Fraude
Ministère public de la Confédération (MPC)
Tribunal pénal fédéral (TPF)
Banque Hottinger & Cie SA
L'ancien administrateur de Hottinger & Cie condamné
23 juillet 2025
Un ancien cadre de la banque Hottinger & Cie accusé de fraude écope de 7 ans et 11 mois de prison ferme devant le Tribunal pénal fédéral (TPF). L'affaire remonte à 2015, lorsque la banque genevoise - qui fera faillite quelques mois plus tard - avait pris l'initiative inhabituelle de dénoncer l'un de ses propres administrateurs au MROS. Ce dernier était soupçonné d'avoir produit de faux formulaires d'identification pour dissimuler des avoirs appartenant au financier Jean-Louis Danis, établi aux Bahamas.