Catégorie : Gotham Gazette

Gotham Gazette N°145: Julius Bär, Rosneft, 1MDB

Les brèves de Gotham City. Ambiance tendue chez Julius Bär. La société de consultation de procuration Glass Lewis a récemment recommandé aux investisseurs de rejeter la requête annuelle d’exonération des responsabilités de l’exécutif de la banque. En cause, l’enquête de la FINMA publiée en février 2020, dans laquelle l’autorité de surveillance fustige les manquements de la banque en terme de lutte contre …

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Gotham Gazette N°144: Nekane Txapartegi, Swedbank, Álvaro de Orleans

Les brèves de Gotham City. Le Tribunal fédéral (TF) a déclaré irrecevable la demande d’indemnisation pour détention injustifiée formulée par Nekane Txapartegi, une militante basque retenue durant 527 jours en prison en Suisse (La Liberté). L’Espagne avait demandé son extradition, mais la procédure avait pris fin en 2017 lorsqu’il s’était avéré que la condamnation était prescrite depuis plusieurs mois. Nekane Txapartegi …

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Gotham Gazette N°142: Khayam Turki, FIFA, Alexandre Udodov

Les brèves de Gotham City. “Dmitri Rybolovlev et Yves Bouvier avaient rendez-vous [mercredi 4 mars] à Genève”, dévoile Le Temps. Avec les témoins Sandy Heller et Tania Rappo, le marchand d’art genevois et l’ex-oligarque russe étaient convoqués par le Ministère public de Genève. La société suisse de trading des matières premières Mercuria Energy Group Ltd. …

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Gotham Gazette N°141: Nestor Ramos, Richemont, Julius Bär

Les brèves de Gotham City. Suite de l’affaire de blanchiment touchant Julius Bär: dans une interview accordée au Luzerner Zeitung, le patron de la Finma Mark Branson révèle que le régulateur financier envisage de sanctionner des membres du top management de la banque – via notamment des interdictions d’exercer. Suite de la saga au sujet des comptes suisses non déclarés …

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Gotham Gazette N°140: Nasser Al-Khelaïfi, Julius Bär, Teodorin Obiang

Les brèves de Gotham City. Affaire FIFA: Nasser Al-Khelaïfi échappe à des poursuites pour corruption de la part du Ministère public de la confédération (MPC), qui n’a retenu contre lui qu’une “instigation à la gestion déloyale“. La FIFA a en effet “retiré sa plainte au dernier moment“, explique Mediapart: “si le tribunal fédéral suisse confirme la tenue d’un procès, l’audience va tourner à l’absurde …

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Gotham Gazette N°139: Freiburghaus, Rosneft, Homm

Les brèves de Gotham City. “Il blanchit plus de 60 millions, mais échappe à la prison“, titrent le Tages Anzeiger et la Tribune de Genève à propos de la peine requise par le Ministère public de la Confédération (MPC) à l’encontre du financier Suisso-Brésilien Bernardo Freiburghaus. Désigné comme un des principaux blanchisseur des pots-de-vin de Pertobras en Suisse, ce résident de Cologny (GE) bénéficiera d’une …

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Gotham Gazette N°138: Credit Suisse, Crypto AG, Plahotniuc

Les brèves de Gotham City. L’ancien trader de Petrobras, Rodrigo Garcia Berkowitz, alias “Batman“, a conclu un accord avec les autorités de poursuite brésiliennes. Soupçonné de corruption, il aurait été un intermédiaire central entre Vitol et Petrobras. (Reuters) (Lire notre article précédent sur les intermédiaires de Vitol, Glencore et Trafigura dans l’affaire Petrobras, visées par …

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Gotham Gazette N°137: Karimova, Stephan Roh, Figueiredo Dos Santos

Les brèves de Gotham City. Le Ministère public de la Confédération (MPC) retire à l’avocat Grégoire Mangeat son mandat de défenseur public en réponse à l’interdiction de voyage que la république ouzbèke lui a imposée jusqu’à fin 2024. (Neue Zürcher Zeitung) En Grande-Bretagne, le Serious Fraud Office (SFO) publie la liste des avoirs appartenant à …

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Gotham Gazette N°136: Kola Aluko, Kweku Adoboli, Credit Suisse

Les brèves de Gotham City. L’homme d’affaires nigérian Kolawole Aluko, sous enquête aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Nigeria et à Genève pour son implication présumée dans le détournement des millions de dollars du pétrole nigérien, doit 1,4 millions de francs au fisc suisse. L’information ressort de la dernière Feuille officielle du canton du Tessin, où il s’était établi en 2012. Le fisc …

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Gotham Gazette N°135: Juan Carlos, Lescaudron, Naftogaz

Les brèves de Gotham City. Le journal en ligne Okdiario révèle que le juge espagnol Manuel García Castellón, en charge de l’instruction au sujet de l’entourage de l’ex-roi d’Espagne Juan Carlos Ier, s’est rendu secrètement à Genève en septembre dernier pour rencontrer son homologue Yves Bertossa, qui enquête également sur ce dossier. Le Ministère Public de Genève lui aurait …

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