Catégorie : Fraude

Fin de la course offshore pour l’ancien champion Alfonso “Sito” Pons

La Suisse enfonce le dernier clou dans le cercueil fiscal de l’ex-champion de moto espagnol Alfonso Pons Ezquerra, dit «Sito Pons». L’Administration fédérale des contributions (AFC) transmettra ses informations bancaires aux autorités espagnoles qui le poursuivent depuis 2016. Connu pour ses 41 podiums gravis au long des années 90, Alfonso “Sito” Pons s’est recyclé dans …

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Une chasse internationale est lancée pour retrouver les fonds de Bismark Badilla

Deux cents millions de francs: c’est l’ardoise laissée par Bismark Badilla, l’ancien président de la société de gestion suisse Lexinta AG. Ses victimes – dont font partie plusieurs entrepreneurs israéliens – se sont lancées dans une traque internationale entre la Suisse et Hong Kong pour localiser ses actifs. Sans succès jusqu’ici… La société Lexinta, basée …

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A Zollikon, un ex-banquier de Julius Bär tente de semer la justice britannique

La Haute Cour de Londres maintient le gel mondial des avoirs de Yoshiki Ohmura, un ancien cadre de Julius Bär condamné en 2018 pour avoir détourné une partie des actifs du fonds souverain libyen. Parmi les biens visés figurent une villa de luxe à Zollikon et neuf voitures de course. Passionné de courses automobiles, le …

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Un gérant a copié 4000 noms de clients de la Société Générale et de Credit Suisse

Un gérant de fortune du desk espagnol de la Société Générale a transféré les données de 1800 clients de son employeur et celles de 2200 clients de Credit Suisse sur son adresse email privée. Il vient d’être condamné par ordonnance pénale pour violation du secret bancaire. Au mois de mai 2016, I.L., quadragénaire d’origine espagnole, …

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Le Kazakhstan ne pourra plus poursuivre “l’organisation criminelle” des Khrapunov

L’ancien dignitaire kazakh Victor Khrapunov et sa famille échappent au pire. Deux Cours fédérales américaines ont récemment décidé que le Kazakhstan ne pourrait plus les poursuivre au titre du fameux Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO), une loi permettant de réclamer de lourds dommages civils aux membres d’une organisation criminelle. Ces décisions découlent d’un …

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L’entrepreneur se présentait comme un as du Big Data: il escroquait des retraités

“Fake it till you make it“, dit l’aphorisme anglo-saxon. Le jeune entrepreneur thurgovien Martin Schranz, auteur d’un livre intitulé “Comment je suis devenu millionnaire avec 70 euros“, s’est un peu trop inspiré de l’adage. Martin Schranz s’était taillé une petite célébrité en janvier 2018 en annonçant un investissement “conséquent” d’un mystérieux groupe japonais dans sa …

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Dmitri Rybolovlev poursuit Sotheby’s pour complicité de fraude aux Etats-Unis

Changement de stratégie pour Dmitri Rybolovlev. Après avoir poursuivi en justice Yves Bouvier, c’est désormais sur Sotheby’s que le milliardaire russe a décidé de concentrer ses efforts, comme en témoigne une plainte déposée le 2 octobre 2018 auprès de la Cour de district Sud de New York. La société de vente aux enchères y est …

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L’ex-employé de Richemont accusé de fraude aurait préparé sa fuite vers Dubaï

L’ancien responsable des achats de la manufacture genevoise soupçonné d’avoir détourné pour 5,7 millions de francs de pièces horlogères restera en prison durant l’enquête du Ministère public genevois. Le Tribunal fédéral (TF) en a décidé ainsi, estimant que le prévenu préparait sa fuite. L’affaire avait été révélée par la Tribune de Genève en février 2016: …

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HSBC condamnée pour avoir vidé les comptes d’un Egyptien sous sanctions

HSBC Private Bank (Suisse) SA a été condamnée par le Département fédéral des finances (DFF) pour avoir puisé des commissions “disproportionnées” sur les comptes bloqués d’un ancien ministre du régime Moubarak. L’autorité dénonce les agissements “incompréhensibles” de la banque. Une banque peut-elle prélever des frais et des commissions sur des comptes bloqués par des mesures …

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A Nyon, le milliardaire tchèque Zdenek Bakala se dit victime d’extorsion

Les règlements de comptes politico-financiers de la lointaine Moravie passent par Nyon: le magnat des mines et des médias Zdenek Bakala se dit victime d’une «organisation criminelle» qui le poursuivrait jusqu’à son domicile vaudois. Le milliardaire Zdenek Bakala, connu dans les universités romandes pour les bourses accordées par sa fondation de bienfaisance, a-t-il trompé les …

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