Catégorie : Corruption

Le Tribunal fédéral se montre ferme envers un proche de l’ex-président ukrainien

Les avoirs de Yuriy Ivanyushchenko en Suisse resteront sous séquestre tant que l’enquête à son sujet est en cours, viennent de décider les juges de Mon Repos. Et ce, même si l’Union européenne a elle levé le blocage. Les affaires où la Suisse fait preuve de soupçons à l’encontre d’un ancien dignitaire, alors que les autorités de pays tiers …

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“L’aide de la Suisse a été décisive dès les premières heures de Lava Jato”

Vladimir Aras a vécu les prémices de l’affaire Lava Jato au poste clé de chef du Bureau de l’entraide internationale du Ministère public fédéral (MPF) brésilien. Dans un entretien exclusif accordé à Gotham City, réalisé par Skype le 30 mars 2020, il évoque cette procédure sans précédent du point de vue de l’entraide avec la Suisse. Originaire de Bahia, Vladimir Aras est entré …

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Le sort des Khrapunov à nouveau entre les mains du Ministère public de Genève

L’enquête du Ministère public de Genève visant la famille de Viktor Khrapunov avait été classée en novembre 2019 après sept longues années d’enquête. Une décision de la Chambre pénale de recours contraint le parquet à rouvrir l’affaire, et à répondre à des questions épineuses. Enterré, le dossier fleuve des Khrapunov? Pas si sûr. Dans un arrêt du 11 mars 2020, la …

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Récusation refusée: l’enquête fédérale contre J. Safra Sarasin se poursuit

Les avocats de la banque J. Safra Sarasin font feu de tout bois pour tenter de ralentir l’enquête du Ministère public de la Confédération (MPC) visant l’établissement dans l’affaire Petrobras. Leur demande de récusation d’un procureur fédéral, basée en partie sur la parution d’un article de Gotham City, vient d’être balayée par le Tribunal pénal fédéral (TPF). Cette décision valide la pratique de communication …

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Glencore se bat pour échapper à une “class action” aux Etats-Unis

La compagnie de négoce ainsi que ses deux dirigeants sont accusés par un groupe d’actionnaires d’avoir menti au sujet des accusations de corruption dont elle fait l’objet pour éviter la chute du prix de ses actions. Les avocats de Glencore tentent de déplacer la procédure du New Jersey à la Suisse, dont le droit ne permet pas des plaintes …

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Premier jugement suisse dans l’affaire Petrobras: un “moment essentiel”

Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a condamné hier le financier suisso-brésilien Bernardo Freiburghaus pour complicité de corruption d’agents publics étrangers et blanchiment. Il s’agit de la première condamnation prononcée par un tribunal suisse dans le complexe d’affaire Petrobras/Odebrecht. Bernardo Freiburghaus, ancien employé d’UBS et de Credit Suisse devenu gérant de fortune indépendant à Rio de Janeiro, était le point de contact entre …

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PDVSA: le Liechtenstein enquête sur Matthias Krull pour blanchiment

Au tour du Liechtenstein d’ouvrir un dossier PDVSA. Son ministère public a ouvert une enquête pénale contre Matthias Krull, l’ancien banquier de Julius Bär précédemment condamné à dix ans de prison aux Etats-Unis pour son rôle dans le détournement de 1,2 milliard de dollars des caisses de la compagnie pétrolière publique. Une décision de justice américaine en date du …

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Lava Jato, PDVSA: les dernières décisions des tribunaux suisses

L’affaire Odebrecht et ses ramifications à travers le monde font bouger la justice suisse. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) et le Tribunal fédéral (TF) ont récemment pris plusieurs décisions en matière d’entraide que nous vous résumons ici. Les fonds du doleiro Roberto Douer restent bloqués en Suisse En août 2018, le Brésil avait transmis à la Suisse une demande d’entraide concernant le brésilien Roberto Douer, accusé …

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La Suisse classe l’enquête contre Paulo Roberto Costa et confisque un million

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a mis un terme à la procédure lancée il y a six ans contre Paulo Roberto Costa, ancien responsable des approvisionnements de la société pétrolière brésilienne Petrobras. Son arrestation, en mars 2014, a eu un effet déclencheur dans le plus grand scandale financier de l’histoire du Brésil. Le …

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Les pots-de-vins brésiliens de SembCorp atterrissaient à la Banque Cramer & Cie

Le Ministère public fédéral du Paraná a inculpé Martin Cheah Kok Choon, l’ancien président de Jurong, filiale brésilienne de la société d’exploitation pétrolière de Singapour SembCorp Marine. La firme avait corrompu deux anciens dirigeants de Petrobras et un ex-directeur de Sete Brasil. Tous trois recevaient leur pots-de-vin sur des comptes à la Banque Cramer & Cie …

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