Catégorie : Gotham Gazette

Gotham Gazette N°99: Lauber, Infantino, Kolomoisky

La revue de presse de Gotham City. L’enquête du procureur extraordinaire Damian K. Graf, nommé par les autorités valaisannes pour enquêter sur les relations entre Rinaldo Arnold, premier procureur du Haut-Valais, et Gianni Infantino, le patron de la FIFA, est arrivée à son terme. Rinaldo Arnold avait reçu pour 20’000 francs de cadeaux du patron de la FIFA. …

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Gotham Gazette N°98: Brésil, Julius Bär, Patrick Lamon

La revue de presse de Gotham City. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a restitué 365 millions de francs au Brésil dans le cadre des affaires Petrobras/Odebrecht. L’annonce s’est faite en marge d’une rencontre, le 8 avril à Brasilia, entre la Procureure générale du Brésil, Raquel Dodge, et le Procureur général de la Confédération, Michael Lauber. Dans le cadre …

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Gotham Gazette N°97: Pictet & Cie, Metalor, Barilla

La revue de presse de Gotham City. Le MPC a ouvert une enquête à l’encontre d’un ancien employé du back-office de la Banque Pictet & Cie SA, accusé d’avoir détourné plusieurs millions de francs au préjudice de la banque. “The news is delicate for secretive Pictet because it has the potential to mar the 213-year old bank’s otherwise …

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Gotham Gazette N°96: Aboutaam, Dos Santos, Helsinge

La revue de presse de Gotham City. Le Ministère public de Genève a annoncé avoir restitué à l’Égypte deux antiquités volées lors d’une fouille illicite d’une nécropole égyptienne de Memphis, découvertes aux ports francs en 2015 lors d’un contrôle douanier. Le marchand d’art genevois Hicham Aboutaam a perdu son procès en diffamation à New York contre le Wall Street Journal suite à la publication, …

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Gotham Gazette N°95: MUS, Glencore, VTB

La revue de presse de Gotham City. En Inde, le gendarme antitrust (CCI – Competition Commission of India) soupçonne Glencore d’avoir participé à un cartel tirant vers le haut les prix des légumineuses. Le pays subit depuis plusieurs années des sécheresses qui le forcent à l’importation. (Reuters) La banque d’investissement russe VTB Capital a annoncé vouloir développer ses activités de négoce de métaux …

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Gotham Gazette N°94: Rothschild, Modi, Qatar

La revue de presse de Gotham City. Pour les dix ans de la fin du secret bancaire, la Tribune de Genève publie un grand dossier intitulé: “Genève et le blanchiment: soixante ans d’affaires sombres“. L’exode de hauts cadres se poursuit au sein de la banque Edmond de Rothschild, révèle la Tribune de Genève. L’établissement va se retirer …

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Gotham Gazette N°93: Gulnara, Laundromat, Maydex

La revue de presse de Gotham City. Gulnara Karimova ferait l’objet de “pressions physiques et psychologiques” en Ouzbékistan pour la forcer à renoncer à ses doits dans la procédure suisse concernant ses biens séquestrés, a dénoncé son avocat Grégoire Mangeat sur Twitter. (Reuters) “$470 billion: That’s more than the Danske Bank scandal, the Russian Laundromat, and the Azeri Laundromat COMBINED”.Voici …

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Gotham Gazette N°92: Guaido, Squarcini, BNP Paribas

La revue de presse de Gotham City. Le président autoproclamé du Venezuela, Juan Guaido, tente de faire bloquer des comptes bancaires suisses du régime de Nicolas Maduro. Il aurait eu un échange à ce propos avec le président de la Confédération Ueli Maurer (Reuters). Le canton de Zoug peut-il devenir la nouvelle capitale des monnaies virtuelles et de …

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Gotham Gazette N°91: UBS, 1MDB, William Bourdon

La revue de presse de Gotham City. UBS a écopé de 3,7 milliards d’euros d’amende et 800 millions d’euros de dommages et intérêts devant le Tribunal correctionnel de Paris. (Le Temps) Scandale 1MDB: le Tribunal administratif fédéral (TAF) a levé l’interdiction d’exercer d’un ex-cadre du département compliance de la Falcon Bank au motif qu’il n’avait pas de pouvoir de décision à l’époque des faits (ATS). Le …

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Gotham Gazette N°90: Vitol, Operação Submarino, Matthew Parish

La revue de presse de Gotham City. Le FBI a ouvert une enquête à l’encontre de deux hauts cadres américains de la société genevoise de négoce Vitol dans le cadre de l’affaire Petrobras, révèle l’agence Reuters. La Feuille fédérale révèle que la banque russe Rosbank, filiale de laSociété Générale, fait l’objet d’une demande d’entraide adressée à l’Administration fédérale des contributions (AFC). Operação Submarino: …

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