MPC v. inconnus (fonds Saleh)

4 janvier 2021

Une première enquête fédérale avait été ouverte en avril 2014 contre l’ancien président du Yémen Ali Abdullah Saleh et contre inconnus pour des soupçons de blanchiment. Cette procédure s'intéressait au transfert de 65 millions de dollars vers Singapour opéré en 2011 par des clients yéménites depuis des comptes chez UBS alors que le Yémen était en proie à une révolution.

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