Le 31 juillet 2019 et dans le cadre de l’enquête Lava Jato, le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a demandé l’arrestation de Walter Faria, patron de Grupo Petrópolis, la deuxième plus grande fabrique de bière du pays. Celui-ci est accusé d’avoir blanchi près de 80 millions de francs pour le compte d’Odebrecht, entre 2006 et 2014, dans le cadre du système …
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Critiquée par l’OCDE et l’Union européenne pour les risques de blanchiment et de fraude qui y sont liés, la pratique des “passeports dorés” peut aussi créer des risques pour ceux qui y ont recours. La riche femme d’affaires syrienne Nahed Ojjeh vient d’en faire l’expérience lors d’un passage à la gare de Cornavin. Fille d’un ministre de Hafez el-Hassad, veuve …
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Curieusement, la photo officielle a été retirée du site de l’Administration fédérale. Elle montrait le Conseiller fédéral Johannes Schneider-Ammann aux côtés de José Serra, ministre brésilien des Affaires étrangères, lors d’une visite à Brasilia en août 2016. Le site Google Images a gardé une trace du cliché. On y voit un José Serra évitant le regard de l’objectif, visiblement tendu. L’échange avait …
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Le procureur genevois Marc Tappolet enquêtait depuis 2011 sur une fraude qui avait vu trois escrocs russes partager une centaine de millions de dollars en liquide aux guichets de la banque Bordier & Cie. Après six ans de procédure, le magistrat venait de renvoyer en jugement deux auteurs et plusieurs complices. Il n’aura pas l’occasion …
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