Catégorie : Fraude

Le président de Swisspartners avait livré ses clients américains: il sera jugé

Fraude – 19 avril 2018

Le président de la société de gestion Swisspartners Investment Network AG avait livré les noms de 109 clients aux autorités américaines, sans l'aval du Conseil fédéral. Il sera jugé pour "actes exécutés sans droit pour un Etat étranger" le 26 avril 2018 à Bellinzone.

La "fontaine d'argent gratuit" de Madoff embarrasse les universités d'Israël

Fraude – 19 avril 2018

Le banquier français Albert Igoin avait placé 3 millions de dollars chez Bernard Madoff en 1983. Confié à un avocat israélien, cet investissement s'est transformé en une "fontaine d'argent gratuit", permettant à ses bénéficiaires de retirer plus de 150 millions de dollars de profits fictifs. Trente-cinq ans plus tard, l'heure des comptes a sonné.

Une société genevoise soupçonnée de fraude boursière échappe à la FINMA

Fraude – 12 avril 2018

La société genevoise EHT Corporate Services SA était soupçonnée d'orchestrer des fraudes boursières de type pump and dump sur des titres américains. La FINMA avait ouvert une procédure en 2013, mais l'entreprise s'est placée en liquidation et l'enquête a été abandonnée. L'affaire vient d'être révélée par un arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF).

Un trader d'UBS sera jugé pour avoir passé des ordres boursiers "criminels"

Fraude – 12 avril 2018

André Flotron, ex-trader de métaux précieux d'UBS, sera jugé pour manipulation de marché au Etats-Unis. Ses arguments pour faire annuler les charges portées contre lui n'ont pas convaincu le juge en charge du dossier. Le Suisse de 54 ans avait été arrêté le 13 septembre 2017 à Newark, comme l'avait rapporté Gotham City. 

Divorce, amant et documents volés: le parquet conclut une triste saga genevoise

Fraude – 12 avril 2018

L'histoire aurait sa place dans un épisode de la série Quartier des banques. En 2011, l'employé d'un établissement financier genevois rapporte chez lui des documents confidentiels qu'il cache dans son garage. Son ex-épouse les dérobe, avec l'aide de son nouveau compagnon. Ce dernier se met en tête de faire chanter le banquier, allant jusqu'à rédiger de fausses lettres de la FINMA pour alarmer ses clients. Six ans après les faits, le Ministère public de Genève vient d'accoucher d'une ordonnance pénale dans cette affaire.

Fossoyeurs de Wegelin & Cie, les époux Seuss toucheront leur prime

Fraude – 5 avril 2018

Bonne nouvelle pour les lanceurs d’alerte : les whistleblowers allemands Stefan et Katrin Seuss viennent de gagner en appel contre le Département américain de la justice (DOJ) et contre l’Internal Revenue Service (IRS). Le couple installé en Floride recevra une récompense de 12,9 millions de dollars, comme l’avait initialement prévu un jugement de la Tax Court américaine datant de 2016.

Affaire MUS: la mort d'un coupable le dispense-t-elle de payer pour son crime ?

Fraude – 29 mars 2018

En décembre 2017, le Tribunal fédéral (TF) confirmait la condamnation de cinq personnes accusés d'avoir détourné près d'un milliard de francs lors de la privatisation de la société minière tchèque Mostecka Uhelna Spolecnost (MUS). Reste à déterminer le montant des créances compensatrices. Dans deux arrêts récents, le TF renvoie la cause d'un des accusés, décédé en 2013, au Tribunal pénal fédéral.

Le procureur Bertossa "instrumentalisé" dans l'affaire Bouvier?

Fraude – 22 mars 2018

Dans une lettre adressée au procureur genevois Yves Bertossa le 23 février 2018, les avocats d'Yves Bouvier, David Bitton et Christian Lüscher, reprochent aux défenseurs de Dmitri Rybolovlev d'avoir orchestré la publication dans les médias d'un procès-verbal d'audition. Selon eux, "l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire genevois saute aux yeux."

Un proche de Boris Eltsine victime d'une escroquerie à Genève

Fraude – 8 mars 2018

Dans un arrêt du 16 février 2018, le Tribunal fédéral (TF) a tranché en faveur d’Oleg Soskovets dans le cadre d’un recours contre une décision de la Cour de justice du canton de Genève. L’ancien vice-premier ministre de Boris Eltsine est engagé depuis 2010 dans une procédure pénale en Suisse, dans laquelle il accuse deux individus d’escroquerie.

Yves Bouvier face au procureur Bertossa: Gotham City publie le procès-verbal

Fraude – 15 février 2018

Le milliardaire russe Dmitri Rybolovlev accuse Yves Bouvier de s'être procuré un enrichissement illégitime de 1'225'866'105.30 francs en lui sur-facturant 37 tableaux de maîtres. Ce montant apparaît dans le procès-verbal de l'audition d'Yves Bouvier qui s'est tenue à Genève le 8 février 2018 devant le procureur Yves Bertossa. Le marchand d'art est prévenu d'escroquerie par métier.

Une héritière de Novartis attaquée en justice par l'entreprise qui l'a flouée

Fraude – 8 février 2018

Conseillée par le baron Wilfrid von Plotho, alors employé de la banque suisse Rothschild, une riche héritière de Novartis avait perdu plus de 14 millions de dollars dans une start-up américaine qui promettait de "transformer la matière". Dans un ultime rebondissement, l'entreprise a tenté de porter plainte contre elle en Suisse pour faux et usage de faux. Finalement, le Tribunal fédéral ne l'a pas autorisée à le faire.

EFG répond aux accusations des créanciers de l'ex-magnat Eike Batista

Fraude – 8 février 2018

Attaqué en Floride, le groupe zurichois EFG International estime n'avoir aucune responsabilité envers les victimes de la faillite frauduleuse du milliardaire brésilien Eike Batista, dont l'établissement gérait la fortune privée. Pour sa défense, le groupe suisse affirme que "si les banquiers devaient se transformer en procureurs et empêcher chaque fraude, le système financier s'arrêterait net."

Alexandre "Sandro" Rosell est toujours derrière les barreaux

Fraude – 8 février 2018

La justice espagnole a refusé de libérer l'ancien président du FC Barcelone, mis en examen le 25 mai dernier pour "son implication présumée dans le blanchiment de commissions illicites des droits de la sélection brésilienne de football". Il existe un "très haut risque de fuite", ont relevé les juges en analysant cette demande.

Genève demande l'extradition d'un Koweitien membre du "groupe Fintas"

Fraude – 25 janvier 2018

Le Ministère public de Genève a émis un mandat d'arrêt international à l'encontre de Hamad Al-Haroun, un citoyen koweitien accusé de "sédition" dans son pays. C'est ce que révèlent deux arrêts du Tribunal fédéral (TF) récemment rendus publics. Le parquet réclame son extradition depuis la Grande-Bretagne, où il s'est réfugié en 2015.

La faillite frauduleuse de Transmar expose trois banques françaises

Fraude – 25 janvier 2018

Huit grandes banques dont la Société Générale, BNP Paribas et Natixis ont lancé une plainte civile contre les dirigeants de la société de négoce de cacao Transmar Commodity Group. La direction de l'entreprise américaine, qui fournissait notamment Hershey et Nestlé, aurait falsifié les comptes pour obtenir plus de 360 millions de dollars de crédits. Les trois établissements français sont exposés à hauteur de 160 millions de dollars.

L'affaire MUS trouve son épilogue  

Fraude – 11 janvier 2018

Vingt ans après les faits et quatre ans après leur condamnation par le Tribunal pénal fédéral (TPF), les accusés de l'affaire MUS ont perdu leurs ultimes recours. Dans une série de décisions prononcées le 22 décembre 2017, le Tribunal fédéral (TF) a largement confirmé les conclusions rendues en 2013 par les juges de Bellinzone.

Les informations bancaires d'un ex-fonctionnaire kazakh seront transmises à Astana  

Fraude – 11 janvier 2018

Le Ministère public de la Confédération (MPC) pourra transmettre des informations au Kazakhstan sur les comptes détenus en Suisse par un ancien vice-président de la société nationale Kazatomprom, accusé de fraude dans son pays.

Le Ministère public genevois enquête toujours sur Fabien Gaglio 

Fraude – 11 janvier 2018

La procédure pénale à l'encontre de Fabien Gaglio, ancien gestionnaire de fortune de la banque Hottinger & Partners, est toujours en cours, a confirmé à Gotham City Henri Della Casa, porte-parole du Ministère public de Genève.

Les victimes de l'ancien gestionnaire de Hottinger & Partners s'impatientent

Fraude – 21 décembre 2017

La publication d'un grand article sur Fabien Gaglio par l'agence Bloomberg cette semaine n'a probablement rien d'un hasard. Car la dizaine de plaintes déposées en 2013 à l'encontre de cet ancien gestionnaire de fortune de la banque Hottinger & Partners sont toujours ouvertes en Suisse, selon les informations de Gotham City.

Récusation du procureur Tappolet: la procédure peut enfin reprendre

Fraude – 14 décembre 2017

Après dix mois d'imbroglios provoqués par la récusation du procureur genevois Marc Tappolet, la procédure pénale contre les auteurs d'une fraude à 100 millions de dollars commise en 2011 peut enfin reprendre.

Fraude des "cribou cribou": le prononcé pénal du DFF est tombé 5 jours trop tard

Fraude – 7 décembre 2017

La Banque cantonale de Fribourg (BCF) était poursuivie par le Département fédéral des finances (DFF) pour violation de l’obligation de communiquer ses soupçons au MROS, comme Gotham City l'a rapporté dans ses éditions précédentes.

L'ancienne cadre de Bordier a été reconnue coupable d'escroquerie   

Fraude – 30 novembre 2017

Une ancienne sous-directrice de la banque Bordier & Cie a été condamnée mardi 28 novembre à Genève pour "escroquerie par métier, abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres". Elle a été condamnée à une peine de 2 ans avec sursis. Elle était défendue par Lisa Locca, de l'étude Zellweger & Locca.

Le TPF classe la procédure contre la Banque cantonale de Fribourg   

Fraude – 30 novembre 2017

Le juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti a classé la procédure SK.2017.38 à l'encontre de la Banque cantonale de Fribourg (BCF). Comme Gotham City le révélait dans son édition du 23 novembre, l'établissement était jugé à Bellinzone pour "violation de l'obligation de communiquer".

La Banque cantonale de Fribourg et la fraude des "gentlemans cribou cribou"

Fraude – 23 novembre 2017

Plus de sept ans après avoir reçu un versement suspect, la Banque cantonale de Fribourg (BCF) a été jugée le 23 novembre 2017 pour avoir omis de déclarer ses soupçons au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS).

L'oligarque russe en fuite avait un compte à la Société Générale

Fraude – 9 novembre 2017

La Haute Cour de Justice anglaise a condamné le 19 octobre 2017 Andrey Chernyakov, ancien président de la firme russe NPO Kosmos, à deux ans de prison pour avoir dissimulé ses avoirs à ses créanciers. La justice anglaise a retrouvé une partie de sa fortune dans une banque suisse.

Un escroc Canadien remplissait son compte suisse depuis sa prison

Fraude – 19 octobre 2017

Un Canadien condamné pour fraude est parvenu à créditer 150'000 dollars sur un compte auprès de la Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) alors qu'il purgeait une peine de 6 ans de prison dans un pénitencier de New York.

Le CEO de PetroSaudi s'oppose au séquestre de ses actions Palantir

Fraude – 19 octobre 2017

L'homme d'affaires saoudien et suisse Tarik Obaid, établi à Genève, CEO et co-fondateur du groupe PetroSaudi, conteste la confiscation de 2,5 millions d'actions de la société américaine Palantir Technologies par le Département de la Justice (DOJ).

La banque Heritage se fait piéger par de faux chèques

Fraude – 12 octobre 2017

Le procès d'Yves Wespisser a débuté à Genève mardi 10 octobre. Ce Français est accusé d'escroquerie suite à une plainte de la Banque Héritage du 6 juin 2014.

Une plainte expose les comptes suisses du magnat vénézuélien Wilmer Ruperti

Fraude – 5 octobre 2017

Le magnat du pétrole Wilmer Ruperti, l'un des hommes les plus riches du Venezuela, a confié plus de 170 millions de dollars à une petite banque de Schwytz.

L'existence des comptes suisses de Wilmer Ruperti, proche du président Nicolas Maduro, apparaît dans une plainte civile lancée contre lui par un homme d'affaires américain, Harry Sargeant III.

Glencore condamnée dans le cadre d'une fraude pétrolière au Vénézuela

Fraude – 28 septembre 2017

Une filiale du groupe Glencore vient d'être condamnée à verser 12,5 millions de dollars à une société maltaise dans le cadre d'une affaire de vol de pétrole au Vénézuela. Problème: le trader suisse refuse de se soumettre à la décision arbitrale rendue à Londres.