Les brèves de Gotham City.

Glencore vient de plaider coupable de corruption devant les autorités américaines, brésiliennes et britanniques. En échange du versement d'une amende estimée à 1,5 milliard de dollars, le négociant anglo-suisse met fin aux poursuites dans ces trois pays. Les procédures ouvertes en Suisse et aux Pays-Bas ne sont pas concernées par ces accords.

Actuellement basé aux îles Fidji, il est soupçonné d'être la propriété de l'oligarque russe sous sanctions Suleiman Kerimov. Mais les enquêteurs se heurtent au fait qu'un "nid de sociétés écrans offshore" dissimulerait son véritable propriétaire, rapporte Bloomberg.

La procédure d'appel concernant l'affaire Mohamed Ghanem, fils de l’ancien directeur de la National Oil Company (NOC) libyenne, a débuté le 19 mai 2022 auprès du Tribunal pénal fédéral (lire nos articles précédents: L'épilogue approche dans l'affaire Ghanem et Le parquet fédéral voulait garder le secret sur la procédure Ghanem).

Accusé d'avoir détourné des montants colossaux appartenant à la famille du milliardaire défunt Jimmy Goldsmith, l'homme de presse avait été condamné à quatre ans de prison et au remboursement d’environ 20 millions de francs, en février 2021, par le Tribunal cantonal vaudois.

L''ancien magnat québécois des ordures, établi à la Barbade depuis 2013, contestait la validité de demandes d'entraide fiscale adressées aux Etats-Unis et à la Suisse.

Le conseiller national PLR genevois Christian Lüscher a annoncé le dépôt d'une plainte contre la RTS devant l’Autorité indépendante d’examen matière de radio-télévision suite à une intervention de François Pilet, co-fondateur de Gotham City, dans l'émission Forum. Le journaliste s'exprimait sur le renforcement des mesures provisionnelles voté par le Parlement le même jour.

Bill Browder n'a pas mâché pas ses mots lors d'un débat organisé par la Commission Helsinki, une agence indépendante du gouvernement américain, en accusant la Suisse de ne pas faire assez pour lutter contre le blanchiment d'argent et la corruption.

Il écope également de 100'000 dollars d'amende pour avoir effectué une présentation à la “Pyongyang Blockchain and Cryptocurrency Conference”.

Son cabinet est "spécialisé dans l'enregistrement et la création de sociétés et de trusts offshore, ainsi que dans l'ouverture de comptes financiers connexes", notamment en Suisse.

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, la commission d'enquête au sujet d'un prêt controversé conclu avec UBS vient de présenter son rapport final au Parlement. La commission recommande d'intenter des poursuites civiles ou pénales à l'encontre de la banque suisse, soupçonnée d'avoir surfacturé l'État à hauteur de 175 millions de dollars australiens (Financial Times).

Le prononcé du jugement est prévu pour le 27 juin. Gotham City a par ailleurs pu consulter une ordonnance pénale du Ministère public de la confédération concernant Nikolinka Semerdzhieva, l'épouse du Bulgare Georgi Semerdjiev (lire notre article précédent).

La Feuille fédérale indique que l'Administration fédérale des contributions (AFC) a ouvert une procédure au sujet de Mikhail Shelkov, l'ancien chef de la division des investissements du géant russe de l'industrie militaire Rostec et, selon Forbes, "membre du cercle intime de Poutine".

La Cour suprême des Bermudes, saisie par l'ex-premier ministre géorgien Bidzina Ivanishvili, vient de condamner Credit Suisse pour ne pas avoir agi de manière adéquate pour protéger ses clients des agissements de son ex-gestionnaire de fortune, aujourd'hui décédé, Patrice Lescaudron.

Après la Cour de justice de Genève, le Conseil suisse de la presse vient de rejeter une nouvelle plainte déposée contre notre média par le trader turco-suisse Yomi Rodrik (lire aussi: Gotham City obtient gain de cause face à un trader genevois).

La Feuille fédérale indique (ici et ici) que l'Administration fédérale des contributions (AFC) a ouvert une procédure au sujet de l'homme d’affaires irano-canadien Arian Azarbar et de sa société Novathermo S.A..

Les quatre raffineries d'or en Suisse ne sont pas tenues de révéler l'origine de leur métal précieux. C'est ce qu'a décidé le Tribunal administratif fédéral (TAF), rejetant une demande de la Société pour les peuples menacés (SPM) au titre de la loi sur la transparence. Selon le TAF, la protection de la sphère privée et fiscale des raffineurs prime sur l'intérêt public. L'arrêt est en ligne ici.

Le Corriere della Sera s’intéresse à Vladimir Lissine, un des hommes les plus riches de Russie et propriétaire du groupe sidérurgique NLMK, dont l'antenne de trading est établie à Lugano. Or malgré l’embargo sur l’acier russe, Lissine n’est pas directement visé par les sanctions européennes. Pourquoi?

Voici ce qu'en dit le Corriere: NLMK a des liens très étroits avec les pouvoirs publics au Belgique via la société NMLK Belgium Holding qui est une joint-venture entre NLMK (51%) et l’Etat belge à travers le fonds public d'investissement SOGEPA (49%).

L'ONG Public Eye se penche sur "l’étonnante ascension" d’une discrète société genevoise active dans le commerce du pétrole russe. Paramount Energy & Commodities, qui serait liée à l'oligarque sanctionné Guennadi Timtchenko, a commercialisé 11,7 millions de barils de brut russe depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. "Qu’une structure aussi opaque puisse ainsi vendre l’or noir de Vladimir Poutine à l’abri des regards montre l’urgence à réguler le secteur des matières premières en Suisse", estime l'ONG.

Biens mal acquis par Teodorin Obiang: lors de la traditionnelle heure des questions, Christian Dandrès (PS/GE) a demandé au Conseil fédéral comment celui-ci allait "s'assurer que le bénéfice de la vente des bolides du vice-président guinéen ne soit pas détourné au profit du régime, de la famille Obiang ou de ses soutiens?"

"L’hôtel Président Wilson a trompé les impôts pour 24 millions", titre la Tribune de Genève. Son propriétaire actuel, Charles Tamman, vient d'être condamné par le Ministère public de Genève pour "complicité d’usage de faux" du fait que l’Administration fédérale des contributions (AFC) ait reçu des déclarations d’impôt trompeuses de la direction du palace genevois pendant presque dix ans. Durant la période des faits reprochés, c'était son père, Albert Tamman, qui dirigeait le cinq-étoiles, mais celui-ci est depuis décédé.

L'homme d'affaires angolais Carlos de Sao Vicente, proche de l'ex-président dos Santos, a été condamné par le tribunal de Luanda à neuf ans de prison ferme dans le cadre d'une affaire de corruption massive dite des "900 millions de dollars", rapporte l'AFP.

Affaire Petrobras: après PKB, Cramer et J. Safra Sarasin, Pictet & Cie est la quatrième banque suisse à faire l'objet d'une procédure pénale pour corruption et blanchiment de la part du Ministère public de la Confédération (MPC). Le Temps révèle que la banque genevoise a fait l'objet d'une perquisition mi-mars.

Le trading de pétrole russe se poursuit à Genève malgré la guerre. C'est la conclusion d'une enquête de l'ONG Public Eye. "Depuis l’invasion de l’Ukraine, le 24 février, le commerce pétrolier est loin de s’être tari pour la Russie, qui est parvenue à rediriger ses flux afin de pallier l’embargo sur les importations étasuniennes et la réticence des pays européens".

Glencore indique dans son rapport annuel faire l'objet d'une nouvelle enquête, ouverte par la justice néerlandaise pour soupçons de corruption en République démocratique du Congo. Cette enquête, indique le rapport, est conduite en "coordination" avec le Ministère public de la Confédération (MPC).

Le conseiller aux Etats socialiste genevois Carlo Sommaruga a déposé une dénonciation pénale auprès du Ministère public de la Confédération (MPC) contre Credit Suisse pour demander l'ouverture d'une enquête au sujet des agissements de la banque "face aux sanctions prises envers les oligarques russes" (Agefi).

Le Conseil d’Etat vaudois s'est fendu d'un communiqué inhabituel pour indiquer qu'Alisher Usmanov "n’a pas élu domicile dans le canton de Vaud et qu’il n’est au bénéfice d’aucun permis ou d’autorisation de séjour en Suisse". Mais "s’il n’est pas Vaudois, où vit [il]? Ou du moins, où était-il légalement domicilié avant la guerre en Ukraine?", se demande la Tribune de Genève, qui souligne les nombreux liens entre l'oligarque et la Suisse.

L'Aargauer Zeitung révèle que le Tribunal administratif fédéral a rejeté une demande de naturalisation déposée à Genève par Larisa Chertok, la soeur d'Igor Kolomoisky. "L'Office cantonal de la population et des migrations n'avait pas émis de réserves. La confirmation par le Secrétariat d'Etat aux migrations semblait donc n'être qu'une formalité. Mais c'est alors que le service de renseignement de la Confédération est intervenu".

Affaire CumEx: l'avocat allemand Hanno Berger, soupçonné d'être le cerveau de cette fraude, sera extradé de la Suisse vers l'Allemagne. Le Tribunal fédéral vient de rejeter son recours. L'arrêt est en ligne ici.

L’Union des déposants au Liban et la fondation suisse Accountability Now ont annoncé avoir déposé une plainte auprès de la Finma, le gendarme financier helvétique. En l'exhortant à enquêter sur le fonctionnement de Bank Audi Suisse, BankMed Suisse et Julius Bär pour "soupçons de violations de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent".

Scène surréaliste, hier à Bellinzone lors du procès Credit Suisse: alors qu'un vent de la guerre souffle sur l'Ukraine, le Tribunal pénal fédéral (TPF) tentait de tenir une vidéoconférence avec Kiev. Le but: interroger le boss Evelin Banev.