Catégorie : Gotham Gazette

Gotham Gazette N°167: Angola, Ligue du Nord, Khrapunov

Les brèves de Gotham City. L’Angola avait demandé fin juin l’entraide judiciaire à la Suisse au sujet des 900 millions de dollars de l’homme d’affaires Carlos de São Vicente, séquestrés depuis fin 2018 auprès de la banque privée genevoise Syz, révèle Le Temps. Suite à nos révélations (lire nos articles précédents ici et ici), Eduarda Rodrigues Neto, la vice-ministre angolaise de la Justice, s’est récemment déplacée à …

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Gotham Gazette N°166: SBM, Medvedchuk, Valcambi

Les brèves de Gotham City. Jonathan Taylor est toujours bloqué en Croatie. Le Tribunal de Première instance de Dubrovnik a validé la demande d’extradition de la justice monégasque, qui poursuit le lanceur d’alerte suite à une plainte pour extorsion de son ancien employeur, SBM Offshore (lire notre article sur le sujet). Le Britannique se montre surpris que “le tribunal de Dubrovnik …

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Gotham Gazette N°165: Credit Suisse, Lauber, Juan Carlos

Les brèves de Gotham City. Gestion de fortune: après l’affaire Lescaudron, un nouveau scandale pose la question de l’efficacité des contrôles anti-fraude mis en place par le Credit Suisse. Bloomberg révèle que la banque aurait perdu 10 millions de francs suite aux agissements frauduleux d’un de ses anciens employés basé à Zurich en lien avec un client africain. Le …

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Gotham Gazette N°164: Credit Suisse, Juan Carlos, Congo Aconde

Les brèves de Gotham City. Credit Suisse dans le viseur du Ministère public fédéral belge. La banque est sous enquête au sujet de quelque 2650 clients belges titulaires de comptes actifs entre 2003 et 2014 et soupçonnés d’avoir fraudé le fisc dans leur pays. Le parquet a “ouvert un dossier en information du chef de blanchiment et d’exercice illégal de …

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Gotham Gazette N°163: UBP, SNC-Lavalin, Lauber

Les brèves de Gotham City. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) vient de condamner l’ancien responsable anti-blanchiment de la banque privée Coutts, reconnu coupable de “violation intentionnelle de son obligation de communiquer” des soupçons de blanchiment en lien avec le scandale 1MDB (voir Gotham Gazette N°151). “Le Tribunal a reconnu un degré de culpabilité moyen et réduit la peine d’un tiers en raison …

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Gotham Gazette N°162: Bastos, Ivanishvili, Juan Carlos

Les brèves de Gotham City. L’homme d’affaires suisso-angolais Jean-Claude Bastos doit toujours quelque 50 millions de francs d’impôts: à la Confédération (13 millions), au canton du Tessin (19 million), à la ville de Lugano (15’000 francs), celle de Paradiso (70’000 francs) et celle de Melano (16 millions). Ces autorités ont lancé des procédures pour récupérer ces montants. Sa société Quantum Global SA, via laquelle …

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Gotham Gazette N°160: UBS, Rybolovlev, De Grisogono

Les brèves de Gotham City. Qualité de partie retirée à UBS. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) vient de rendre un arrêt dans ce sens, invalidant le recours de la banque contre une décision de l’Administration fédérale des contributions (AFC). Elle s’opposait à la transmission des informations sur 8 comptes bancaires aux autorités fiscales françaises. Ces huit décisions jouaient le rôle de “pilotes”, dans la …

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Gotham Gazette N°156: Ricardo Martinelli, Rieter, Mirabaud

Les brèves de Gotham City. Luis Enrique et Ricardo Alberto Martinelli, deux fils de l’ex-président du Panama Ricardo Martinelli, ont été arrêtés au Guatemala. Ils étaient recherchés aux Etats-Unis pour blanchiment de capitaux liés à l’affaire Odebrecht. Leur géniteur a également été inculpé au Panama pour blanchiment (Le Monde). La plainte de la justice américaine est ici. Cette dernière mentionne que cinq banques suisses auraient abrité les pots-de-vin du …

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Gotham Gazette N°158: Bilquez, Dahdaleh, Rieter Holding

Le brèves de Gotham City. La Feuille fédérale révèle que l’Administration fédérale des contributions (AFC) a ouvert une procédure au sujet du français Yann Bilquez, l’ex-patron du hedge fund genevois Avendis. “Affaire Bouvier: quel est le manque à gagner pour les caisses de l’Etat et quel est le risque de prescription?“: le député genevois Jean Rossiaud a déposé une interpellation, jeudi 25 juin, suite aux articles parus …

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Gotham Gazette N°157: Glencore, Villa Favorita, Gonet

Les brèves de Gotham City. Le Ministère public de la Confédération a ouvert une enquête pénale pour soupçons de corruption en République Démocratique du Congo contre Glencore International. C’est la seconde procédure du MPC contre Glencore en RDC, après celle initiée suite à la dénonciation pénale déposée par l’ONG Public Eye en 2017. Vente de la Villa Favorita à Lugano: le Tribunal fédéral (TF) a tranché en faveur d’Angelo Gilardoni. …

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