Les époux Woolley et leur gérant zurichois font appel de leur condamnation à Vevey
17 août 2017
Les clients lésés d'Aristophil espèrent encore des dédommagements
27 juillet 2017
La chute de l'ex-magnat de la bière pourrait rebondir en Suisse
27 juillet 2017
L'homme d'affaires indien Vijay Mallya, ancien patron du groupe United Breweries, qui produit notamment la bière Kingfisher, a été arrêté en avril dernier à Londres. Le milliardaire, accusé par les autorités de fraude et de blanchiment d'argent, avait pris la fuite début 2016 pour se réfugier dans le village de Tewin en Grande-Bretagne.
Affaire Aristophil: une enquête est ouverte à Genève
27 juillet 2017
Une procédure pénale est ouverte à Genève pour "soupçon de blanchiment", a affirmé le Ministère public du canton en réponse aux questions de Gotham City sur l'affaire Aristophil, du nom de la société qui commercialisait des manuscrits anciens et fait l'objet d'une procédure pour escroquerie en France.
Les hackers recrutent leurs blanchisseurs sur les réseaux sociaux
13 juillet 2017
La dynastie Ruiz-Mateos accablée par la justice espagnole
13 juillet 2017
Le "Madoff chilien" cachait ses millions sur le compte suisse de sa maman
13 juillet 2017
Dans les soirées mondaines de Miami, l'investisseur chilien Alberto Chang-Rajii aimait raconter qu'il avait gagné 100 millions de dollars en prêtant 10'000 billets verts à Sergei Brin et Larry Page, fondateurs de Google, rencontrés sur les bancs de l'Université de Stanford. Seulement voilà: tout était faux.
La plus grosse fraude fiscale de l'histoire de l'Australie passait par la Suisse
6 juillet 2017
C'est une fraude "sans précédent", selon le commissaire adjoint de la police fédérale australienne, Leanne Close. A Sydney, les autorités ont saisi les biens de huit personnes, dont Adam et Lauren Cranston, les enfants du chef adjoint du bureau australien des impôts, Michael Cranston. Celui-ci a démissionné mi-juin à cause du scandale.
Où sont passés les millions volés aux Bin Mahfouz? L'accusé ne s'en souvient plus
29 juin 2017
Le suspect d'une arnaque nigériane échappe à ses juges vaudois
25 mai 2017
Un témoin du MPC aurait été empoisonné par une soupe russe à l'oseille
25 mai 2017
L'ex-épouse de Florian Homm déboutée au Tribunal pénal fédéral
4 mai 2017
L'ancien gérant de hedge fund Florian Homm et son ex-épouse Susan Devine, accusés de blanchiment et d'escroquerie par le Ministère public de la Confédération, tentent de bloquer la transmission d'informations de la justice pénale suisse vers une procédure civile américaine qui leur réclame des dizaines de millions de dollars.
Le hacker Gery Shalon rend ses comptes suisses à Oncle Sam
4 mai 2017
Plusieurs comptes russes séquestrés chez Bordier dans l'affaire National Bank Trust
27 avril 2017
Plusieurs comptes ont été séquestrés auprès de la banque Bordier & Cie en juin 2016 dans le cadre d'une fraude portant sur plus de 830 millions de dollars. Une procédure pénale est en cours, comme le confirme le Ministère public de Genève à Gotham City. L'enquête est confiée au procureur Philippe Knupfer.
Ilyas Khrapunov refuse de quitter la Suisse de peur d'être extradé vers le Kazakhstan
11 avril 2017