Catégorie : Froriep

Credit Suisse reconnaît sa responsabilité dans l’affaire du “roi de la coke”

En juillet dernier, Gotham City révélait que Credit Suisse était mise en cause dans une vaste enquête impliquant l’ancien “roi de la coke” bulgare Evelin Banev. Une décision récente du Tribunal pénal fédéral (TPF) indique que la banque a reconnu les faits qui lui sont reprochés et a demandé d’être jugée rapidement par le biais d’une procédure simplifiée. Des comptes appartenant à des …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

L’avocat genevois Roland Kaufmann condamné dans l’affaire SNC-Lavalin

L’ex-associé de l’étude Froriep a été condamné par le Ministère public de la Confédération (MPC) pour avoir organisé le versement de pots-de-vin à Saadi Kadhafi, troisième fils de Mouammar Kadhafi, pendant près d’une décennie. A 71 ans, l’homme de loi écope de 108’000 francs d’amende avec sursis pour corruption d’agents publics étrangers et blanchiment aggravé. Il devra rétrocéder la somme de 389’229 francs …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Les Suisses de l’affaire SNC-Lavalin gagnent une manche au Québec

Plusieurs intermédiaires suisses de l’affaire de corruption SNC-Lavalin sont en passe d’échapper à la justice du Canada. Parmi eux figurent l’ancien avocat genevois Roland Kaufmann, l’étude d’avocats Froriep, le banquier genevois Hervé Siegrist et la banque EFG. De son côté, le Ministère public de la Confédération (MPC) enquête toujours. Le scandale des pots-de-vin en Libye impliquant l’entreprise canadienne SNC-Lavalin avait éclaté au grand jour en 2012. …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Blanchiment et corruption: voici les entreprises poursuivies par le MPC 

Lors d’une conférence organisée par la Faculté de droit de l’Université de Lausanne, le procureur fédéral Patrick Lamon a indiqué que le Ministère public de la Confédération (MPC) avait instruit une quinzaine de procédures contre des sociétés au titre de l’article 102 du Code pénal depuis 2007. Article mis à jour le 13. juin 2019 L’article 102 …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Le groupe saoudien Al-Rushaid relance son procès contre la Banque Pictet

Le groupe industriel saoudien Al-Rushaid vient de relancer sa plainte civile contre la Banque Pictet à New York. L’entreprise fondée par le Cheikh Abdullah Al-Rushaid accuse l’établissement genevois d’avoir recueilli en connaissance de cause des dessous-de-table versés à ses employés. Il réclame 350 millions de dollars de dommages. Al-Rushaid avait déposé plainte en 2011. La …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite