Catégorie : Juridiction

Venezuela: les Etats-Unis explorent les liens suisses du trading d’asphalte

Daniel Comoretto est un petit poisson dans l’océan de corruption entourant la société pétrolière PDVSA. Pourtant, son arrestation pourrait mettre les autorités états-uniennes sur la piste des géants du pétrole extra-lourd. En première ligne apparaissent l’Américain Sargeant Marine et son partenaire historique: le Genevois Vitol. Daniel Comoretto a été arrêté dans le Tennessee le 10 septembre 2020. Un avocat lui a été …

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Les Pays-Bas séquestrent une société des époux dos Santos

Le Ministère public néerlandais a ouvert une enquête et séquestré les actions de Exem Energy BV, une société détenue par Sindika Dokolo, le mari d’Isabel dos Santos. La holding zougoise du couple, déjà impliquée dans le financement trouble du joaillier genevois De Grisogono, n’a pas encore attiré l’attention des autorités suisses. La nouvelle, révélée par le quotidien de Volkskrant le 11 …

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Marta Gayá, grande absente de l’enquête suisse sur les fonds de Juan Carlos

La maîtresse historique de l’ex-roi d’Espagne, domiciliée à Gstaadt, aurait reçu près un million d’euros de Juan Carlos en 2011. Ces fonds proviendraient de la fondation Lucum, qui aurait abrité les 100 millions offerts par l’ancien souverain d’Arabie Saoudite en 2008. Entrera-t-elle bientôt, elle aussi, dans le viseur du Ministère public genevois? Le nom de Marta Gayá est bien connu des lecteurs …

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Le football croate sali par un scandale de corruption qui remonte jusqu’en Suisse

Les autorités de Zagreb ont condamné pour corruption en juin 2018 plusieurs membres de la famille Mamic, considérée comme l’une des plus puissantes du ballon rond en Croatie. Mais des centaines de milliers de francs sont encore sous séquestre dans des banques au Tessin et à Genève. Un arrêt du Tribunal pénal fédéral (TPF), daté du 14 juillet 2020, …

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La FINMA aurait ouvert une enquête sur la Banque SYZ dans l’affaire angolaise

Le régulateur bancaire aurait lancé une procédure d’enforcement à l’encontre de l’établissement genevois en lien avec les 900 millions de dollars séquestrés de l’homme d’affaires angolais Carlos de São Vicente. La Banque SYZ SA serait placée par l’autorité dans la catégorie de risque “très élevé” en matière de blanchiment d’argent. Selon nos informations, une procédure d’enforcement a été ouverte à l’encontre de la …

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Vaduz mène une enquête à hauts risques sur les pots-de-vin du Venezuela

Les autorités du Liechtenstein mènent une enquête contre plusieurs banques, dont une basée à Vaduz, dans le cadre de détournements de fonds publics au Venezuela. Une demande d’entraide a été adressée à la Suisse pour obtenir la perquisition d’une société suisse, comme le révèle un arrêt du Tribunal pénal fédéral (TPF). Le régime de Nicolás Maduro avait créé le programme CLAP (Los …

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Les révélations de Gotham City provoquent un tollé en Angola

La révélation du séquestre de 900 millions de dollars appartenant à l’homme d’affaires Carlos Manuel de São Vicente par le Ministère public de Genève embarrasse le gouvernement du président João Lourenço. Les autorités angolaises n’auraient toujours pas répondu aux questions du parquet genevois sur cette affaire. Sous pression des médias, elles tentent aujourd’hui de se défendre, assurant que l’enquête progresse. Comment …

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Jonathan Taylor: “Mon arrestation ne ralentira pas mon combat”

Jonathan Taylor avait été le premier, en 2014, à dénoncer la corruption de son ex-employeur, SBM Offshore. Depuis, la firme monégasque a reconnu sa culpabilité dans plusieurs procédures, de même que son ancien PDG, qui vient d’être condamné en Suisse. Pourtant, la firme continue de poursuivre Jonathan Taylor en justice. Ce dernier a été arrêté fin juillet …

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Fonds angolais: le Ministère public de Genève bloque 900 millions de dollars

Le Ministère public de Genève a inculpé un influent homme d’affaires proche des cercles politiques angolais, Carlos Manuel de São Vicente, pour blanchiment. Près de 900 millions de dollars sont gelés depuis décembre 2018 sur un compte bancaire appartenant à cet économiste de formation, à la tête d’un empire de l’assurance en Angola, le groupe AAA. Ces informations, qui n’ont jamais été …

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Plus de douze ans de séquestre pour dix immeubles à Villars

C’était le 27 septembre 2007. Le Ministère public du canton de Vaud procédait au séquestre de dix immeubles dans les Préalpes vaudoises, appartenant à l’ex-épouse et aux fils d’un promoteur et financier italien. L’homme faisait à l’époque l’objet d’une enquête de la part du Parquet de Cuneo, dans le Piémont, pour détournement de fonds. Douze ans plus tard, le …

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