Catégorie : Juridiction

Un actionnaire de CNN Money Switzerland accusé d’avoir torturé un banquier

Ron Haque Sikder, actionnaire de la chaîne CNN Money Switzerland, aurait tenté d’assassiner un banquier au Bangladesh. Issu d’une famille réputée proche du pouvoir à Dacca, l’héritier aurait fui le pays dans des circonstances rocambolesques. L’affaire fait la une des journaux et tourne en boucle sur les chaînes d’information du Bangladesh: Ron Haque Sikder, directeur et héritier du puissant Skider Group fondé …

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Dan Gertler: une société lucernoise soupçonnée de contourner les sanctions

Global Witness et la Plateforme de Protection des Lanceurs d’Alerte en Afrique (PPLAAF), présidée par l’avocat William Bourdon, ont publié le 2 juillet 2020 un rapport fouillé, intitulé “Undermining Sanctions“. Cette enquête affirme que Dan Gertler serait parvenu à se soustraire aux sanctions américaines de fin 2017 et continuerait à acquérir de nouveaux actifs miniers en République démocratique du Congo (RDC) grâce à un réseau …

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Rui Pinto, l’homme qui a plus d’une fuite dans sa manche

Avant la tenue de son procès à Lisbonne, la source des Football Leaks (2016 et 2018) et des Luanda Leaks (2020) a remporté plusieurs victoires d’étape ces dernières semaines. Serial hacker pour les uns, héroïque lanceur d’alerte pour les autres, Rui Pinto attend l’ouverture des débats en résidence surveillée. Avant même le coup de sifflet initial du procès de …

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Corruption en Equateur: Seguros Sucre blanchissait en Suisse

“Tu lugar seguro”. “Votre lieu sûr”, promet le slogan de Seguros Sucre S.A., mastodonte de l’assurance en Équateur. Récemment inculpé de corruption et de blanchiment aux Etats-Unis, son ancien président, Juan Ribas Domenech, aurait choisi un autre lieu sûr pour recevoir ses quelques 2,7 millions de pots-de-vin: la Suisse. C’est ce qui ressort d’une plainte pénale déposée par le Département américain de …

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L’ancien patron de SBM Offshore bientôt jugé à Bellinzone pour corruption

Un Français* de 73 ans est accusé par le Ministère public de la Confédération (MPC) d’avoir versé, entre 2005 et 2008, plus de six millions de dollars de pots-de-vin à des agents publics angolais afin d’obtenir des marchés dans des installations pétrolières. Il a reconnu les faits et risque une peine de prison avec sursis. Selon l’acte …

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La banque genevoise Hinduja au coeur d’une amère dispute familiale

Derrière l’arrivée récente du jeune Karam Hinduja à la tête de la Banque Hinduja se joue une dispute qui déchire les quatre frères héritiers du groupe familial. Des procédures ont été lancées en Suisse et en Grande-Bretagne. En jeu: le contrôle de l’établissement genevois. Gérer l’héritage d’un milliardaire est rarement une sinécure. Que dire alors des héritages conjoints de quatre …

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Le destin de Juan Carlos est entre les mains d’Yves Bertossa

Dans un pays obnubilé par sa royauté, difficile pour la justice de porter atteinte à l’image de l’ancien monarque, soupçonné de blanchiment et corruption. Le procureur espagnol attend désespérément les documents promis par le procureur genevois pour faire avancer l’affaire. Chez les avocats espagnols, il se murmure qu’Yves Bertossa pourrait devenir le prochain procureur de la Confédération… …

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L’AFC transmet le ruling fiscal d’une société tessinoise au Nigeria

En 2015, le Tessin avait conclu un ruling fiscal avec la société Orlean Invest Africa Limited, filiale d’une société nigériane contrôlée par Gabriele Volpi. Une fois sur la table de l’Administration fédérale des contributions (AFC), Berne avait décidé de transmettre une copie de cet accord fiscal préliminaire aux autorités d’Abuja. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) vient de confirmer cette décision, malgré l’opposition de l’entrepreneur italien. Originaire …

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Une partie de la fortune de Farkhad Akhmedov serait toujours cachée en Suisse

La bataille judiciaire autour du divorce de Farkhad Akhmedov et de Tatiana Akhmedova n’est pas près de s’achever. Désormais, le fils du couple brisé, Temur Akhmedov, se trouve mêlé à ce que le Guardian décrit comme étant “la plus grande et la plus amère rupture maritale de Grande-Bretagne”. Sa mère, persuadée qu’il aurait joué un rôle dans l’évasion des centaines de millions que …

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Le Brésil obtient l’entraide dans l’affaire du cartel des bus de Rio

La justice brésilienne est en passe de savoir si le schéma sophistiqué de blanchiment des pots-de-vin du cartel des bus de Rio est passé par la Suisse. C’est ce que révèle un arrêt récent du Tribunal fédéral (TF). Le 26 mai dernier, la première cour de droit public de Mon Repos a jugé irrecevable le recours de João Augusto Morais Monteiro et des sociétés Darkline …

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