Catégorie : Fraude

Ils avaient blanchi plus de 10 millions d'euros de la mafia dans des banques suisses. Les coupables n'iront cependant pas derrière les barreaux: ils viennent d'être condamnés à six mois de prison... avec sursis, révèlent deux ordonnances pénales rendues par le Ministère public de la Confédération (MPC). Si la condamnation semble légère, la confiscation des biens liés à l'infraction est importante: environ 8,6 millions de francs ont été saisis sur des comptes bancaires, plus d'un million en liquide, ainsi que des montres et plusieurs diamants.

Deux entrepreneurs britanniques proposaient aux fans de football d'investir dans leurs clubs favoris par le biais d'une cryptomonnaie. Le duo était parvenu à soutirer 2,2 millions de dollars à l'homme d'affaires russe Murat Seitnepesov, dirigeant d’Integral Petroleum SA à Genève. Mais - comment s'en douter? - les promesses étaient fumeuses et le projet n'a jamais vu le jour. Le Russe poursuit aujourd'hui les deux promoteurs devant la Haute Cour de Londres.

La feuille fédérale révèle que le TPF rejette les recours du "roi de la coke" Evelin Banev et de Nikolinka Semerdzhieva dans un volet de l'enquête fédérale concernant Jivko Nikolov, décrit par la presse bulgare comme le "consultant financier" du célèbre trafiquant.

Co-fondateur du groupe LSK avec Dominique Strauss-Kahn, Thierry Leyne, décédé en 2014, avait puisé 2,6 millions de francs suisses dans les comptes de Firstcaution SA. Accusé de l'avoir aidé, l'ancien directeur de la société de cautionnement Gérald Follonier a été condamné à 20 mois de prison avec sursis. L'associé et confident de Thierry Leyne, Philippe Hervé, a écopé de 12 mois. Décrits comme “agissant sous l’emprise” du financier disparu, les deux hommes ont fait appel et seront jugés la semaine prochaine.

La bataille judiciaire autour du divorce de Farkhad Akhmedov et de Tatiana Akhmedova n’est pas près de s’achever. Désormais, le fils du couple brisé, Temur Akhmedov, se trouve mêlé à ce que le Guardian décrit comme étant "la plus grande et la plus amère rupture maritale de Grande-Bretagne". Sa mère, persuadée qu’il aurait joué un rôle dans l’évasion des centaines de millions que Farkhad Akhmedov lui doit, le poursuit en justice à Londres.

Huit ans après la fraude qui avait conduit à la faillite de Latvijas Krājbanka, le Ministère public de Genève (MPGe) voulait lever les séquestres sur le chalet de Vladimir Antonov et sur les 39 millions d'euros entreposés sur ses comptes personnels. Cette décision a été contestée avec succès par l'ancienne banque lettone, qui cherche depuis sa faillite de 2011 à recouvrir près de 100 millions de francs siphonnés par l'homme d'affaires russe du temps où il contrôlait la banque.

Plus de 30 co-accusés, une fraude alléguée d'au moins 300 millions de dollars s'étalant sur trois décennies et sur une dizaine de pays: c'est une bataille judiciaire hors normes qui a été lancée en Suisse et à Londres par l’Institution publique de Sécurité sociale du Koweït (PIFSS) contre son ancien directeur, Fahad Al-Rajaan.

Un groupe de stylistes américains ont porté plainte contre l'entreprise saint-galloise RPRT AG, qui avait racheté leur agence en 2015. Ils l'accusent de leur avoir volé une partie de leurs revenus.

La sanction prononcée par le Tribunal correctionnel de Genève à l'encontre du Belge Robert Hirsch, accusé d'avoir détourné 167 millions avancés par une vingtaine de clients, ne satisfait pas les parties plaignantes.

Après neuf ans de procédure, les prévenus de la fraude lors de laquelle 120 millions de dollars en liquide avaient transité par la banque Bordier & Cie ont été condamnés par le Ministère public de Genève. Sur cette somme, 35 millions avaient été blanchis par une société genevoise. Sa responsable et son fils sont reconnus coupables d'escroquerie et de blanchiment. Mais de l'aveu même du parquet, l'affaire a trop traîné: ils écopent de peines avec sursis et de faibles amendes.

Cinq mois après le dépôt de la plainte américaine contre le gestionnaire de fortune genevois Blacklight SA et ses fondateurs Anthony Killarney et Kenneth Ciapala, les enquêteurs de la Securities and Exchange Commission (SEC) se débattent encore avec les autorités suisses et britanniques pour notifier la plainte aux inculpés, et ainsi mettre le procès en marche. A Londres et à Genève, ils ont en effet essuyé de cuisants refus. Les démêlés avec les autorités suisses, en particulier, ralentiront la procédure "d'environ six mois", selon la SEC.

Durant une dizaine d'années, Robert Hirsch et sa société Robert Hirsch & Cie, domiciliée à Lausanne, ont englouti 167 millions de francs avancés par une vingtaine d'investisseurs dans un système pyramidal. Accusé d'abus de confiance, de blanchiment et de plusieurs délits de faillite, ce citoyen belge de 60 ans a comparu mercredi 6 mai 2020 devant le Tribunal correctionnel de Genève.

Le Tribunal correctionnel de Genève a jugé mardi 5 mai 2020 un homme d’affaires saoudien pour une "escroquerie par métier" portant sur 6,3 millions de francs. Le quinquagénaire, qui se disait actif dans le secteur du pétrole et des pierres précieuses, a trompé une dizaine d’investisseurs et de créanciers, séduits pour certains par son côté "distingué" et par des rencontres organisées dans des hôtels de luxe.

"Le crime financier reste inacceptable, même en ces temps de crise comme nous le vivons avec l'épidémie de Covid-19". Cette déclaration quelque peu lyrique a été faite il y a quelques semaines par l'Autorité bancaire européenne, qui avertissait qu'elle n'allait pas cesser sa supervision. Car même si les échanges monétaires sont au ralenti, les flux d'argent illicite, eux, se maintiennent, tant "les criminels sont très flexibles, et développent de nouvelles techniques et de nouveaux canaux de blanchiment d'argent".

Le coronavirus va-t-il effectivement susciter de nouvelles vocations criminelles? Comment les institutions et les professionnels de la régulation peuvent-ils continuer leur mandat dans des conditions bousculées? En Suisse, les experts sont inquiets.

Plus de dix ans après la fraude présumée, le fonds de pension paraguayen dit "Cajubi", pour Caja Paraguaya De Jubilaciones Y Pensiones Del Personal De Itaipu Binacional, est toujours à la recherche des millions de dollars détournés par ses anciens dirigeants et leurs complices.

C'est le dernier volet en date de l'affaire "Virus". Au Royaume-Uni, le producteur français de cinéma Laurent Zahut poursuit HSBC Private Bank (Suisse) SA ainsi que des membres de la famille qui géraient la société genevoise GPF SA. Il accuse ces derniers d'avoir détourné des fonds initialement placés à des fins d'optimisation fiscale et réclame plus de 7 millions d'euros de dommages-intérêts. Le 31 mars 2020, la Haute Cour de Londres a jugé la plainte recevable, contredisant une décision précédente de la justice suisse.

Trois mois après l'inculpation de la société genevoise Blacklight SA et de ses responsables aux Etats-Unis dans la cadre d'une vaste fraude boursière, les autorités suisses restent dans l'expectative. Seule mesure prise à ce jour: la FINMA a placé la société sur sa liste noire le 9 avril 2020.

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a classé la procédure pénale contre la défunte Banque Hottinger & Cie en octobre 2019, comme l'a appris Gotham City. Le parquet fédéral, qui avait subi un revers dans ce dossier en mai 2019 et craignait une prescription imminente, a préféré abandonner.

Les patrons de l'usine chimique Togliattiazot (TOAZ) ont été condamnés en Russie pour avoir siphonné 150 millions de dollars de l'entreprise. Un de ses actionnaires, le milliardaire russe Dmitry Mazepin, tente maintenant de récupérer ces fonds. Sur la base d'informations recueillies auprès d'UBS aux Etats-Unis, il cherche à établir que la société bâloise Ameropa AG a participé à la manoeuvre via sa filiale Nitrochem Distribution AG.

L'ONG TRIAL a porté plainte pour pillage et corruption auprès du Ministère public de la Confédération (MPC) à l'encontre d'un négociant basé à Fribourg. Ce dernier aurait exporté des tonnes de bois de rose de la Gambie à la Chine. Cette espèce protégée venait de Casamance, une région sénégalaise en guerre.

Patrick Lamon reste en charge de l'enquête suisse sur l'affaire Magnitsky. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) vient de rejeter une nouvelle demande de récusation déposée par la société Hermitage Capital Management. Ce fond d'investissement, pourtant à l'origine de la procédure helvétique, doutait de l'impartialité du procureur fédéral. En cause: l'implication d'un ex-inspecteur de l'Office fédéral de la police (Fedpol) condamné en 2019 pour avoir accepté une invitation personnelle des autorités russes.

Le 23 mars 2020, la Securities and Exchange Commission (SEC) a porté plainte contre l'avocat pennsylvanien Todd Lahr et contre l'homme d'affaires britannique Thomas Megas, qui préside, à Verbier, une fondation culturelle russe. Les deux hommes sont soupçonnés de détournements à hauteur de 3 millions de dollars dans le cadre d'une fraude de type Ponzi. L'affaire sera jugée par la Cour du District Est de Pennsylvanie.

Un employé de la banque Raiffeisen de Lugano avait profité de la trêve des confiseurs, en décembre 2018, pour siphonner 8,7 millions de dollars sur les comptes de ses clients avant de s'envoler vers le Panama. Mais le casse a tourné au fiasco. L'homme de 32 ans est rentré au pays quelques jours plus tard pour se rendre aux autorités. L'enquête du Ministère public du Tessin se poursuit.

Arturo Fasana, l'un des dirigeants de la société Rhône Gestion, est sous enquête à Genève pour son implication dans le placement en Suisse de fonds de l'ancien roi Juan Carlos. En Espagne, le gérant vient d'être libéré des charges qui pesaient contre lui dans une autre affaire.

"[Il] réside actuellement en Suisse et croit que la justice géorgienne ne parviendra pas à l'y atteindre. Nous ne laisserons pas les activités de ce scélérat sans réponse. [...] Je l'ai déjà dit et le répète: quiconque trempe sa main dans une entreprise d'État perdra sa main". C'est ainsi que Zurab Zhvania, alors premier ministre de la Géorgie, s'exprimait en 2004 à la télévision au sujet de Zurab Lobzhanidze, ancien président de l'entreprise minière JSC Madneuli (aujourd'hui RMG Copper).

Accusé de gestion déloyale répétée à des fins d’enrichissement, de faux dans les titres et d’infractions fiscales par les procureurs de Bâle-Ville, le fiduciaire et ancien conseiller d’Etat UDC Bernhard Madörin conteste depuis des années les faits qui lui sont reprochés. Ce qui a débuté par un appel contre une décision du Tribunal pénal de Bâle-Ville est devenu une lutte sans fin contre le système judiciaire suisse. Alors que deux de ses recours ont déjà fait mouche au Tribunal fédéral (TF), le dernier n’a pas eu la même issue.

A Genève, le procès d’envergure à l'encontre de Khayam Turki et de deux autres hommes d’affaires accusés d'avoir détourné quelques 14,8 millions d’euros à une société d'Abou Dabi s’est ouvert lundi 2 mars 2020. Il s'agit d'une nouvelle étape dans le bras-de-fer sulfureux qui oppose depuis plusieurs années la société Emirates International Investments Company LLC (EIIC), en lien étroits avec la famille régnante Al Nahyane, bien connue dans la cité de Calvin, et Khayam Turki dans l’affaire du "Dounya Park".

A Genève, le procès en correctionnelle d’un avocat de renommée internationale s’est ouvert mercredi 26 février 2020. L'homme de loi et conseiller en relations internationales Matthew Parish est jugé pour calomnie, insoumission à une décision d’autorité, extorsion et diffamation.

La sauce a tourné. Jesús et Jaime Salazar, les anciens dirigeants de SOS Cuétara, géant espagnol du commerce d'huile d'olive, ont détourné plus de 200 millions d'euros et causé la faillite de leur société. Deux mois après l'éclatement du scandale, en 2009, ils parvenaient pourtant sans aucun problème à placer leurs bénéfices en Suisse dans plusieurs établissements.

La Suisse apparaît une fois de plus dans une affaire de fraude aux cryptomonnaies. Dans une lettre adressée le 22 janvier 2020 aux créanciers lésés du scandale Quadriga, l'étude canadienne Miller Thomson a expliqué enquêter sur la société Crypto Capital, une mystérieuse société panaméenne dont l'adresse est enregistrée à Zoug. Cette dernière pourrait avoir joué un rôle dans le siphonnage des fonds de Quadriga, une bourse de cryptomonnaies canadienne désormais en faillite.