Catégorie : Ducrest & Heggli

Rififi chez les détectives: le fondateur de Diligence accusé de malversations

L’ancien espion du MI5 Nicholas Day, fondateur de la société d’investigation américaine Diligence Inc., est accusé de fraude et de détournements de fonds par ses actionnaires. Ces derniers lui reprochent de vouloir prendre le contrôle de la filiale genevoise du groupe, Diligence Global Business Intelligence SA. “Nous pouvons trouver le vrai bénéficiaire d’une société cachée, où qu’elle …

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Le blanchisseur présumé du clan Obiang avait des comptes en Suisse

Le marchand d’armes Vladimir Kokorev, actuellement en attente de son procès en Espagne pour blanchiment d’argent du pétrole de Guinée équatoriale, possédait six comptes dans un établissement bancaire helvétique. L’information ressort d’un arrêt du Tribunal fédéral (TF) qui autorise la transmission des documents par le Ministère public de Genève à la justice espagnole. La famille …

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La Suède obtient l’entraide dans une enquête sur les pots-de-vin du groupe Bombardier

Les autorités suédoises ont obtenu le témoignage d’un employé d’une filiale suisse du groupe Bombardier dans une enquête sur le versement de pots-de-vin en Azerbaïdjan. Le parquet de Stockholm avait adressé une demande d’entraide à la Suisse, en octobre 2017, dans le cadre d’une enquête pour corruption visant un employé russe du groupe canadien Bombardier. …

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