Catégorie : Fraude

Vladimir Antonov: le parquet de Genève tancé pour son manque d’ardeur

Huit ans après la fraude qui avait conduit à la faillite de Latvijas Krājbanka, le Ministère public de Genève (MPGe) voulait lever les séquestres sur le chalet de Vladimir Antonov et sur les 39 millions d’euros entreposés sur ses comptes personnels. Cette décision a été contestée avec succès par l’ancienne banque lettone, qui cherche depuis sa faillite de 2011 à …

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Une vingtaine d’intermédiaires suisses accusés de détournements par le Koweït

Plus de 30 co-accusés, une fraude alléguée d’au moins 300 millions de dollars s’étalant sur trois décennies et sur une dizaine de pays: c’est une bataille judiciaire hors normes qui a été lancée en Suisse et à Londres par l’Institution publique de Sécurité sociale du Koweït (PIFSS) contre son ancien directeur, Fahad Al-Rajaan. Une décision du 15 …

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Des stars de la mode s’estiment flouées par un investisseur zurichois

Un groupe de stylistes américains ont porté plainte contre l’entreprise saint-galloise RPRT AG, qui avait racheté leur agence en 2015. Ils l’accusent de leur avoir volé une partie de leurs revenus. A New York, ils sont le paragon du style. Avec sa moustache très branchée, Matthew Monzon est le coiffeur le plus tendance des tapis rouges. Heidi Bivens, ex …

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La condamnation du financier Robert Hirsch laisse un goût amer

La sanction prononcée par le Tribunal correctionnel de Genève à l’encontre du Belge Robert Hirsch, accusé d’avoir détourné 167 millions avancés par une vingtaine de clients, ne satisfait pas les parties plaignantes. Après dix ans de procédure, Robert Hirsch a écopé de 36 mois d’emprisonnement, dont 9 mois ferme, à l’issue d’un procès qui s’est terminé le 15 mai 2020 devant le Tribunal …

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Trente-cinq millions blanchis à Genève: sursis et 3000 francs d’amende

Après neuf ans de procédure, les prévenus de la fraude lors de laquelle 120 millions de dollars en liquide avaient transité par la banque Bordier & Cie ont été condamnés par le Ministère public de Genève. Sur cette somme, 35 millions avaient été blanchis par une société genevoise. Sa responsable et son fils sont reconnus coupables d’escroquerie et …

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Blacklight SA: la Suisse retarde l’ouverture du procès américain

Cinq mois après le dépôt de la plainte américaine contre le gestionnaire de fortune genevois Blacklight SA et ses fondateurs Anthony Killarney et Kenneth Ciapala, les enquêteurs de la Securities and Exchange Commission (SEC) se débattent encore avec les autorités suisses et britanniques pour notifier la plainte aux inculpés, et ainsi mettre le procès en marche. A Londres et à Genève, ils ont …

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Les “prêts participatifs” finissaient dans sa poche: 167 millions siphonnés

Durant une dizaine d’années, Robert Hirsch et sa société Robert Hirsch & Cie, domiciliée à Lausanne, ont englouti 167 millions de francs avancés par une vingtaine d’investisseurs dans un système pyramidal. Accusé d’abus de confiance, de blanchiment et de plusieurs délits de faillite, ce citoyen belge de 60 ans a comparu mercredi 6 mai 2020 devant le Tribunal correctionnel de Genève. Après dix …

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Promesses mirifiques d’un homme d’affaires saoudien: faillite et case prison

Le Tribunal correctionnel de Genève a jugé mardi 5 mai 2020 un homme d’affaires saoudien pour une “escroquerie par métier” portant sur 6,3 millions de francs. Le quinquagénaire, qui se disait actif dans le secteur du pétrole et des pierres précieuses, a trompé une dizaine d’investisseurs et de créanciers, séduits pour certains par son côté “distingué” et par des rencontres …

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Le coronavirus profite-t-il au crime économique?

“Le crime financier reste inacceptable, même en ces temps de crise comme nous le vivons avec l’épidémie de Covid-19”. Cette déclaration quelque peu lyrique a été faite il y a quelques semaines par l’Autorité bancaire européenne, qui avertissait qu’elle n’allait pas cesser sa supervision. Car même si les échanges monétaires sont au ralenti, les flux d’argent illicite, …

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Dix ans plus tard, un fonds du Paraguay cherche encore son argent volé en Suisse

Plus de dix ans après la fraude présumée, le fonds de pension paraguayen dit “Cajubi“, pour Caja Paraguaya De Jubilaciones Y Pensiones Del Personal De Itaipu Binacional, est toujours à la recherche des millions de dollars détournés par ses anciens dirigeants et leurs complices. Entre 2007 et 2008, une partie de l’argent aurait atterri en Suisse chez Clariden Leu, aujourd’hui Credit Suisse. …

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