Catégorie : Gotham Gazette

Gotham Gazette N°119: Sassou-Nguesso, Gürtel, David Azzato, doleiros

La revue de presse de Gotham City. Saint-Marin a saisi 19 millions de dollars appartenant au président congolais Denis Sassou-Nguesso dans le cadre d’une enquête pour blanchiment.  “The money funded a lavish lifestyle for the president and his circle, with €114,000 spent on crocodile skin shoes, €2.3 million splurged on watches, and hotel stays in Paris that cost up …

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Gotham Gazette N°118: Argor Heraeus, Fabien Gaglio, Bulat Utemuratov

La revue de presse de Gotham City. Manipulation des taux de change: Credit Suisse gagne une manche devant un tribunal fédéral de New York contre des traders qui accusaient la banque d’avoir manipulé les taux de change, rapporte le The Wall Street Journal (l’arrêt est en ligne ici). Dans cette affaire, les quinze autres banques attaquées en justice, dont Bank of America Corp., …

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Gotham Gazette N°117: CarPostal, Lucien Selce, Judah Elmaleh

La revue de presse de Gotham City. Michael Lauber n’a pas convaincu la commission judiciaire du Parlement, qui recommande sa non-réélection comme procureur général de la Confédération. L’Assemblée fédérale tranchera le 25 septembre. (ATS) Affaire de fraude aux subventions CarPostal: la SonntagsZeitung révèle que Fedpol a étendu son enquête à trois membres du conseil d’administration de la compagnie d’autobus, dont André Burri, avocat et fondateur …

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Gotham Gazette N°116: Lauber, MSC, Glencore

La revue de presse de Gotham City. “Michael Lauber pourrait s’en sortir“, titre Le Temps. La Commission judiciaire du parlement fédéral doit se prononcer sur la réélection du procureur général ce mercredi. “Si rien n’est encore joué, l’homme annoncé mort à de nombreuses reprises engrange de plus en plus de soutiens“, observe le quotidien. La FINMA a placé SEK Capital SA, gestionnaire …

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Gotham Gazette N°114: Pemex, KBA-Notasys, Al-Tikriti

La revue de presse de Gotham City. Emilio Lozoya, ancien directeur de la compagnie publique pétrolière mexicaine Pemex, pourrait bien se cacher en Suisse. Recherché et sous mandat d’arrêt au Mexique, il est soupçonné de corruption en lien avec la société de BTP espagnole OHL et l’entreprise brésilienne Odebrecht. Selon la presse mexicaine, un compte chez Gonet & Cie, ouvert au nom de la …

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Gotham Gazette N°110: UBP, Falcon, Mallya

La revue de presse de Gotham City. Le Ministère public de Genève mène une enquête contre une employée de Credit Suisse pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, blanchiment d’argent et défaut de vigilance en matière d’opérations financières. L’information ressort d’un arrêt du Tribunal fédéral (TF) daté du 14 juin 2019. La prévenue n’aura pas accès à la totalité des documents délivrés …

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Gotham Gazette N°109: Firtash, Helsinge, Pieth

La revue de presse de Gotham City. La justice autrichienne a autorisé l’extradition du tycoon ukrainien Dmytro Firtash vers les Etats-Unis, où ce dernier est accusé de corruption. (The Guardian) Le Tribunal fédéral a reconnu à la PDVSA le statut de partie plaignante dans son action menée contre Helsinge pour corruption. (La Tribune de Genève) La justice américaine, britannique et française enquêtent au sujet d’un …

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Gotham Gazette N°107: Lauber, Bastos, Lord Energy

La revue de presse de Gotham City. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a récusé le procureur général de la Confédération Michael Lauber à la demande de Jérôme Valcke, l’ex-secrétaire général de la Fédération internationale de football, et de Markus Kattner, l’ex-directeur financier de la FIFA. “Ancien chef de la division criminalité économique du parquet suisse, suspendu par le MPC avant …

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Gotham Gazette N°106: Neupert, Frank Timis, Credit Suisse

La revue de presse de Gotham City. La Feuille fédérale révèle que l’Administration fédérale des contributions (AFC) a ouvert une procédure au sujet de Sovin Enterprises Corporation. Cette société basée aux Îles vierges britanniques serait gérée par le Lopag Trust, structure dirigée par l’avocat zurichois Dieter Neupert et au coeur de plusieurs procédures judiciaires, en Suisse et aux Etats-Unis (voir Gotham City du 4 avril 2019: …

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Gotham Gazette N°99: Lauber, Infantino, Kolomoisky

La revue de presse de Gotham City. L’enquête du procureur extraordinaire Damian K. Graf, nommé par les autorités valaisannes pour enquêter sur les relations entre Rinaldo Arnold, premier procureur du Haut-Valais, et Gianni Infantino, le patron de la FIFA, est arrivée à son terme. Rinaldo Arnold avait reçu pour 20’000 francs de cadeaux du patron de la FIFA. …

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