Catégorie : Fraude

Des avocats brésiliens escroquaient leurs clients et plaçaient leur magot en Suisse

Un recours déposé auprès de la Cour de justice de l’Etat du Rio Grande do Sul, au Brésil, jugé le 31 octobre 2018, révèle une affaire insolite au sujet d’une escroquerie à 100 millions de réais (environ 25 millions de francs) commise par des avocats brésiliens. Une partie des fonds détournés était cachée en Suisse. …

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La Suisse peut transmettre à l’Espagne les comptes du promoteur Martin Gual

Son nom apparaissait déjà sur la liste Falciani. Martin Gual Frau, un promoteur immobilier espagnol accusé de détournements de fonds, s’opposait à la transmission des informations sur ses comptes suisses. Il a perdu devant le Tribunal fédéral (TF). Martin Gual Frau a une épine dans le pied. Elle s’appelle “Son Bordoy“. Ce terrain situé sur …

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“Trop difficile”: le Ministère public n’enquêtera pas sur Igor Kolomoïsky

Face à un “état de fait complexe” et à un manque cruel de collaborateurs francophones spécialisés dans le crime organisé, le Ministère public de la Confédération (MPC) renonce à instruire une procédure pénale à l’encontre l’homme d’affaires ukrainien Igor Kolomoïsky, établi depuis 1999 à Genève. Un arrêt du Tribunal pénal fédéral (TPF) rendu public le …

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Dmitri Rybolovlev complète sa plainte avec les emails internes de Sotheby’s

Le milliardaire russe a déposé une mise à jour de sa plainte contre la société de vente aux enchères new-yorkaise le 21 novembre. Ce document en partie caviardé cite de nombreux échanges d’emails entre Yves Bouvier et les employés de Sotheby’s. “Ton ami“: c’est par ces mots que Samuel Valette, cadre chez Sotheby’s, faisait référence …

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Un par un, la justice américaine expose les blanchisseurs suisses de PDVSA

Après l’ancien cadre de Julius Bär Matthias Krull, la société suisse Aquila Swissinvest et la Banca Zarattini & Co de Lugano apparaissent dans l’opération américaine “Money Flight” sur les détournements au sein de la société vénézuélienne PDVSA. Le 1er mars 2017, lors d’une rencontre à Madrid, le gérant de fortune zurichois Ralph Steinmann était enregistré …

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Accusé de fraude, un “génie” de la finance confiait son pactole à la Banque Migros

Michael Gastauer est accusé par la Securities and Exchange Commission (SEC) d’avoir blanchi les fonds d’une fraude estimée à plus de 165 millions de dollars. Le pactole, actuellement bloqué à la demande de la justice américaine, aurait notamment été placé à la Banque Migros. Son profil Instagram n’est que modestie. Michael Gastauer, qui s’y décrit …

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Le Koweït participera à la procédure fédérale contre Fahad Al-Rajaan 

Le Ministère public de la Confédération (MPC) enquête depuis 2012 sur l’ancien dirigeant de la Sécurité sociale du Koweït, accusé d’avoir détourné 390 millions de dollars via la place bancaire genevoise. Ses avocats dénoncent les pressions que pourraient exercer les représentants de l’Emirat sur les témoins. Bientôt vingt ans après les faits, le dossier de Fahad Al-Rajaan traîne encore sur un …

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Le procureur Bertossa a obtenu les documents confidentiels de Sotheby’s

Les défenseurs d’Yves Bouvier et de la maison d’enchères new-yorkaise ont tout fait pour l’empêcher. Sans succès. Les avocats du milliardaire russe Dmitri Rybolovlev ont transmis à la justice genevoise les documents internes hautement sensibles de Sotheby’s obtenus aux Etats-Unis sur les achats de tableaux du marchand d’art. L’information ressort d’un email laconique d’un des avocats américains de Dmitri …

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ABB victime d’espionnage économique

Pendant près de deux ans, une employée du groupe ABB a transmis des informations sensibles à deux contacts en Allemagne et en République tchèque. Accusée de plusieurs chefs d’espionnage économique, elle comparaîtra devant le Tribunal pénal fédéral (TPF) le 6 novembre. Des contrats pour une usine électrique en Ethiopie et une centrale nucléaire en Biélorussie. …

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Affaire 1MDB: les “codes culturels” musulmans n’empêchent pas de bloquer un compte

Le Ministère public de la Confédération (MPC) peut maintenir le séquestre des comptes appartenants à l’ex-épouse de Mohamed Badawy Al Husseiny, une des six personnes faisant l’objet d’une procédure pénale en Suisse dans le cadre de l’affaire 1MDB. Cet ancien dirigeant de l’International Petroleum Investment Company (IPIC), un fonds souverain d’Abu Dhabi, siégeait également au …

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