Catégorie : Gotham Gazette

Gotham Gazette N°134: Julius Bär, Turkménistan, ‘Ndrangheta

Les brèves de Gotham City. “He tapped a safe full of cash to pay off corrupt stock tipsters and used phony invoices for artwork sales to mask some payments. He stole information from his banker girlfriend, placed stories with journalists and disguised illegal trades by using other people to make share purchases“. Soupçonné de délit d’initié, …

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Gotham Gazette N°133: Coutts, Benalla, Neupert

Les brèves de Gotham City. Aux Etats-Unis, c’est la série noire pour les établissements financiers suisses. La justice américaine a rendu public un acte d’accusation ciblant le gestionnaire de fortune Blacklight, basé à Meyrin, pour manipulation de cours de type “pump-and-dump” et blanchiment. Le suisso-britannique Kenneth Ciapala et le danois Ulrik Debo, également visés par la plainte, ont été arrêtés au Royaume-Uni. Le procureur du district …

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Gotham Gazette N°132: Maersk, Faria, Daisy Rafoi

Les brèves de Gotham City. La 13e Cour fédérale de Curitiba a déclenché la 70ème phase de l’opération Lava Jato. Celle-ci vise “la corruption dans les contrats d’affrètement de Petrobras au profit des grandes entreprises du secteur maritime“. L’enquête du Ministère public fédéral (MPF) porte à ce stade sur les contrats obtenus par les sociétés Maersk, Tide Maritime et Ferchem dont la valeur totale dépasse les 1,2 …

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Gotham Gazette N°131: Farida Chorfi, Patrice Lescaudron, Hector Dager

Les brèves de Gotham City. Au Royaume-Uni, le Serious Fraud Office a annoncé l’ouverture d’une enquête pour corruption contre Glencore. Selon Bloomberg, le SFO s’intéresserait aux affaires du négociant anglo-suisse au Congo et à ses relations avec le milliardiaire israélien Dan Gertler. 190 millions de francs: c’est le montant qu’HSBC Private Bank (Suisse) SA s’est engagée à verser aux autorités américaines en échange de l’abandon des poursuites pour évasion …

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Gotham Gazette N°130: Emeka Obi, Thierry Gaubert, Obiang

Les brèves de Gotham City. Le calcul du montant de la sanction infligée par la FINMA à la banque BSI en 2016 n’est “pas compréhensible“, estime le Tribunal administratif fédéral (TAF). En 2016, l’autorité fédérale de surveillance avait ordonné une confiscation à hauteur de 95 millions de francs à l’encontre de la banque pour de “graves violations aux dispositions du droit de la surveillance” …

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Gotham Gazette N°129: Vitol, Trafigura, Vatican

Les brèves de Gotham City. Lava Jato: la pression s’accentue sur Vitol et Trafigura. Suite à une demande d’entraide du Brésil, les bureaux genevois des deux négociants en pétrole ont été perquisitionnés (Reuters). Carlos Roberto Martins Barbosa, ancien trader de Petroleo Brasileiro SA et connu sous le nom de code “Phil Collins“, a par ailleurs témoigné auprès de la justice brésilienne avoir reçu des pots-de-vin de …

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Gotham Gazette N°128: Khrapunov, Aponte, Brülhart

Les brèves de Gotham City. Le Ministère public de Genève classe son enquête ouverte en 2012 pour blanchiment à l’encontre de l’ancien maire d’Almaty Viktor Khrapunov. “Le Ministère public confirme avoir rendu une ordonnance de classement, laquelle a été notifiée aux parties le 14 novembre“, a indiqué un porte-parole du parquet, confirmant une information de Reuters. Genève toujours: le procureur général Olivier Jornot aimerait …

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Gotham Gazette N°127: Anémone, Khadem al Qubaisi, Helvet Immo

Les brèves de Gotham City. Affaire Lava Jato: la Feuille fédérale révèle que le Ministère public de la confédération (MPC) va clôturer par une ordonnance de classement l’instruction pénale ouverte contre Paulo Roberto Costa, ancien directeur des approvisionnements de Petrobras. Des fonds déposés après de la Banque Cramer vont également être confisqués. Feuille fédérale toujours: au détour d’une demande d’assistance administrative, l’Administration fédérale des …

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Gotham Gazette N°125: CBH, Rybolovlev, Vatican

Les brèves de Gotham City. Les sanctions américaines à l’encontre du Venezuela attisent bien des convoitises. Bloomberg révèle que le britannique Charles Vincent, à la tête de la société genevoise Pipaud & Partners, aurait offert ses services d’intermédiaire financier afin d’aider le pays à récupérer 1,5 milliard de réserves d’or, gelées sur des comptes à Londres. Venezuela toujours: révélations de Bloomberg au sujet d’un scandale …

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Gotham Gazette N°124: Gunvor, Homm, Credit Suisse

Les brèves de Gotham City. Après 8 ans d’enquête, le Ministère public de la Confédération (MPC) a condamné Gunvor pour responsabilité pénale en lien avec des actes de corruption au Congo et en Côte d’Ivoire. Le négociant genevois en matières premières devra payer 4 millions de francs d’amende et 90 millions de francs de créance compensatrice. A souligner que dans son ordonnance pénale, le MPC …

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