Catégorie : Corruption

Les Pays-Bas séquestrent une société des époux dos Santos

Le Ministère public néerlandais a ouvert une enquête et séquestré les actions de Exem Energy BV, une société détenue par Sindika Dokolo, le mari d’Isabel dos Santos. La holding zougoise du couple, déjà impliquée dans le financement trouble du joaillier genevois De Grisogono, n’a pas encore attiré l’attention des autorités suisses. La nouvelle, révélée par le quotidien de Volkskrant le 11 …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Marta Gayá, grande absente de l’enquête suisse sur les fonds de Juan Carlos

La maîtresse historique de l’ex-roi d’Espagne, domiciliée à Gstaadt, aurait reçu près un million d’euros de Juan Carlos en 2011. Ces fonds proviendraient de la fondation Lucum, qui aurait abrité les 100 millions offerts par l’ancien souverain d’Arabie Saoudite en 2008. Entrera-t-elle bientôt, elle aussi, dans le viseur du Ministère public genevois? Le nom de Marta Gayá est bien connu des lecteurs …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Le football croate sali par un scandale de corruption qui remonte jusqu’en Suisse

Les autorités de Zagreb ont condamné pour corruption en juin 2018 plusieurs membres de la famille Mamic, considérée comme l’une des plus puissantes du ballon rond en Croatie. Mais des centaines de milliers de francs sont encore sous séquestre dans des banques au Tessin et à Genève. Un arrêt du Tribunal pénal fédéral (TPF), daté du 14 juillet 2020, …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Vaduz mène une enquête à hauts risques sur les pots-de-vin du Venezuela

Les autorités du Liechtenstein mènent une enquête contre plusieurs banques, dont une basée à Vaduz, dans le cadre de détournements de fonds publics au Venezuela. Une demande d’entraide a été adressée à la Suisse pour obtenir la perquisition d’une société suisse, comme le révèle un arrêt du Tribunal pénal fédéral (TPF). Le régime de Nicolás Maduro avait créé le programme CLAP (Los …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Jonathan Taylor: “Mon arrestation ne ralentira pas mon combat”

Jonathan Taylor avait été le premier, en 2014, à dénoncer la corruption de son ex-employeur, SBM Offshore. Depuis, la firme monégasque a reconnu sa culpabilité dans plusieurs procédures, de même que son ancien PDG, qui vient d’être condamné en Suisse. Pourtant, la firme continue de poursuivre Jonathan Taylor en justice. Ce dernier a été arrêté fin juillet …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

L’heure du procès approche pour le nationaliste catalan Jordi Pujol

Voilà près de huit ans ans que le parquet espagnol enquête sur les comptes occultes du politicien catalan Jordi Pujol. Le procureur madrilène Jose de la Mata vient de mettre un point final à son acte d’accusation. Ce document de 500 pages, que Gotham City a consulté, accable l’ancien président de la Generalitat et ses proches. Ils sont accusés d’avoir empoché des commissions occultes et de …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

L’avocat Roland Kaufmann se bat contre les prétentions de SNC-Lavalin

Au Québec, les suites judiciaires de l’affaire de corruption SNC-Lavalin se poursuivent. Le groupe de construction s’estime lésé du fait des pots-de-vin versés en Libye entre 2001 et 2011. Déboutée en première instance, l’entreprise canadienne a sollicité la Cour d’appel du Québec afin d’obtenir des compensations financières de la part d’une série d’intermédiaires suisses. En mai dernier, Roland Kaufmann, ancien associé de …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Lisbonne remonte aux comptes cachés de l’ex-président de Portugal Telecom

Les autorités portugaises recevront les informations bancaires de Henrique Granadeiro, ancien dirigeant de Portugal Telecom, et de ses trois enfants. Ainsi en a décidé la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF). L’ex-président de l’entreprise publique aurait touché des commissions occultes à Genève de Ricardo Salgado, ancien patron de la défunte Banco Espirito Santo. Henrique Granadeiro avait été inculpé …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Le financier de Dilma Rousseff piégé par ses comptes suisses

Déjà condamné au Brésil, l’intermédiaire Zwi Skornicki sera jugé aux Etats-Unis début août. Lancée sur les pots-de-vin pétroliers, l’enquête le concernant a révélé les liaisons politiques embarrassantes des géants Petrobras et Odebrecht. Des campagnes électorales dans quatre pays d’Amérique latine auraient été financées en sous-main via des comptes à Genève. Zwi Skornicki est l’un des principaux dominos dans la succession de …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Les secrets de Lava Jato menacés par une “intrusion autoritaire”

Le bureau brésilien de Transparency International a qualifié “d’intrusion autoritaire” la tentative du procureur général Augusto Aras d’accéder sans exception ni justification à toutes les bases de données et dossiers des tasks forces de l’opération Lava Jato de Curitiba, Rio de Janeiro et São Paulo. Dans un communiqué de presse faisant suite à la décision “grave et préoccupante” du président de la Cour fédérale suprême d’autoriser cet accès, Transparência …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite