Catégorie : Fraude

Blacklight SA: les autorités suisses attendent les questions de la SEC

Trois mois après l’inculpation de la société genevoise Blacklight SA et de ses responsables aux Etats-Unis dans la cadre d’une vaste fraude boursière, les autorités suisses restent dans l’expectative. Seule mesure prise à ce jour: la FINMA a placé la société sur sa liste noire le 9 avril 2020. Depuis le dépôt des premières plaintes civiles dans cette affaire, le 2 janvier …

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Affaire Hottinger: le premier procès contre une banque suisse n’aura pas lieu

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a classé la procédure pénale contre la défunte Banque Hottinger & Cie en octobre 2019, comme l’a appris Gotham City. Le parquet fédéral, qui avait subi un revers dans ce dossier en mai 2019 et craignait une prescription imminente, a préféré abandonner. Après sept ans d’enquête, le procureur fédéral Stefano Herold avait renvoyé en jugement l’établissement bancaire, …

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A la poursuite des versements suspects du groupe bâlois Ameropa

Les patrons de l’usine chimique Togliattiazot (TOAZ) ont été condamnés en Russie pour avoir siphonné 150 millions de dollars de l’entreprise. Un de ses actionnaires, le milliardaire russe Dmitry Mazepin, tente maintenant de récupérer ces fonds. Sur la base d’informations recueillies auprès d’UBS aux Etats-Unis, il cherche à établir que la société bâloise Ameropa AG a participé à la manoeuvre via sa filiale Nitrochem Distribution AG. Le conflit qui …

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Le parquet fédéral saisi d’une plainte pour trafic illégal de bois en Gambie

L’ONG TRIAL a porté plainte pour pillage et corruption auprès du Ministère public de la Confédération (MPC) à l’encontre d’un négociant basé à Fribourg. Ce dernier aurait exporté des tonnes de bois de rose de la Gambie à la Chine. Cette espèce protégée venait de Casamance, une région sénégalaise en guerre. La justice suisse est-elle à même de juger une affaire …

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Le TPF balaie les soupçons sur le volet suisse de l’affaire Magnitsky

Patrick Lamon reste en charge de l’enquête suisse sur l’affaire Magnitsky. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) vient de rejeter une nouvelle demande de récusation déposée par la société Hermitage Capital Management. Ce fond d’investissement, pourtant à l’origine de la procédure helvétique, doutait de l’impartialité du procureur fédéral. En cause: l’implication d’un ex-inspecteur de l’Office fédéral de la police (Fedpol) condamné en …

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Un homme d’affaires de Verbier au coeur d’un Ponzi à trois millions de dollars

Le 23 mars 2020, la Securities and Exchange Commission (SEC) a porté plainte contre l’avocat pennsylvanien Todd Lahr et contre l’homme d’affaires britannique Thomas Megas, qui préside, à Verbier, une fondation culturelle russe. Les deux hommes sont soupçonnés de détournements à hauteur de 3 millions de dollars dans le cadre d’une fraude de type Ponzi. L’affaire sera jugée par la Cour du …

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Un employé de la Raiffeisen voulait refaire sa vie au soleil: le casse tourne à l’aigre

Un employé de la banque Raiffeisen de Lugano avait profité de la trêve des confiseurs, en décembre 2018, pour siphonner 8,7 millions de dollars sur les comptes de ses clients avant de s’envoler vers le Panama. Mais le casse a tourné au fiasco. L’homme de 32 ans est rentré au pays quelques jours plus tard pour se rendre aux autorités. …

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Un gérant genevois prévenu en Suisse est relaxé en Espagne dans l’affaire Gürtel

Arturo Fasana, l’un des dirigeants de la société Rhône Gestion, est sous enquête à Genève pour son implication dans le placement en Suisse de fonds de l’ancien roi Juan Carlos. En Espagne, le gérant vient d’être libéré des charges qui pesaient contre lui dans une autre affaire. Sur le site de sa société, Arturo Fasana s’affiche avec un air serein, à côté …

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A Zurich, le géorgien Zurab Lobzhanidze échappe toujours à la justice de son pays

“[Il] réside actuellement en Suisse et croit que la justice géorgienne ne parviendra pas à l’y atteindre. Nous ne laisserons pas les activités de ce scélérat sans réponse. […] Je l’ai déjà dit et le répète: quiconque trempe sa main dans une entreprise d’État perdra sa main“. C’est ainsi que Zurab Zhvania, alors premier ministre de la Géorgie, s’exprimait en 2004 …

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Le bras de fer interminable d’un fiduciaire bâlois avec la justice suisse

Accusé de gestion déloyale répétée à des fins d’enrichissement, de faux dans les titres et d’infractions fiscales par les procureurs de Bâle-Ville, le fiduciaire et ancien conseiller d’Etat UDC Bernhard Madörin conteste depuis des années les faits qui lui sont reprochés. Ce qui a débuté par un appel contre une décision du Tribunal pénal de Bâle-Ville est devenu une lutte …

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