Catégorie : Gotham Gazette

Gotham Gazette N°110: UBP, Falcon, Mallya

La revue de presse de Gotham City. Le Ministère public de Genève mène une enquête contre une employée de Credit Suisse pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, blanchiment d’argent et défaut de vigilance en matière d’opérations financières. L’information ressort d’un arrêt du Tribunal fédéral (TF) daté du 14 juin 2019. La prévenue n’aura pas accès à la totalité des documents délivrés …

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Gotham Gazette N°109: Firtash, Helsinge, Pieth

La revue de presse de Gotham City. La justice autrichienne a autorisé l’extradition du tycoon ukrainien Dmytro Firtash vers les Etats-Unis, où ce dernier est accusé de corruption. (The Guardian) Le Tribunal fédéral a reconnu à la PDVSA le statut de partie plaignante dans son action menée contre Helsinge pour corruption. (La Tribune de Genève) La justice américaine, britannique et française enquêtent au sujet d’un …

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Gotham Gazette N°107: Lauber, Bastos, Lord Energy

La revue de presse de Gotham City. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a récusé le procureur général de la Confédération Michael Lauber à la demande de Jérôme Valcke, l’ex-secrétaire général de la Fédération internationale de football, et de Markus Kattner, l’ex-directeur financier de la FIFA. “Ancien chef de la division criminalité économique du parquet suisse, suspendu par le MPC avant …

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Gotham Gazette N°106: Neupert, Frank Timis, Credit Suisse

La revue de presse de Gotham City. La Feuille fédérale révèle que l’Administration fédérale des contributions (AFC) a ouvert une procédure au sujet de Sovin Enterprises Corporation. Cette société basée aux Îles vierges britanniques serait gérée par le Lopag Trust, structure dirigée par l’avocat zurichois Dieter Neupert et au coeur de plusieurs procédures judiciaires, en Suisse et aux Etats-Unis (voir Gotham City du 4 avril 2019: …

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Gotham Gazette N°99: Lauber, Infantino, Kolomoisky

La revue de presse de Gotham City. L’enquête du procureur extraordinaire Damian K. Graf, nommé par les autorités valaisannes pour enquêter sur les relations entre Rinaldo Arnold, premier procureur du Haut-Valais, et Gianni Infantino, le patron de la FIFA, est arrivée à son terme. Rinaldo Arnold avait reçu pour 20’000 francs de cadeaux du patron de la FIFA. …

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Gotham Gazette N°98: Brésil, Julius Bär, Patrick Lamon

La revue de presse de Gotham City. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a restitué 365 millions de francs au Brésil dans le cadre des affaires Petrobras/Odebrecht. L’annonce s’est faite en marge d’une rencontre, le 8 avril à Brasilia, entre la Procureure générale du Brésil, Raquel Dodge, et le Procureur général de la Confédération, Michael Lauber. Dans le cadre …

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Gotham Gazette N°97: Pictet & Cie, Metalor, Barilla

La revue de presse de Gotham City. Le MPC a ouvert une enquête à l’encontre d’un ancien employé du back-office de la Banque Pictet & Cie SA, accusé d’avoir détourné plusieurs millions de francs au préjudice de la banque. “The news is delicate for secretive Pictet because it has the potential to mar the 213-year old bank’s otherwise …

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Gotham Gazette N°96: Aboutaam, Dos Santos, Helsinge

La revue de presse de Gotham City. Le Ministère public de Genève a annoncé avoir restitué à l’Égypte deux antiquités volées lors d’une fouille illicite d’une nécropole égyptienne de Memphis, découvertes aux ports francs en 2015 lors d’un contrôle douanier. Le marchand d’art genevois Hicham Aboutaam a perdu son procès en diffamation à New York contre le Wall Street Journal suite à la publication, …

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Gotham Gazette N°95: MUS, Glencore, VTB

La revue de presse de Gotham City. En Inde, le gendarme antitrust (CCI – Competition Commission of India) soupçonne Glencore d’avoir participé à un cartel tirant vers le haut les prix des légumineuses. Le pays subit depuis plusieurs années des sécheresses qui le forcent à l’importation. (Reuters) La banque d’investissement russe VTB Capital a annoncé vouloir développer ses activités de négoce de métaux …

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Gotham Gazette N°94: Rothschild, Modi, Qatar

La revue de presse de Gotham City. Pour les dix ans de la fin du secret bancaire, la Tribune de Genève publie un grand dossier intitulé: “Genève et le blanchiment: soixante ans d’affaires sombres“. L’exode de hauts cadres se poursuit au sein de la banque Edmond de Rothschild, révèle la Tribune de Genève. L’établissement va se retirer …

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