Catégorie : Fraude

Il blanchit 5 millions en Suisse pour Florian Homm: six mois avec sursis

Fraude – 5 septembre 2019

Un ressortissant belge de 46 ans vient d’être condamné par le Ministère public de la Confédération (MPC) pour avoir blanchi en Suisse environ 5,2 millions de francs provenant des activités criminelles du financier allemand Florian Homm. Après 10 ans d'enquête, il écope de six mois de prison avec sursis.

Un email piraté, un million de livres envolé: une cliente attaque la PKB

Fraude – 5 septembre 2019

Une cliente de la PKB Privatbank SA de Lugano attaque l'établissement devant la justice tessinoise. La banque avait exécuté des ordres envoyés depuis une adresse email piratée. Un million de livres a été siphonné en quelques jours.

Le fonds Quantum de Jean-Claude Bastos doit rendre deux milliards à l'Angola

Fraude – 16 août 2019

Deux milliards de dollars: c’est la somme que les sociétés du groupe Quantum Global doivent restituer au Fonds souverain de l’Angola, le FSDEA, en échange de l'abandon des poursuites contre l’homme d’affaires suisse et angolais Jean-Claude Bastos. Ce chiffre ressort d’une ordonnance de classement du Ministère public de la Confédération (MPC) rendue le 27 juin dernier et que Gotham City a consulté.

Un spécialiste genevois des énergies renouvelables soupçonné de blanchiment

Fraude – 14 août 2019

Le CEO du groupe zougois Allcot AG, qui conseille les entreprises dans la gestion de leurs émissions, apparaît dans l'enquête espagnole sur la banque Bandenia, inculpée à Madrid pour avoir blanchi l'argent de la"reine de la cocaïne" Ana María Cameno. Selon le juge Jose de la Mata, cet homme d'affaires basé à Genève a été signalé par Interpol suite à des transactions suspectes au Liechtenstein.

Des escrocs avaient acheté Valorlife à la Vaudoise avec l'argent d'une tribu sioux

Fraude – 18 juillet 2019

Plusieurs hommes d'affaires américains ont été inculpés aux Etats-Unis pour avoir détourné près de 60 millions de dollars empruntés par la Wakpamni Lake Community Corporation (WLCC), une entité tribale du Dakota du Sud. Les escrocs avaient utilisé une partie de ces fonds pour racheter la société Valorlife à la Vaudoise Assurances en 2014.

Deux banques se portaient garantes d'un projet "révolutionnaire": c'était une fraude

Fraude – 18 juillet 2019

Au Royaume-Uni, la Haute Cour de Justice a condamné l'israélien Jacob Moor et l'allemand Erich Knoebl, le 15 juillet 2019, dans le cadre d'une fraude à 2,3 millions de dollars. Deux établissements financiers suisses, la Liechtensteinische Landesbank (LLB) et IBI Bank AG (ancien nom de la J&T Bank Switzerland, aujourd'hui en liquidation), sont impliquées dans cette affaire d'escroquerie, dont les véritables bénéficiaires n'ont pour l'instant pas été identifiés.

En France, Guy Wildenstein n'obtiendra pas de "forfait fiscal à la manière suisse"

Fraude – 11 juillet 2019

Le 9 juillet 2019, le Tribunal de grande instance (TGIde Paris a rendu une décision attendue au sujet du volet civil de l'affaire Wildenstein. Guy Wildenstein, qui contestait son redressement fiscal de 336 millions d'euros, a été débouté face à la Direction générale des Finances publiques (DGFiP). Et le jugement, que Gotham City a pu consulter, ouvre des perspectives intéressantes pour le volet pénal de l'affaire, notamment dans l'optique du pourvoi en Cassation émis par le parquet à l'encontre du marchand d'art franco-américain.

Le TPF plus qu'indulgent avec la compliance d'UBS

Fraude – 11 juillet 2019

Dans un arrêt rendu public la semaine dernière, les juges de Bellinzone ont acquitté un ancien employé d'UBS SA, spécialiste de la conformité. Ils ont estimé qu'il n'avait pas violé l'obligation de communiquer, alors que le Département fédéral des finances (DFF) l'avait condamné.

Credit Suisse sous enquête du MPC dans l'affaire du "roi de la coke" bulgare

Fraude – 5 juillet 2019

Credit Suisse est visé par une enquête pénale du Ministère public de la Confédération (MPC) depuis 2013 dans une affaire de blanchiment liée à l'ancien "roi de la coke" bulgare Evelin Banev. C'est ce que montrent les recherches de Gotham City dans des documents judiciaires suisses et italiens. L’implication de la deuxième banque du pays n’avait jamais été révélée jusqu'ici.

Genève gèle 36 millions de dollars appartenant au diamantaire Nirav Modi

Fraude – 4 juillet 2019

Les comptes du diamantaire Nirav Modi ont été gelés à Genève. L'homme est poursuivi par les autorités indiennes dans le cadre d'une fraude à 2 milliards de dollars commise à l'encontre de la Punjab National Bank (PNB). Les comptes de sa sœur, Purvi Modi Mehta, ont également été bloqués.

Classée en Suisse, l'enquête sur les fonds volés à Vitaly Malkin continue en France

Fraude – 27 juin 2019

"C’est incroyable qu’une même procédure soit classée en Suisse, et pas en France!", s'exclamait le financier luxembourgeois Pierre Grotz dans nos colonnes en novembre 2017. Au contraire, il n'y a rien d'incroyable à cela: voilà ce qu'a estimé la justice française le 13 juin 2019 dans un arrêt portant sur l'affaire d'escroquerie dont avait été victime l’oligarque russe Vitaly Malkin. Au passage, les juges de la Cour de cassation taclent le Ministère public du Tessin pour son manque de précision dans ce dossier.

Le parquet fédéral subit un nouveau camouflet dans l'affaire Hottinger

Fraude – 20 juin 2019

Le premier procès pénal en Suisse contre une banque n’aura pas lieu. Du moins, pas dans un proche avenir. Le 10 mai 2019, le Tribunal pénal fédéral (TPF) a en effet annulé l’ordonnance pénale par laquelle le Ministère public de la Confédération (MPC) avait tenté de condamner la défunte Banque Hottinger & Cie SA pour blanchiment.

La justice espagnole expose le volet suisse de l'affaire Nummaria

Fraude – 20 juin 2019

UBSLombard OdierCredit Suisse et un "family office" genevois apparaissent dans "l’affaire Nummaria" qui secoue actuellement la Péninsule ibérique. Plus de 30 personnes ont été renvoyées en jugement devant un tribunal de Madrid, le 11 juin 2019, pour divers délits fiscaux et blanchiment. L'Espagne sollicite l'aide de la Suisse.

Prague enquête sur les dividendes genevois du groupe minier OKD

Fraude – 13 juin 2019

L'enquête sur la faillite du groupe minier OKD passe par la Suisse. Le Tribunal fédéral (TF) vient de valider une demande d'entraide du Ministère public d'Olomouc, en Moravie, une région durement frappée par les déboires de son premier employeur. Près de 600 millions d'euros de dividendes auraient transité par Genève.

La FINMA amorce un ménage tardif dans la "Crypto Valley" zougoise

Fraude – 7 juin 2019

La FINMA a placé sur liste noire plusieurs sociétés actives dans les cryptomonnaies. Parmi elles figure la zougoise Global Trade Solutions AG, soupçonnée par la justice américaine d'avoir joué un rôle-clef dans dans la disparition de 850 millions de dollars dans l'affaire Bitfinex. La mesure intervient plus d'un mois après la révélation de l'affaire.

Les Etats-Unis déroulent les fils helvétiques de l'affaire Wintercap

Fraude – 6 juin 2019

Le Département américain de la Justice (DOJ) a inculpé un nouvel acteur de la fraude boursière orchestrée entre Los Angeles, Zurich et Finhault, via la société valaisanne Wintercap SA. Le Britannique Richard Targett-Adams, résidant aux Houches, près de Chamonix, vient de passer aux aveux. Deux avocats zurichois avaient déjà fait de même dans cette affaire tentaculaire, dont les fils remontent vers d'autres intermédiaires suisses. Le Ministère public de la Confédération (MPC) mène une enquête.

Le fondateur de la cryptomonnaie suisse Giracoin échappe aux poursuites pénales

Fraude – 10 mai 2019

Fin 2016, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) avait déposé une plainte pour fraude contre un des fondateurs de la cryptomonnaie Giracoin. Chargé de l'affaire, le Ministère public de Nidwald avait classé l'enquête un an plus tard. Le Tribunal fédéral (TF) vient de confirmer cette décision.

Le rapport d'enquête de Lalive sur le mystérieux Princie Diamond sera divulgué

Fraude – 9 mai 2019

La maison de vente aux enchères Christie's est accusée d'avoir vendu un diamant exceptionnel pour 39 millions de dollars alors qu'elle connaissait son origine trouble. Les héritiers du journaliste et politicien italien Renato Angiolillo affirment qu'un demi-frère aurait subtilisé le précieux. Pour faire la lumière sur cette affaire, un juge de New York vient d'ordonner à Christie's de dévoiler un rapport d'enquête confidentiel rédigé par l'étude genevoise Lalive.

Droits TV russes: une société zougoise de Vladimir Goussinski échappe à l'entraide

Fraude – 3 mai 2019

Les autorités fiscales russes avaient sollicité l'aide de la Suisse à propos d'une société contrôlée par le magnat des médias Vladimir Goussinski. Quatre ans plus tard, le Tribunal fédéral (TF) vient de donner sa réponse. C'est niet.

Fraude à 100 millions contre Allseas: la banque jugée coresponsable

Fraude – 18 avril 2019

Dans un jugement en appel rendu à Londres, la banque LLB Verwaltung (Switzerland) AG a été reconnue coresponsable des agissements d'un de ses anciens gérants dans le cadre d'une escroquerie rocambolesque. La société d'exploitation pétrolière Allseas Group SA, basée à Châtel-Saint-Denis, avait été délestée de 100 millions d'euros par un groupe d'escrocs.

Floué de 2,5 millions, le groupe Bunge SA passe un accord avec ses escrocs

Fraude – 12 avril 2019

Un ancien employé de la société de négoce Bunge SA et deux comparses sont parvenus à détourner 2,5 millions de francs dans une fraude sophistiquée. Pincé, le trio s'est engagé à rendre la somme dans le cadre d'un accord. Le Ministère public de Genève vient de les condamner à une amende avec sursis.

Le fondateur du fonds spéculatif Acheron accusé d'abus de biens sociaux

Fraude – 11 avril 2019

Des documents issus de procédures judiciaires aux Etats-Unis et au Luxembourg révèlent l'existence d'un litige opposant plusieurs actionnaires français du hedge fund Acheron à son fondateur, le Belge Jean-Michel Paul.

Le parquet de Zurich enquête sur les trusts de l'étude Neupert Vuille Partners

Fraude – 5 avril 2019

Le Ministère public de Zurich a perquisitionné les locaux de l'étude Neupert Vuille Partners en mai 2017, comme le révèle un arrêt du Tribunal fédéral (TF).

La Russie pourra identifier l'actionnaire d'une mystérieuse société suisse

Fraude – 29 mars 2019

Le Tribunal fédéral (TF) vient d'accorder l'entraide administrative à la Russie dans une enquête fiscale sur une société suisse liée à l'homme d'affaires moscovite Ruslan Rostovtsev.

Chasse aux fraudeurs: après la Suisse, les Etats-Unis s'intéressent à Israël

Fraude – 28 mars 2019

Mizrahi-Tefahot Bank Ltd, troisième banque d'Israël, et sa filiale suisse, versera 195 millions de dollars au Département américain de la Justice (DOJ) pour mettre un terme à une enquête pour fraude fiscale.

Le parquet de Genève enquête sur une fiduciaire impliquée dans l'affaire 1MDB

Fraude – 21 mars 2019

Le Ministère public de Genève a ouvert une procédure à l'encontre du responsable de Fininfor & Associés SA pour "escroquerie, faux dans les titres et gestion déloyale, voire abus de confiance". Le nom de la fiduciaire genevoise était apparu dans le cadre de l'affaire 1MDB.

Douze mois avec sursis pour avoir permis une fraude à 828 millions d'euros

Fraude – 15 mars 2019

Un ancien banquier de Julius Baer a été condamné pour son rôle dans une fraude estimée à près d'un milliard d'euros commise contre une banque lituanienne, AB Bankas Snoras, en 2011. Le Tribunal fédéral (TF) vient de confirmer sa peine: 12 mois avec sursis.

L'affaire Vighier montre comment la Suisse assouplit l'entraide fiscale

Fraude – 7 mars 2019

Mauvaise nouvelle pour les nostalgiques du secret bancaire: alors que l'échange d'informations fiscales est désormais pleinement opérationnel entre la Suisse et la France, le Tribunal fédéral (TF) vient d'enfoncer le clou avec une décision en date du 1er février 2019 qui devrait faire jurisprudence.

Affaire Erwin Müller: la banque Sarasin trahie par son propre directeur juridique

Fraude – 28 février 2019

Deux anciens employés de la banque et un avocat allemand comparaîtront fin mars devant le Tribunal de district de Zurich. Parmi eux, l'ancien "Head Legal & Compliance" de Sarasin - aujourd'hui devenue J. Safra Sarasin -, est accusé d'avoir transmis à l'avocat des documents internes confidentiels sur l'homme d'affaire Erwin Müller, alors en litige avec la banque.

Affaire Aristophil: le CIC peut se constituer partie civile

Fraude – 28 février 2019

Dans un arrêt daté du 29 janvier 2019, la Cour de cassation autorise le Crédit industriel et commercial (CIC) à se porter partie civile contre Gérard Lhéritier. Le fondateur de la société Aristophil, spécialisée dans la vente de manuscrits anciens, est accusé d'escroquerie organisée et d'abus de confiance. Plusieurs procédures pénales sont en cours en France et en Suisse, notamment, comme l'a déjà expliqué Gotham City.