Catégorie : Fraude

En Suisse, les blanchisseurs de la Camorra n’écopent que du sursis

Ils avaient blanchi plus de 10 millions d’euros de la mafia dans des banques suisses. Les coupables n’iront cependant pas derrière les barreaux: ils viennent d’être condamnés à six mois de prison… avec sursis, révèlent deux ordonnances pénales rendues par le Ministère public de la Confédération (MPC). Si la condamnation semble légère, la confiscation des biens liés à …

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Integral Petroleum escroquée dans un projet de cryptomonnaie

Deux entrepreneurs britanniques proposaient aux fans de football d’investir dans leurs clubs favoris par le biais d’une cryptomonnaie. Le duo était parvenu à soutirer 2,2 millions de dollars à l’homme d’affaires russe Murat Seitnepesov, dirigeant d’Integral Petroleum SA à Genève. Mais – comment s’en douter? – les promesses étaient fumeuses et le projet n’a jamais vu le jour. Le Russe poursuit aujourd’hui les deux promoteurs devant la Haute …

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Le parquet fédéral étend son enquête sur le réseau du “roi de la coke” bulgare

La feuille fédérale révèle que le TPF rejette les recours du “roi de la coke” Evelin Banev et de Nikolinka Semerdzhieva dans un volet de l’enquête fédérale concernant Jivko Nikolov, décrit par la presse bulgare comme le “consultant financier” du célèbre trafiquant. La décision de la Cour des plaintes qui opposait Nikolov au Ministère public de la Confédération (MPC) n’a pas encore été publiée. Pour mémoire, Evelin Banev et Nikolinka …

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Lourdement condamné, “Monsieur garantie de loyer” fait appel

Co-fondateur du groupe LSK avec Dominique Strauss-Kahn, Thierry Leyne, décédé en 2014, avait puisé 2,6 millions de francs suisses dans les comptes de Firstcaution SA. Accusé de l’avoir aidé, l’ancien directeur de la société de cautionnement Gérald Follonier a été condamné à 20 mois de prison avec sursis. L’associé et confident de Thierry Leyne, Philippe Hervé, a écopé de 12 mois. Décrits comme …

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Une partie de la fortune de Farkhad Akhmedov serait toujours cachée en Suisse

La bataille judiciaire autour du divorce de Farkhad Akhmedov et de Tatiana Akhmedova n’est pas près de s’achever. Désormais, le fils du couple brisé, Temur Akhmedov, se trouve mêlé à ce que le Guardian décrit comme étant “la plus grande et la plus amère rupture maritale de Grande-Bretagne”. Sa mère, persuadée qu’il aurait joué un rôle dans l’évasion des centaines de millions que …

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Vladimir Antonov: le parquet de Genève tancé pour son manque d’ardeur

Huit ans après la fraude qui avait conduit à la faillite de Latvijas Krājbanka, le Ministère public de Genève (MPGe) voulait lever les séquestres sur le chalet de Vladimir Antonov et sur les 39 millions d’euros entreposés sur ses comptes personnels. Cette décision a été contestée avec succès par l’ancienne banque lettone, qui cherche depuis sa faillite de 2011 à …

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Une vingtaine d’intermédiaires suisses accusés de détournements par le Koweït

Plus de 30 co-accusés, une fraude alléguée d’au moins 300 millions de dollars s’étalant sur trois décennies et sur une dizaine de pays: c’est une bataille judiciaire hors normes qui a été lancée en Suisse et à Londres par l’Institution publique de Sécurité sociale du Koweït (PIFSS) contre son ancien directeur, Fahad Al-Rajaan. Une décision du 15 …

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Des stars de la mode s’estiment flouées par un investisseur zurichois

Un groupe de stylistes américains ont porté plainte contre l’entreprise saint-galloise RPRT AG, qui avait racheté leur agence en 2015. Ils l’accusent de leur avoir volé une partie de leurs revenus. A New York, ils sont le paragon du style. Avec sa moustache très branchée, Matthew Monzon est le coiffeur le plus tendance des tapis rouges. Heidi Bivens, ex …

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La condamnation du financier Robert Hirsch laisse un goût amer

La sanction prononcée par le Tribunal correctionnel de Genève à l’encontre du Belge Robert Hirsch, accusé d’avoir détourné 167 millions avancés par une vingtaine de clients, ne satisfait pas les parties plaignantes. Après dix ans de procédure, Robert Hirsch a écopé de 36 mois d’emprisonnement, dont 9 mois ferme, à l’issue d’un procès qui s’est terminé le 15 mai 2020 devant le Tribunal …

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Trente-cinq millions blanchis à Genève: sursis et 3000 francs d’amende

Après neuf ans de procédure, les prévenus de la fraude lors de laquelle 120 millions de dollars en liquide avaient transité par la banque Bordier & Cie ont été condamnés par le Ministère public de Genève. Sur cette somme, 35 millions avaient été blanchis par une société genevoise. Sa responsable et son fils sont reconnus coupables d’escroquerie et …

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