Catégorie : Corruption

Affaire Petrobras: première condamnation d'un banquier suisse

Corruption – 22 juin 2022

Le Ministère public de la confédération (MPC) vient de condamner un ancien membre de la direction générale de PKB Privatbank pour blanchiment d'argent. Par ses "fautes graves, irrégularités et imprudences", Ferdinando Coda Nunziante a permis le blanchiment de 17,5 millions de dollars via la banque tessinoise en lien avec l'affaire Petrobras. Sa sanction: une amende de 270'000 francs avec un sursis de deux ans.

Accusé de corruption, l'agent brésilien de SICPA est acquitté en appel

Corruption – 15 juin 2022

La justice de Rio de Janeiro vient d'acquitter un ancien membre de la direction de la société suisse SICPA ainsi qu'un ex-inspecteur fédéral des impôts brésilien et son épouse. Le trio avait été condamné pour corruption en 2019 dans le cadre de l'obtention d'un contrat devisé à 1,95 milliard de francs suisses accordé à l'entreprise vaudoise, leader mondial des solutions traçabilité.

Affaire Petrobras: deux ex-responsables de la compliance de PKB condamnés 

Corruption – 15 juin 2022

Un ancien membre de la direction générale et le responsable de la conformité de la banque ont été reconnus coupables de "violation de l'obligation de communiquer". Les deux cadres ont trop tardé à dénoncer les comptes de la multinationale brésilienne Odebrecht.

Face aux autorités brésiliennes, Sicpa promet de lutter contre la corruption

Corruption – 1 juin 2022

Il y a un an, la firme vaudoise mettait fin à une enquête brésilienne en échange d'un chèque de 135 millions de francs. Le Contrôleur général de l'Union (CGU) vient de publier des extraits de cet "accord de clémence", qui contraint Sicpa à adopter une série de mesures pour lutter contre la corruption et augmenter la transparence de ses activités.

L'Ukraine saisit 172 stations-service détenues par une société genevoise

Corruption – 18 mai 2022

L'Ukraine a confisqué les actifs de la chaîne de stations-service Glusco, détenue et contrôlée par une société genevoise. Kiev accuse ses propriétaires d'avoir joué les "faux nez" de Moscou depuis 2014.

Le dirigeant corrompu ne l'était pas assez, estime Bellinzone

Corruption – 18 mai 2022

Le Ministère public de la Confédération (MPC) est sévèrement tancé par le Tribunal pénal fédéral (TPF) au sujet des fonds séquestrés d'un ancien dirigeant de Petrobras. Aujourd'hui décédé, l'homme avait écopé de 24 ans de prison pour corruption au Brésil. Mais Bellinzone juge les arguments du parquet insuffisamment étayés.

Contrat d'armement SANGCOM: les pots-de-vin saoudiens passaient par Genève

Corruption – 11 mai 2022

Le procès de Jeffrey Cook et John Mason vient de s'ouvrir à Londres. Les deux Britanniques sont accusés d'avoir corrompu des officiels de Riyad lors de la fourniture d'équipements militaires par une filiale d'Airbus à la Garde nationale saoudienne. Une dizaine de Saoudiens influents, dont Mitaeb Bin Abdallah, l’un des fils du défunt roi Abdallah, auraient touché des pots-de-vin à hauteur de 11 millions de francs, en partie sur des comptes suisses.

Affaire Juan Carlos: l'avocat genevois blanchi par ses pairs

Corruption – 4 mai 2022

Cet homme de loi avait été disculpé par le Ministère public de Genève dans l'affaire des fonds occultes de l'ex-roi d'Espagne en décembre dernier. Il ressort aujourd'hui que l'organisme de régulation de la corporation, l'OAR FSA/FSN, avait ouvert sa propre enquête sur les agissements de l'avocat. Elle vient d'être classée sans suite.

Après Sarasin, Cramer & Cie joue la montre dans l'enquête fédérale

Corruption – 27 avril 2022

Après deux ans d'attente, le Ministère public de la Confédération (MPC) pourra enfin consulter des documents de la FINMA dans le cadre de l’enquête pénale contre Cramer & Cie SA. Ce cas illustre l'extrême lenteur des procédures de levées de scellés, souvent utilisées par les banques pour ralentir les enquêtes et tenter d'atteindre la prescription.

Une société zougoise empêtrée dans une affaire de corruption en Mongolie

Corruption – 16 février 2022

Selon plusieurs plaintes déposées aux Etats-Unis et aux Iles vierges britanniques, la société suisse Cliveden Trading, proche du géant Trafigura, aurait aidé l'ancien premier ministre mongol, Batbold Sukhbaatar, à encaisser 250 millions de pots-de-vin liés aux concessions des deux plus grandes mines du pays.

Safra Sarasin: le MPC accuse un tribunal vaudois de "déni de justice"

Corruption – 16 février 2022

Le Ministère public de la Confédération (MPC) enquête depuis 2019 sur l'implication de la Banque J. Safra Sarasin dans l'affaire Petrobras. L'établissement avait fourni 18 disques durs d'informations internes. Mais plus de deux ans plus tard, le parquet fédéral n'a toujours pas pu y accéder dans l'attente d'une décision du Tribunal des mesures de contraintes du canton de Vaud.

Le Koweït ne pourra pas attaquer Pictet et Mirabaud au Royaume-Uni

Corruption – 2 février 2022

La justice britannique a tranché: l'Institution publique de sécurité sociale du Koweït n'a pas le droit de poursuivre à Londres les banques suisses qu'elle accuse de corruption.

Beny Steinmetz contestait sa condamnation à cause d'un greffier

Corruption – 26 janvier 2022

Les demandes de récusations sont devenues un passage obligé dans les grandes affaires de crime économique. Beny Steinmetz et son coaccusé Frédéric Cilins, lourdement condamnés pour corruption à Genève en janvier 2020, demandaient l'annulation de leur jugement parce qu'un greffier du tribunal avait rejoint les rangs du ministère public peu après le procès.

Affaire Gunvor: un intermédiaire condamné pour blanchiment aggravé

Corruption – 19 janvier 2022

Un homme d'affaires français avait ouvert un compte chez Credit Suisse au nom d'une société écran pour abriter 11 millions de pots-de-vin destinés au chef de l'Etat congolais et à son entourage. Le Ministère public de la Confédération (MPC) vient de rendre une ordonnance pénale à son encontre.

General Motors dénonce une opération de corruption passant par la Suisse

Corruption – 19 janvier 2022

General Motors accuse plusieurs anciens cadres de Fiat Chrysler Automobiles et des ex-dirigeants du syndicat américain United Auto Workers d'avoir dissimulé des millions de dollars de pots-de-vin en Suisse, au Luxembourg ett au Liechtenstein. Le constructeur a lancé une procédure pour identifier leurs comptes chez UBS, Credit Suisse et Pictet & Cie.

Swissport soupçonné de corruption en Afrique du Sud

Corruption – 12 janvier 2022

La Commission Zondo, créée pour enquêter sur la corruption étatique durant la présidence de Jacob Zuma (2009 - 2018), vient de publier la première partie d'un rapport très attendu. Ce premier volet dénonce une série de malversations au sein de l'industrie aéronautique sud-africaine. Le rapport, de plus de 800 pages, met notamment en cause la filiale locale de la société suisse Swissport.

La Suisse doit restituer 66 millions de francs à Gulnara Karimova

Corruption – 22 décembre 2021

Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a rendu hier une ordonnance concernant la confiscation de valeurs patrimoniales appartenant à la société Takilant Ltd contrôlée par la fille de l’ex-dictateur d’Ouzbékistan Islam Karimov.

Un avocat brésilien accusé d'avoir blanchi des millions entre la Suisse et la Russie

Corruption – 22 décembre 2021

Le Ministère public fédéral du Brésil (MPF) vient d'inculper João Augusto Rezende Henriques et l'avocat José Cláudio Marques Barboza Júnior. Ce dernier est accusé d'avoir produit une fausse facture pour masquer l'origine de 4,26 millions de dollars ayant transité entre un compte en Suisse et la Russie.

Pictet & Cie sous enquête pour blanchiment

Corruption – 8 décembre 2021

Le Ministère public de la Confédération (MPC) soupçonne l'établissement d'avoir versé des commissions occultes à un intermédiaire koweïtien. Un de ses anciens associés, le mécène Philippe Bertherat, est lui aussi prévenu dans cette affaire.

Les millions de Bachir Saleh Bachir placés en Suisse ne seront pas confisqués 

Corruption – 8 décembre 2021

Le parquet fédéral avait ordonné une confiscation tout en classant l’enquête contre le fils de l’ancien argentier de Mouammar Kadhafi. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) vient d'annuler cette décision.

La banque Cramer & Cie échoue dans sa tentative de récuser un procureur fédéral 

Corruption – 24 novembre 2021

Sous enquête pour son implication dans l'affaire Petrobras, la Banque Cramer & Cie SA tentait d'empêcher le parquet fédéral de consulter un rapport de la FINMA sur sa clientèle brésilienne. Sans succès.

SBM Offshore: une corruption "systémique" conduite depuis Fribourg

Corruption – 24 novembre 2021

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a condamné trois filiales suisses du groupe SBM Offshore N.V. pour corruption d'agents public étrangers. L'ordonnance pénale que Gotham City a consultée se base notamment sur les témoignages des deux anciens CEO du groupe, tous deux passés aux aveux. La firme versera plus de 7 millions de francs, dont 4,2 millions d'amende.  

Dix ans d'enquête sur le clan Kadhafi

Corruption – 17 novembre 2021

Mouammar Kadhafi était assassiné le 20 octobre 2011. La chute du régime libyen a eu des répercussions en Suisse, où le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert des enquêtes pénales. Dix ans après le début de ces procédures, quels sont les résultats? Gotham City fait le point.

Un compte suisse accable l'ancien ambassadeur d'Espagne au Venezuela 

Corruption – 10 novembre 2021

Le Ministère public de la Confédération (MPC) confirme avoir envoyé des informations à l'Espagne concernant des comptes bancaires liés à Juan Carlos Márquez Cabrera, un ancien responsable de PDVSA décédé dans des conditions suspectes. Ces documents impliqueraient Raúl Morodo, ancien l'ambassadeur au Venezuela sous le gouvernement de José Luis Rodríguez Zapatero.

Fonds Moubarak: les fils de l'ex-président s'attendent à un classement

Corruption – 10 novembre 2021

Plus de dix ans après son ouverture, l'enquête du Ministère public de la Confédération (MPC) sur les fonds Moubarak semble connaître un regain d'activité. Le parquet a décidé de transmettre des informations à ce sujet à la République arabe d'Egypte. Les deux fils de l'ex-président, Gamal et Alaa Moubarak, ont tenté de s'y opposer sans succès.

L'ancien financier de Gulnara Karimova l'accuse d'escroquerie

Corruption – 20 octobre 2021

Décrit par le parquet fédéral comme le "directeur financier" de l'organisation criminelle de Gulnara Karimova, l'homme d'affaires Bekhzod Akhmedov a tenté de se présenter en victime des agissements de la princesse. Son but? Récupérer une partie des 685 millions de francs bloqués en Suisse. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) n'en a pas cru un mot.

Un gérant suisse extradé aux Etats-Unis

Corruption – 20 octobre 2021

La récente extradition, depuis le Portugal, du gérant suisse Paulo Casqueiro Murta pourrait aider les autorités américaines à explorer les schémas de corruption mis en place par la banque Espirito Santo pour une caste d'officiels vénézuéliens avec l'aide de la fiduciaire lausannoise Eurofin.

La société suisse Duferco sera jugée en Belgique pour corruption

Corruption – 6 octobre 2021

La Cour de cassation de Belgique a rejeté les recours déposés par la société suisse Duferco et la République démocratique du Congo contre leur renvoi en jugement dans l'affaire dite Duferco-Kubla. Une douzaine d'accusés doivent comparaître en correctionnelle dans ce dossier - dont un représentant de l'Etat congolais, la firme helvétique et Serge Kubla, ancien ministre wallon de l'Economie - pour corruption, faux, usage de faux et blanchiment.

L'ancien CEO de Safra Sarasin sous enquête dans l'affaire Petrobras

Corruption – 6 octobre 2021

L'enquête du Ministère public de la Confédération (MPC) sur les agissements de la Banque J. Safra Sarasin a été étendue à l'ancien directeur Edmond Michaan. Ce dernier est soupçonné complicité de corruption d’agents publics étrangers et de blanchiment aggravé. Le parquet a saisi des documents et les boîtes email de neuf employés.

Le MPC condamne un homme d'affaires grec pour blanchiment

Corruption – 15 septembre 2021

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a condamné un intermédiaire dans l'affaire des pots-de-vin versés à l'ex-ministre grec de la Défense Akis Tsochatzopoulos. L'homme n'a pas répondu aux convocations du parquet fédéral et les avis de recherche internationaux émis à son encontre sont restés lettres mortes. Il vit paisiblement en Grèce dans son domaine viticole où il produit des assemblages en biodynamie.