d’entre eux, a décidé la justice britannique, qui pointe du doigt un trust administré depuis la Suisse.

Les 300 millions de PetroSaudi au coeur des convoitises de la justice américaine, malaisienne et britannique

Corruption – 23 septembre 2020

C’est le dernier épisode en date de la saga judiciaire 1MDB. Le 16 septembre 2020, le Département américain de la Justice (DOJ) a demandé la confiscation de plus de 300 millions de dollars abrités chez le cabinet d’avocats britannique Clyde & Co. Cette demande s’inscrit dans le cadre d’un volet bien particulier du scandale de corruption du fonds souverain malaisien: celui d’une joint-venture conclue entre la société genevoise PetroSaudi et la compagnie pétrolière étatique vénézuélienne PDVSA, soupçonnée d’avoir contribué à blanchir une partie de l’argent de la fraude. Via cette demande récente, les Etats-Unis ciblent directement le saoudo-suisse Tarek Obaid et le britanno-suisse Patrick Mahony.

Integral Petroleum escroquée dans un projet de cryptomonnaie

Fraude – 29 juillet 2020

Deux entrepreneurs britanniques proposaient aux fans de football d’investir dans leurs clubs favoris par le biais d’une cryptomonnaie. Le duo était parvenu à soutirer 2,2 millions de dollars à l’homme d’affaires russe Murat Seitnepesov, dirigeant d’Integral Petroleum SA à Genève. Mais – comment s’en douter? – les promesses étaient fumeuses et le projet n’a jamais vu le jour. Le Russe poursuit aujourd’hui les deux promoteurs devant la Haute Cour de Londres.

La banque genevoise Hinduja au coeur d’une amère dispute familiale

Litige – 24 juin 2020

Derrière l’arrivée récente du jeune Karam Hinduja à la tête de la Banque Hinduja se joue une dispute qui déchire les quatre frères héritiers du groupe familial. Des procédures ont été lancées en Suisse et en Grande-Bretagne. En jeu: le contrôle de l’établissement genevois.

Une partie de la fortune de Farkhad Akhmedov serait toujours cachée en Suisse

Fraude – 17 juin 2020

La bataille judiciaire autour du divorce de Farkhad Akhmedov et de Tatiana Akhmedova n’est pas près de s’achever. Désormais, le fils du couple brisé, Temur Akhmedov, se trouve mêlé à ce que le Guardian décrit comme étant “la plus grande et la plus amère rupture maritale de Grande-Bretagne”. Sa mère, persuadée qu’il aurait joué un rôle dans l’évasion des centaines de millions que Farkhad Akhmedov lui doit, le poursuit en justice à Londres.

Une vingtaine d’intermédiaires suisses accusés de détournements par le Koweït

Fraude – 20 mai 2020

Plus de 30 co-accusés, une fraude alléguée d’au moins 300 millions de dollars s’étalant sur trois décennies et sur une dizaine de pays: c’est une bataille judiciaire hors normes qui a été lancée en Suisse et à Londres par l’Institution publique de Sécurité sociale du Koweït (PIFSS) contre son ancien directeur, Fahad Al-Rajaan.

Affaire Virus: un fraudeur fiscal réclame sept millions d’euros de dommages

Fraude – 16 avril 2020

C’est le dernier volet en date de l’affaire “Virus“. Au Royaume-Uni, le producteur français de cinéma Laurent Zahut poursuit HSBC Private Bank (Suisse) SA ainsi que des membres de la famille qui géraient la société genevoise GPF SA. Il accuse ces derniers d’avoir détourné des fonds initialement placés à des fins d’optimisation fiscale et réclame plus de 7 millions d’euros de dommages-intérêts. Le 31 mars 2020, la Haute Cour de Londres a jugé la plainte recevable, contredisant une décision précédente de la justice suisse.

Les accusations d’un ex-employé de Credit Suisse font trembler la City

Litige – 26 mars 2020

C’est un litige qui, selon le site The Lawyer, fait partie des vingt affaires les plus intéressantes à suivre en 2020. Un ancien cadre de Credit Suisse demande 53 millions de francs de compensation à son ancien employeur suite à sa condamnation controversée pour “espionnage” en Roumanie. La Haute Cour de Londres prend cette affaire au sérieux, car une victoire de Vadim Benyatov contre son ex-employeur pourrait avoir de graves conséquences pour l’ensemble des grandes banques.

Fraude massive à la National Bank Trust: 68 millions de dollars blanchis chez Bordier

Fraude – 29 janvier 2020

Hello, Bank Trust, how can I help you?” répondait Bruce Willis au téléphone, perché sur le toit d’un bus en équilibre au-dessus du vide et jouant le rôle d’un banquier cool et rassurant. “When you hear it from Bruce Willis, you can trust it“, lançait la star américaine dans ce spot publicitaire de la National Bank Trust (NBT) diffusé en Russie en 2011.