Catégorie : Litige

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Le groupe Philip Morris accusé de favoriser la contrefaçon de cigarettes 

Litige – 11 novembre 2020

Dans une plainte déposée le 2 novembre 2020 à New York, un homme d’affaires basé à Genève accuse la multinationale américaine, avec qui il a longtemps travaillé, de protéger le marché de la contrebande, et d’avoir vendu du tabac en Libye malgré l’embargo. Ce règlement de comptes pourrait être embarrassant pour le géant du tabac, qui a déjà contre-attaqué devant la justice suisse. 

Un riche entrepreneur néerlandais cherche ses millions volés à Genève

Litige – 11 novembre 2020

L’homme d’affaires néerlandais Willem Blijdorp avait investi 75 millions dans des carrières près de Téhéran. Son partenaire d’affaires est accusé par le ministère public d’Amsterdam d’avoir détourné une partie de cette somme via des comptes en Suisse, révèle un arrêt du Tribunal pénal fédéral (TPF).  

Genève a effectivement amélioré l’accès à ses décisions de justice

Litige – 4 novembre 2020

En juin 2019, le Tribunal fédéral (TF) tançait le pouvoir judiciaire genevois sur son manque de transparence. Plus d’un an après ces deux arrêts inédits, cette jurisprudence a poussé les autorités à accélérer la publication des jugements, notamment en ligne.

L’Inde démêle les secrets genevois d’une puissante femme d’affaires

Litige – 21 octobre 2020

Les enquêtes fiscales lancées en Inde suite aux révélations des Panama Papers se poursuivent. Plusieurs arrêts du Tribunal fédéral (TF) révèlent que les autorités s’intéressent aux comptes suisses de deux offshores liées à l’entreprise indienne Tractors and Farm Equipment Limited (TAFE). Celle-ci est contrôlée par Mallika Srinivasan, une des femmes d’affaires les plus influentes du pays. Les juges de Mon Repos ont accepté de transmettre des informations à l’Inde, et ce malgré l’opposition d’une discrète société genevoise, NWT Management, qui craint désormais de subir des poursuites pénales.

Les créanciers d’Eric Watson ont les yeux tournés vers la Suisse

Litige – 7 octobre 2020

Après la débâcle financière de son Groupe Cullen, l’homme d’affaires néozélandais laisse des dizaines de partenaires et de clients sur le carreau. Il doit plus de 45 millions à l’un d’entre eux, a décidé la justice britannique, qui pointe du doigt un trust administré depuis la Suisse.

Guennadi Timtchenko dénonce un “séquestre illégal” de BNP Paribas

Litige – 23 septembre 2020

Le co-fondateur de la société de négoce Gunvor est la cible de sanctions américaines depuis 2014. Ni l’ONU, ni l’Union européenne ni la Suisse n’ont appliqué de telles mesures contre lui. Or la filiale genevoise de BNP Paribas a décidé de maintenir le blocage de ses comptes. Après six ans de tergiversations, Timchenko attaque au pénal en dénonçant un “acte exécuté sans droit pour un Etat étranger“.

Le MPC doit verser près de 200’000 francs à un ancien cadre d’UBS

Litige – 2 septembre 2020

Le 12 novembre 2013, onze agents de la police fédérale débarquent dans la maison de Giorgio Martelli, à Zurich. Menotté, l’homme est transporté jusqu’à Lausanne où il est interrogé par la procureure fédérale Angèle Wellauer. Lui et sa femme étaient sous investigation pénale, soupçonnés par le Ministère public de la Confédération (MPC) de blanchiment d’argent et de soutien à une organisation criminelle, la ‘Ndrangheta.

Malgré les sanctions, les Rotenberg ont acheté pour 18 millions d’oeuvres d’art

Litige – 19 août 2020

Les milliardaires russes Arkady et Boris Rotenberg avaient été placés sous sanctions par les Etats-Unis en mars 2014. Pour contourner cette mesure, les frères ont massivement investi sur le marché de l’art et déplacé une partie de leur fortune de Genève à Moscou, comme le révèle un rapport du Sénat américain.

Un actionnaire de CNN Money Switzerland accusé d’avoir torturé un banquier

Litige – 8 juillet 2020

Ron Haque Sikder, actionnaire de la chaîne CNN Money Switzerland, aurait tenté d’assassiner un banquier au Bangladesh. Issu d’une famille réputée proche du pouvoir à Dacca, l’héritier aurait fui le pays dans des circonstances rocambolesques.

La banque genevoise Hinduja au coeur d’une amère dispute familiale

Litige – 24 juin 2020

Derrière l’arrivée récente du jeune Karam Hinduja à la tête de la Banque Hinduja se joue une dispute qui déchire les quatre frères héritiers du groupe familial. Des procédures ont été lancées en Suisse et en Grande-Bretagne. En jeu: le contrôle de l’établissement genevois.