Catégorie : Délit d’initié

La Suisse dévoile les comptes genevois des frères Baazov, rois du poker en ligne

Enfant d’une famille modeste d’immigrés russes, le Montréalais David Baazov avait tout réussi. A 30 ans à peine et sans diplômes, il était devenu le roi du poker en ligne en rachetant les sites Poker Stars et Full Tilt Poker. Le jeune PDG du groupe Amaya est tombé pour une centaine de milliers de dollars, …

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Fraude boursière: l’avocat suisse fournissait la société-écran clés en mains

La Securities and Exchange Commission (SEC) a inculpé un avocat de Vancouver et trois hommes d’affaires pour délit d’initié et manipulation de marché. La fraude avait généré 34 millions de dollars de profits. L’avocat suisse qui les assistait passe entre les gouttes. L’avocat de Vancouver Faiyaz Dean et les hommes d’affaires Francisco Abellan Villena, Guillermo Ciupiak et James …

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OPA sur Schulthess: non-lieu de Bellinzone 

Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a finalement rendu deux non-lieu dans le cadre du délit d’initiés lié à l’offre de rachat confidentielle du groupe suédois NIBE sur le fabriquant zurichois de lave-linge Schulthess, en avril 2011. Les deux hommes jugés le 9 février 2018 se sont tout de même engagés à faire des dons substantiels à des organisation caritatives. Un troisième homme, …

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La SEC sévit contre des traders anonymes chez Credit Suisse

La Securities and Exchange Commission (SEC) a obtenu le blocage de 5 millions de dollars chez Credit Suisse AG sur des soupçons de délit d’initié, sans connaître l’identité des traders. Le 22 janvier 2018, le géant pharmaceutique français Sanofi annonçait le rachat de Bioverativ, un fabriquant américain de traitements contre l’hémophilie. Le jour même, le …

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OPA sur Schulthess: l’initié recevait ses infos sur les bancs du Hallenstadion

Un ancien membre du conseil d’administration du groupe Schulthess transmettait des informations privilégiées à un ami rencontré sur les bancs des matchs de hockey au Hallenstadion de Zurich. L’intermédiaire sera jugé pour délit d’initié à Bellinzone. La saison 2010/2011 des Lions de Zurich a rapporté gros à H. N. et à son ami T. R., …

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Fusion Lafarge-Holcim: un gérant de fortune alémanique condamné

Un gérant de fortune alémanique de 53 ans a été condamné par les juges de Bellinzone pour “exploitation de faits confidentiels” dans le cadre de la fusion entre les cimentiers Lafarge et Holcim. Son procès avait lieu le 6 novembre dernier, mais le Tribunal pénal fédéral (TPF) vient à peine de rendre public le verdict. …

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Un gérant de fortune alémanique bientôt jugé à Bellinzone pour délit d’initié

Le procès d’un Suisse alémanique de 53 ans est agendé le 6 novembre 2017 au Tribunal pénal fédéral (TPF). Ce gérant de fortune zurichois est poursuivi par le Ministère public de la Confédération (MPC) pour “exploitation de la connaissance de faits confidentiels” dans le cadre de la fusion entre les cimentiers Lafarge et Holcim. Selon …

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Il monnayait ses informations sur la vente d’obligations du Trésor

Barock Pinto est poursuivi pénalement par la justice française depuis le 29 octobre 2016. Cet employé d’une banque parisienne est soupçonné de “délit d’initié, corruption passive de salarié privé, abus de confiance et blanchiment”. Durant les années 2013 et 2014, il aurait en effet livré à des tiers des informations stratégiques sur les programmes d’achat …

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Les créanciers de l’ex-magnat brésilien Eike Batista cherchent leur argent en Suisse

Un temps désigné comme l’homme le plus riche du Brésil et 7e fortune mondiale, l’ex-magnat brésilien Eike Batista aurait caché des fonds en Suisse. C’est ce qu’affirment des créanciers américains du groupe pétrolier OGX, à l’origine de la faillite la plus importante de l’histoire de l’Amérique latine. Eike Batista a été arrêté à Rio de Janeiro …

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Les écoutes téléphoniques n’auraient pas dû être transmises au parquet français

Cela fait plus de trois ans que le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris et le Ministère Public de la Confédération (MPC), à Berne, enquêtent sur plusieurs délits d’initiés concernant notamment la fusion Lafarge-Holcim. L’un des suspects, A. K., réside officiellement à Marrakech mais séjourne régulièrement à Genève. En mai 2014, le TGI de Paris …

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