Les brèves de Gotham City.

La Feuille fédérale indique que l'Administration fédérale des contributions (AFC) a reçu une demande d'assistance administrative impliquant la société Latin America Ventures SARL. Selon la presse luxembourgeoise et l'OCCRP, cette société serait liée à l'homme d'affaires vénézuélien Alejandro Betancourt López, un proche de l'ancien président Nicolas Maduro.

Egalité et réconciliation, l’association du polémiste d'extrême droite d'Alain Soral, vient de se voir infliger un redressement fiscal en France de 250'000 euros (ActuaLitté). Le Tribunal administratif de Dijon a débouté E&R, qui contestait son assujettissement à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2019 et 2020, estimant que sa gestion ne présentait pas un caractère désintéressé.

La Feuille fédérale relaye également une communication de l'AFC concernant Central European Investments B. V. (anciennement Roshen Europe B. V.). Cette société néerlandaise appartient à Oleksiy Poroshenko, le fils du député et oligarque Petro Poroshenko. Ce dernier est critiqué dans la presse ukrainienne pour ne pas s'être acquitté de la taxe militaire en 2023 et 2024. Comme nous l'expliquions dans un article précédent, en Ukraine, chaque salarié est censé financer la guerre via le prélèvement de cette taxe directement sur les fiches de paie. Mais de nombreux dirigeants d'entreprises font sortir leurs dividendes du pays, pour éviter de s'acquitter de cet impôt.

La Feuille fédérale relaye une communication de l'Administration fédérale des contributions (AFC) au sujet d'Intellexa Limited. Cette société irlandaise, connue pour son rôle dans l'affaire Predator (lire notre article précédent), est invitée à communiquer ses coordonnées aux autorités fiscales suisses "afin de lui permettre de faire valoir son droit d'être entendu" dans le cadre d'une procédure d'entraide la visant.

C'est une information explosive qui se niche dans le dernier rapport de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (AS-MPC). Il révèle que le parquet fédéral a développé, ces dernières années, une pratique consistant à accompagner certaines ordonnances pénales visant des entreprises de lettres informelles ("sideletters") qui en atténuaient la portée. Cinq sideletters ont ainsi été rédigées, entre 2023 et jusqu'à fin août 2025, par la division Criminalité économique (WiKri) duMPC. Et ce malgré une première mise en garde de son autorité de tutelle en octobre 2023.

Un collectionneur d'origine vietnamienne avait déposé une plainte pénale dans le canton de Vaud, affirmant que 40 montres de luxe, sur les 120 composant sa collection, avaient été volées dans le sous-sol de sa villa pendant son sommeil. Un monteur-livreur avait été soupçonné: peu auparavant, il avait livré une vitrine pour le sous-sol de cette villa. Mais l'homme a finalement été mis hors de cause: les enquêteurs n'ont pas trouvé trace de mouvements financiers suspects sur ses comptes et surtout, sa montre connectée l'a sauvé: ses données "attestaient, d’une part, qu’elle avait été utilisée la nuit en cause et, d’autre part, que son utilisateur était au repos".

La Cour d'appel pénale de Genève vient de rendre un verdict très attendu. Résultat: UBS ne succède pas pénalement à Credit Suisse et le classement sans suite de la procédure pénale engagée par Bidzina Ivanishvili et ses sociétés à l'encontre de la banque aux deux voiles est confirmé. Cette décision date du 30 mars 2026, mais vient tout juste d'être rendue publique. Sandrine Giroud, qui représente le milliardaire géorgien, y voit "une limite structurelle du droit pénal suisse".

Tandis que les négociants en matières premières genevois militent pour restreindre l'accès aux publications immobilières de la Feuille d'avis officielle au motif que ces dernières faciliteraient les home-jackings qui les viseraient, un récent arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision vient apporter à leur thèse une nuance utile: les bandits n'ont nul besoin de consulter la FAO quand ils ont un concierge.

La Feuille fédérale relaye une communication de l'Administration fédérale des contributions (AFC) concernant Zamin Trading DMCC. Cette société fait partie du Zamin Group, actif dans le secteur des métaux et de l'exploitation minière.

La Feuille fédérale relaye une communication de l'Administration fédérale des contributions (AFC) concernant BCB Payments Ltd. BCB Payments est l'activité de paiement, réglementée au Royaume-Uni, du groupe crypto BCB.

Le financier genevois Robert L., en détention préventive depuis bientôt deux ans, vient d'échouer à obtenir sa remise en liberté. La Chambre pénale de recours de Genève a rejeté son recours contre la prolongation de sa détention provisoire, estimant que le risque de fuite restait trop élevé.

Accident sur l'autoroute A9 Lausanne-Simplon: la justice vaudoise relance une enquête impliquant un diplomate. En avril 2025, une BMW se déporte brutalement sur la voie de droite pour éviter un ralentissement, percutant un motocycliste. Ce dernier chute et se fracture huit côtes, la clavicule, le nez et écope d'un œdème pulmonaire, entraînant trois mois d'incapacité totale de travail. L'homme porte plainte. Mais le Ministère public vaudois classe l'affaire, invoquant notamment l'immunité diplomatique dont bénéficierait le conducteur de la BMW. Saisie du litige, la Chambre des recours pénale a estimé que le parquet était allé un peu trop vite.

La Chambre civile de la Cour de justice de Genève a annulé un séquestre ordonné à la demande des héritiers du galeriste parisien Enrico Navarra - décédé en juillet 2020 - contre le marchand d'art genevois Pierre Huber.

La vice-présidente de l'UDC - qui travaille actuellement pour la banque Reyl Intesa Sanpaolo après des passages chez Julius Bär et UBS - a déposé pas moins de six motions à l'issue de la session de printemps, rapporte Tippinpoint.

Signaler ses clients au MI5 et à l'OFAC, puis proposer de retirer les alertes contre paiement: la stratégie de recouvrement d'honoraires de l'avocat genevois Matthew Parish vient de lui coûter deux ans de suspension au Royaume-Uni.

Un masque de momie égyptien datant du IIe siècle avant J.-C., provenant de fouilles illicites, a été confisqué par le Ministère public genevois et sera prochainement restitué à l'Égypte. Décrit comme un "témoin rare et irremplaçable de son temps", l'objet avait été intercepté à la douane, alors que le collectionneur genevois Stéphane Barbier-Mueller l'avait commandé au galeriste new-yorkais Samuel Merrin pour "décorer son domicile". Le galeriste américain, pourtant déjà épinglé à plusieurs reprises dans des affaires d'antiquités volées, a vu la procédure ouverte contre lui se solder par une simple ordonnance de classement. Stéphane Barbier-Mueller n'a pas été inquiété. Gotham City a consulté l'ordonnance signée du procureur Clément Emery le 6 février 2026.

Une ordonnance pénale du Ministère public de Genève, datée du 7 novembre 2025 et signée du procureur Pierre Bayenet, vient de condamner Jürg Von Ins pour "violation de l'obligation de tenir une comptabilité" et "diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers". Il lui est reproché d'avoir diminué l'actif de sa société Swiss Catamarans Concept SA alors qu'elleétait surendettée et en faillite, en effectuant des virements à lui-même ou à des tiers "sans qu'aucune prestation n'ait été fournie en contrepartie de ces versements".

Une récente décision de la Cour d'appel de Paris révèle que la société suisse Compass Financial Technologies, spécialisée dans la création d'indices financiers et récemment rachetée par le groupe américain MSCI, est dans le viseur du fisc français.

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rendu, le 9 février 2025, un arrêt qui pointe du doigt des honoraires d'avocats jugés disproportionnés dans le cadre de la procédure de la liquidation de la start-up vaudoise nViso. Domiciliée dans le Parc scientifique de l'EPFL et active dans le développement de logiciels d'intelligence artificielle, elle avait été déclarée en faillite en septembre 2023 sur fond de soupçons de détournements de fonds.

Le New York Magazine consacre une longue enquête à l'invraisemblable odyssée de Jacob Ostreicher, un homme d'affaires hassidique de Brooklyn emprisonné pendant deux ans et demi en Bolivie, dans la redoutable prison de Palmasola, après avoir été accusé de blanchiment et d'organisation criminelle. L'affaire remonte à 2008: sur les conseils de son gestionnaire de fortune, l'avocat genevois André Zolty — bien connu des lecteurs de Gotham City (lire nos articles précédents) — Ostreicher avait investi ses économies dans un projet rizicole d'environ 26 millions de dollars à Santa Cruz.

Nouveau rebondissement dans la bataille successorale autour de la fortune du milliardaire russe Oleg Bourlakov, décédé en 2021: sa veuve Loudmila et sa fille Veronica auraient retiré leur demande de gel mondial d'avoirs, déposée en janvier 2024 devant la Haute cour de Londres, car les éléments produits à son appui se seraient révélés en grande partie "faux et frauduleux" (lire nos articles précédents).

À Genève, une procédure pénale a été ouverte contre un agent de sécurité travaillant pour la très sensible Unité Diplomatique et Aéroportuaire (UDIPA). Ex-police internationale, cette unité basée sur le site de l'aéroport est chargée d'assurer la sécurité en lien avec les activités diplomatiques, consulaires et internationales. Le problème? L'ordinateur de cet homme de 45 ans abritait "de nombreuses images et vidéos pédopornographiques".

Le Tribunal fédéral (TF) vient de rejeter le recours de l'homme d'affaires kazakh Kairat Boranbayev, président du Comité national paralympique du Kazakhstan, et de sa société suisse Divertimento Investment AG, domiciliée chez le gérant de fortune zurichois Marcuard Heritage. Leurs documents bancaires seront transmis à la Lettonie, qui enquête pour blanchiment aggravé. Ironie du sort: en février 2025, les autorités kazakhes avaient renoncé à leur propre demande d'entraide, ce qui avait permis de libérer 212 millions de dollars appartenant à l'épouse de Boranbayev (lire notre article précédent). C'est désormais Riga qui prend le relais.

Le Tribunal fédéral (TF) vient de rendre un arrêt concernant la Stiftung BCC Schweiz, une fondation ecclésiastique de Hoffeld (SG) liée à l'Église chrétienne de Brunstad (Brunstad Christian Church), un mouvement évangélique ultraconservateur d'origine norvégienne.

Un sous-chef* de la prison de La Brenaz vient d'être condamné par le Ministère public de Genève pour "violations de secret de fonction", par le biais d'une ordonnance pénale datée du 19 décembre et signée par le procureur général Olivier Jornot. Il est reproché à ce fonctionnaire, qui était responsable du quartier cellulaire - et donc en charge des bagarres impliquant des détenus, des sanctions à leur encontre et des entretiens d'évaluation des gardiens - d'avoir divulgué des informations confidentielles à son épouse.

Le créateur de Telecittà Studios perd son recours contre un gérant de fortune tessinois. Le Tribunal fédéral (TF) vient de rejeter le recours de Leandro Burgay, l'entrepreneur turinois à l'origine du complexe de productions télévisuelles de San Giusto Canavese, à 30 kilomètres de Turin, où ont été tournés pendant des années les célèbres soap operas de Mediaset CentoVetrine et Vivere, contre la société luganese Colombo Wealth SA.

Avis aux amateurs! Le 13 février 2025, l'Office cantonal des faillites genevois organise une grande vente aux enchères de "pièces d'exception". Le catalogue liste notamment un tableau intitulé "Post Tenebras Lux" de l'artiste Raza ou encore un dessin signé de Picasso en 1956, aux crayons de couleur, mais sans certificat d'authenticité.

En décembre 2011, lorsque la police zurichoise était venue l'arrêter dans son penthouse du Seefeld, Martin Gloor avait tenté de s'enfuir en escaladant la façade de l'immeuble. Il était resté bloqué une dizaine de minutes sur une corniche avant de se rendre, racontait le Blick avec délectation. Deux ans plus tard, en décembre 2013, le Tribunal de district de Zurich le condamnait à 4 ans et demi de prison pour avoir détourné quelque 30 millions de francs via sa société Core Capital Partners AG. L'ancien président du Zürcher Rennsportverein, habitué des courses hippiques, des Aston Martin et des soirées au champagne – le tout financé par l'argent de ses clients – était passé aux aveux complets. Mais voilà: le tribunal avait décidé de le libérer contre une caution de 250'000 francs, en attendant l'exécution de sa peine. On ne devait plus le revoir en Suisse.

Akris Inc, filiale américaine de la marque de mode saint-galloise Akris AG, vient de conclure un accord transactionnel avec le Département de la Justice américain (DoJ) pour clore une affaire liée au programme fédéral de prêts PPP (Paycheck Protection Program). Ce programme avait été mis en place pour aider les PME à faire face à la crise du Covid-19. Seulement voilà: pour en bénéficier, Akris avait déclaré n'employer que 64 personnes et certifié ne pas dépasser le plafond de 300 employés requis pour obtenir le financement. Or, l'entreprise et sa maison-mère suisse comptaient bien plus de 300 salariés au moment de la demande.

Terminons avec l'histoire étonnante de cette Vaudoise de 68 ans dont le patrimoine de 9 millions de francs s'est évaporé en quelques années, et qui vient d'être placée sous curatelle provisoire. Après avoir reçu 4,7 millions de son ex-compagnon, elle était devenue administratrice de huit sociétés sans aucune expérience, servant de prête-nom pour des investissements que son ancien partenaire ne pouvait effectuer directement "en raison du forfait fiscal dont il bénéficiait".