Catégorie : Gotham Gazette

Gotham Gazette N°156: Ricardo Martinelli, Rieter, Mirabaud

Les brèves de Gotham City. Luis Enrique et Ricardo Alberto Martinelli, deux fils de l’ex-président du Panama Ricardo Martinelli, ont été arrêtés au Guatemala. Ils étaient recherchés aux Etats-Unis pour blanchiment de capitaux liés à l’affaire Odebrecht. Leur géniteur a également été inculpé au Panama pour blanchiment (Le Monde). La plainte de la justice américaine est ici. Cette dernière mentionne que cinq banques suisses auraient abrité les pots-de-vin du …

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Gotham Gazette N°158: Bilquez, Dahdaleh, Rieter Holding

Le brèves de Gotham City. La Feuille fédérale révèle que l’Administration fédérale des contributions (AFC) a ouvert une procédure au sujet du français Yann Bilquez, l’ex-patron du hedge fund genevois Avendis. “Affaire Bouvier: quel est le manque à gagner pour les caisses de l’Etat et quel est le risque de prescription?“: le député genevois Jean Rossiaud a déposé une interpellation, jeudi 25 juin, suite aux articles parus …

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Gotham Gazette N°157: Glencore, Villa Favorita, Gonet

Les brèves de Gotham City. Le Ministère public de la Confédération a ouvert une enquête pénale pour soupçons de corruption en République Démocratique du Congo contre Glencore International. C’est la seconde procédure du MPC contre Glencore en RDC, après celle initiée suite à la dénonciation pénale déposée par l’ONG Public Eye en 2017. Vente de la Villa Favorita à Lugano: le Tribunal fédéral (TF) a tranché en faveur d’Angelo Gilardoni. …

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Gotham Gazette N°156: Thelesklaf, Dahdaleh

Les brèves de Gotham City. Séisme dans le microcosme suisse de la lutte anti-blanchiment: Daniel Thelesklaf a claqué la porte du Bureau suisse de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) moins d’un an après son entrée en fonction, comme le révèle Heidi.news. L’Office fédéral de la police a confirmé l’information sans donner de détails. Heidi.news rappelle que son prédécesseur, Stiliano Ordolli, avait …

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Gotham Gazette N°155: Mozambique, Alessandro Jelmoni, Julius Bär

Les brèves de Gotham City. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une enquête en février dernier au sujet de l’octroi de crédits cachés au Mozambique pour deux milliards de dollars. Credit Suisse fait partie des banques impliquées dans ce scandale. Trois des anciens employés de sa filiale britannique sont déjà inculpés aux Etats-Unis. (NZZ) Condamné pour fraude fiscale, le courtier milanais Alessandro …

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Gotham Gazette N°154: Amber Wealth, Lauber, Hinduja

Les brèves de Gotham City. Trois plaintes ont été déposées dans le canton de Berne en lien avec les rencontres secrètes entre le procureur de la Confédération Michael Lauber et le président de la Fifa, Gianni Infantino (ATS). Deux d’entre elles visent le premier, et une le second. Selon ces accusations, le président de la Fifa aurait poussé Michael Lauber à l’abus de …

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Gotham Gazette N°153: Mirabaud, UBS, Bolsonaro

La revue de presse de Gotham City. Le procès de Mykola Martynenko, poursuivi par le Ministère public de la Confédération (MPC) pour corruption d’agents publics étrangers et blanchiment d’argent dans le cadre de la construction de centrales nucléaires en Ukraine, aura lieu le 2 juin 2020 (lire notre article précédent). L’ancien député est poursuivi en Suisse aux côtés de Pavlo Skalenko, ancien directeur …

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Gotham Gazette N°152: Fedpol, Vatican, Bolsonaro

La revue de presse de Gotham City. La Commission judiciaire de l’Assemblée fédérale a ouvert une procédure de révocation à l’encontre du procureur général de la Confédération, Michael Lauber. La mesure a été acceptée par 13 voix contre 4. “Il existe un soupçon fondé que M. Lauber ait violé gravement ses devoirs de fonction de manière …

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Gotham Gazette N°151: Lauber, Coutts, La Trésorerie

La revue de presse de Gotham City. La Commission judiciaire de l’Assemblée fédérale a décidé d’auditionner le procureur général de la Confédération, Michael Lauber, lors de sa prochaine séance dans une semaine. “Elle entend se prononcer ensuite sur l’éventuelle ouverture d’une procédure de révocation à son encontre“, indique la commission dans un communiqué publié mercredi soir. Ce même Michael Lauber aurait eu l’intention …

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Gotham Gazette N°150: Juan Carlos, Lauber, Blatter

La revue de presse de Gotham City. L’enquête sur les fonds de Juan Carlos I fait un bond en avant. Selon El Pais, le gérant genevois du roi d’Espagne aurait déclaré au procureur Yves Bertossa qu’en 2010, le roi d’Espagne avait reçu 1,7 million d’euros du roi du Bahrein, Hamad bin Isa bin Salman al-Khalifa. Selon ce témoignage, …

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