La revue de presse de Gotham City. Pour les dix ans de la fin du secret bancaire, la Tribune de Genève publie un grand dossier intitulé: “Genève et le blanchiment: soixante ans d’affaires sombres“. L’exode de hauts cadres se poursuit au sein de la banque Edmond de Rothschild, révèle la Tribune de Genève. L’établissement va se retirer …
La revue de presse de Gotham City. Gulnara Karimova ferait l’objet de “pressions physiques et psychologiques” en Ouzbékistan pour la forcer à renoncer à ses doits dans la procédure suisse concernant ses biens séquestrés, a dénoncé son avocat Grégoire Mangeat sur Twitter. (Reuters) “$470 billion: That’s more than the Danske Bank scandal, the Russian Laundromat, and the Azeri Laundromat COMBINED”.Voici …
La revue de presse de Gotham City. Le président autoproclamé du Venezuela, Juan Guaido, tente de faire bloquer des comptes bancaires suisses du régime de Nicolas Maduro. Il aurait eu un échange à ce propos avec le président de la Confédération Ueli Maurer (Reuters). Le canton de Zoug peut-il devenir la nouvelle capitale des monnaies virtuelles et de …
La revue de presse de Gotham City. UBS a écopé de 3,7 milliards d’euros d’amende et 800 millions d’euros de dommages et intérêts devant le Tribunal correctionnel de Paris. (Le Temps) Scandale 1MDB: le Tribunal administratif fédéral (TAF) a levé l’interdiction d’exercer d’un ex-cadre du département compliance de la Falcon Bank au motif qu’il n’avait pas de pouvoir de décision à l’époque des faits (ATS). Le …
La revue de presse de Gotham City. Le FBI a ouvert une enquête à l’encontre de deux hauts cadres américains de la société genevoise de négoce Vitol dans le cadre de l’affaire Petrobras, révèle l’agence Reuters. La Feuille fédérale révèle que la banque russe Rosbank, filiale de laSociété Générale, fait l’objet d’une demande d’entraide adressée à l’Administration fédérale des contributions (AFC). Operação Submarino: …
La revue de presse de Gotham City. Selon le quotidien O Estado de S. Paulo, le Ministère public de la Confédération (MPC) aurait transmis 3000 pages de documentation bancaire au Brésil concernant la société vénézuélienne PDVSA. Les informations concerneraient la filiale PDVSA Agricola. Le sénateur républicain Marco Rubio a prévenu que les personnes ou entreprises qui aideraient le régime de Nicolas Maduro à vendre les …
La revue de presse de Gotham City. La Feuille fédérale révèle que la branche suisse de l’entreprise française Go Sport fait l’objet d’une demande d’entraide adressée à l’Administration fédérale des contributions (AFC). Le bon classement de la Suisse dans l’Indice 2018 de Perception de la Corruption, publié par Transparency International, est à relativiser. Selon l’ONG, le pays présente de “graves lacunes …
La revue de presse de Gotham City. La Feuille fédérale révèle que le comédien français Jean-Christophe Hembert (alias Karadoc dans la série télévisée Kaamelott) fait l’objet d’une demande d’entraide adressée à l’Administration fédérale des contributions (AFC). Toujours selon la même source, le footballeur russe Viktor Budyanskiy est dans le même cas. Ainsi que la trapéziste Linda Van Gool, épouse du dompteur de fauves Kid Bauer, …
La revue de presse de Gotham City. Trafigura invoque la législation européenne RGPD pour justifier son refus de transmettre aux procureurs fédéraux brésiliens les archives des emails de deux de ses anciens employés, Mariano Marcondes Ferraz et Marcio Pinto Magalhaes, soupçonnés de corruption en lien avec l’affaire Lava Jato (Reuters). L’ancien président du Salvador, Mauricio Funes, est accusé d’avoir reçu des pots-de-vin d’un …
La revue de presse de Gotham City. Credit Suisse va coopérer avec les autorités américaines après l’inculpation à New York de trois de ses anciens collaborateurs en lien avec des emprunts frauduleux au Mozambique. (AFP) Les ennuis judiciaires s’accélèrent pour Airbus, qui est visé par des enquêtes pour corruption de la part des autorités américaines et indiennes (Le Monde). Les autorités américaines …