Catégorie : Gotham Gazette

Gotham Gazette N°89: PDVSA Agricola, Olivier Couriol, Lombard Odier

La revue de presse de Gotham City. Selon le quotidien O Estado de S. Paulo, le Ministère public de la Confédération (MPC) aurait transmis 3000 pages de documentation bancaire au Brésil concernant la société vénézuélienne PDVSA. Les informations concerneraient la filiale PDVSA Agricola. Le sénateur républicain Marco Rubio a prévenu que les personnes ou entreprises qui aideraient le régime de Nicolas Maduro à vendre les …

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Gotham Gazette N°88: Kering, Panama Papers, Panagiotis Koutsogiannis

La revue de presse de Gotham City. La Feuille fédérale révèle que la branche suisse de l’entreprise française Go Sport fait l’objet d’une demande d’entraide adressée à l’Administration fédérale des contributions (AFC). Le bon classement de la Suisse dans l’Indice 2018 de Perception de la Corruption, publié par Transparency International, est à relativiser. Selon l’ONG, le pays présente de “graves lacunes …

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Gotham Gazette N°87: Kaamelott, Linda Van Gool, Michael Baer

La revue de presse de Gotham City. La Feuille fédérale révèle que le comédien français Jean-Christophe Hembert (alias Karadoc dans la série télévisée Kaamelott) fait l’objet d’une demande d’entraide adressée à l’Administration fédérale des contributions (AFC). Toujours selon la même source, le footballeur russe Viktor Budyanskiy est dans le même cas. Ainsi que la trapéziste Linda Van Gool, épouse du dompteur de fauves Kid Bauer, …

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Gotham Gazette N°86: Hypotheka, Carlo Sommaruga, Lázaro Báez

La revue de presse de Gotham City. Trafigura invoque la législation européenne RGPD pour justifier son refus de transmettre aux procureurs fédéraux brésiliens les archives des emails de deux de ses anciens employés, Mariano Marcondes Ferraz et Marcio Pinto Magalhaes, soupçonnés de corruption en lien avec l’affaire Lava Jato (Reuters). L’ancien président du Salvador, Mauricio Funes, est accusé d’avoir reçu des pots-de-vin d’un …

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Gotham Gazette N°85: Khadem Al-Qubaisi, Andre Esteves, Cyrille Vernes

La revue de presse de Gotham City. Credit Suisse va coopérer avec les autorités américaines après l’inculpation à New York de trois de ses anciens collaborateurs en lien avec des emprunts frauduleux au Mozambique. (AFP) Les ennuis judiciaires s’accélèrent pour Airbus, qui est visé par des enquêtes pour corruption de la part des autorités américaines et indiennes (Le Monde). Les autorités américaines …

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Gotham Gazette N°84: Gürtel, Goldman Sachs, Libor

La revue de presse de Gotham City. Malgré l’accord signé par la Société Générale aux Etats-Unis, Danielle Sindzingre et Muriel Bescond, deux anciennes trésorières de la banque française, sont toujours accusées d’avoir manipulé le Libor. L’une d’entre elle réclame la levée des charges qui pèsent contre elle en plaidant la discrimination sexuelle: elle souligne que ce sont deux femmes qui sont …

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Gotham Gazette N°83: Ednan Agaev, Israël, Azerbaïdjan

La revue de presse de Gotham City. Israël est devenu membre du Groupe d’action financière (GAFI), rapporte The Times of Israël. Il pourrait s’agir d’une mauvaise nouvelle pour les avocats et les comptables du pays, prévient le quotidien Globes.La Russie demande à l’Italie d’abondonner les charges contre son ancien ambassadeur en Colombie, Ednan Tofik Ogly Agaev, inculpé dans l’affaire ENI/Shell. Le Ministre russe …

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Gotham Gazette N°82: Harald von der Goltz, Igor Kolomoïsky, Fugees

La revue de presse de Gotham City. La police fédérale brésilienne a ouvert une enquête contre Trafigura, Vitol et Glencore. Les trois traders suisses sont soupçonnés d’avoir versé 31 millions de dollars de pots-de-vin à des cadres de Petrobras de 2011 à 2014, indique l’agence Bloomberg. Les bénéficiaires de ces versements étaient identifiés par des noms de code, dont “Batman” et “Popeye”. Le Département américain …

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