Catégorie : Gotham Gazette

Gotham Gazette N°128: Khrapunov, Aponte, Brülhart

Les brèves de Gotham City. Le Ministère public de Genève classe son enquête ouverte en 2012 pour blanchiment à l’encontre de l’ancien maire d’Almaty Viktor Khrapunov. “Le Ministère public confirme avoir rendu une ordonnance de classement, laquelle a été notifiée aux parties le 14 novembre“, a indiqué un porte-parole du parquet, confirmant une information de Reuters. Genève toujours: le procureur général Olivier Jornot aimerait …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Gotham Gazette N°127: Anémone, Khadem al Qubaisi, Helvet Immo

Les brèves de Gotham City. Affaire Lava Jato: la Feuille fédérale révèle que le Ministère public de la confédération (MPC) va clôturer par une ordonnance de classement l’instruction pénale ouverte contre Paulo Roberto Costa, ancien directeur des approvisionnements de Petrobras. Des fonds déposés après de la Banque Cramer vont également être confisqués. Feuille fédérale toujours: au détour d’une demande d’assistance administrative, l’Administration fédérale des …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Gotham Gazette N°125: CBH, Rybolovlev, Vatican

Les brèves de Gotham City. Les sanctions américaines à l’encontre du Venezuela attisent bien des convoitises. Bloomberg révèle que le britannique Charles Vincent, à la tête de la société genevoise Pipaud & Partners, aurait offert ses services d’intermédiaire financier afin d’aider le pays à récupérer 1,5 milliard de réserves d’or, gelées sur des comptes à Londres. Venezuela toujours: révélations de Bloomberg au sujet d’un scandale …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Gotham Gazette N°124: Gunvor, Homm, Credit Suisse

Les brèves de Gotham City. Après 8 ans d’enquête, le Ministère public de la Confédération (MPC) a condamné Gunvor pour responsabilité pénale en lien avec des actes de corruption au Congo et en Côte d’Ivoire. Le négociant genevois en matières premières devra payer 4 millions de francs d’amende et 90 millions de francs de créance compensatrice. A souligner que dans son ordonnance pénale, le MPC …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Gotham Gazette N°122: Vatican, Bellingcat, Nyrstar

Les brèves de Gotham City: Affaire Petrobras: faisant suite aux révélations du site d’information The Intercept et à une enquête du journaliste Jamil Chade, les médias suisses se questionnent sur les échanges secrets de messages cryptés entre les enquêteurs suisses et leurs homologues brésiliens. Le magazine L’Espresso a mis en ligne une circulaire de la gendarmerie du Vatican, révélant que cinq personnes ont été suspendues suite à une enquête …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Gotham Gazette N°121: Obiang, Elias Paez, Zimbabwe

Les brèves de Gotham City. 24,3 millions de francs: c’est le montant qu’a rapporté la vente aux enchères des 25 voitures de luxe appartenant à Teodorin Obiang, séquestrées par la justice genevoise suite à l’ouverture d’une enquête pour blanchiment. La restitution des fonds du fils du dictateur à la population guinéenne s’annonce un vrai “casse-tête“, note Le Temps. …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Gotham Gazette N°119: Sassou-Nguesso, Gürtel, David Azzato, doleiros

La revue de presse de Gotham City. Saint-Marin a saisi 19 millions de dollars appartenant au président congolais Denis Sassou-Nguesso dans le cadre d’une enquête pour blanchiment.  “The money funded a lavish lifestyle for the president and his circle, with €114,000 spent on crocodile skin shoes, €2.3 million splurged on watches, and hotel stays in Paris that cost up …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Gotham Gazette N°118: Argor Heraeus, Fabien Gaglio, Bulat Utemuratov

La revue de presse de Gotham City. Manipulation des taux de change: Credit Suisse gagne une manche devant un tribunal fédéral de New York contre des traders qui accusaient la banque d’avoir manipulé les taux de change, rapporte le The Wall Street Journal (l’arrêt est en ligne ici). Dans cette affaire, les quinze autres banques attaquées en justice, dont Bank of America Corp., …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Gotham Gazette N°117: CarPostal, Lucien Selce, Judah Elmaleh

La revue de presse de Gotham City. Michael Lauber n’a pas convaincu la commission judiciaire du Parlement, qui recommande sa non-réélection comme procureur général de la Confédération. L’Assemblée fédérale tranchera le 25 septembre. (ATS) Affaire de fraude aux subventions CarPostal: la SonntagsZeitung révèle que Fedpol a étendu son enquête à trois membres du conseil d’administration de la compagnie d’autobus, dont André Burri, avocat et fondateur …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Gotham Gazette N°116: Lauber, MSC, Glencore

La revue de presse de Gotham City. “Michael Lauber pourrait s’en sortir“, titre Le Temps. La Commission judiciaire du parlement fédéral doit se prononcer sur la réélection du procureur général ce mercredi. “Si rien n’est encore joué, l’homme annoncé mort à de nombreuses reprises engrange de plus en plus de soutiens“, observe le quotidien. La FINMA a placé SEK Capital SA, gestionnaire …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite