Catégorie : Brésil

Lava Jato: le Brésil démêle l’affaire IESA à la demande de la Suisse

Au Brésil, le Ministère public fédéral continue de dérouler les fils de l’enquête Lava Jato en signant le 26 juin 2019 un acte d’accusation ciblant Atan de Azevedo Barbosa. Ce consultant et cousin de Nelson Jobim, l’ex-ministre brésilien de la Défense, est soupçonné d’avoir versé des pots-de-vin à plusieurs hauts cadres de Petrobras en échange de contrats pour IESA Óleo & Gás. Les fonds ont majoritairement transité par la Suisse. …

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Le comptable tessinois de Braskem condamné par le parquet fédéral

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a condamné un comptable de 76 ans établi au Tessin. Ce dernier avait émis des centaines de fausses factures destinées à couvrir les versements occultes du groupe pétrochimique brésilien Braskem. Le retraité écope de six mois de prison avec sursis pour faux dans les titres et blanchiment. J.R. ne coulera pas une retraite aussi …

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Le MPC classe une procédure liée aux pots-de-vin de SBM Offshore

Le Ministère public de la confédération (MPC) s’apprête à classer une instruction pénale pour blanchiment et corruption en lien avec l’affaire Lava Jato au Brésil. La procédure, ouverte contre inconnus en mai 2014, aurait concerné entre autres Pedro José Barusco Filho, l’ancien directeur de l’ingénierie de Petrobras, et les pots-de-vin versés par le groupe néerlandais SBM Offshore. L’imminence de ce classement a été annoncé le 18 …

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Le parquet fédéral ouvre une enquête contre SICPA pour corruption au Brésil

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une enquête contre la firme de Prilly suite à la condamnation à 11 ans de prison de son ancien vice-président au Brésil. Gotham City avait révélé le contenu du jugement brésilien la semaine dernière. La procédure fédérale vise l’entreprise et deux personnes physiques. SICPA dit “coopérer avec …

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Brésil: onze ans de prison pour un ancien vice-président de SICPA

Le 16 mai 2019, la justice fédérale brésilienne a condamné Charles Finkel, ancien membre de la direction de la société suisse SICPA, à 11 ans et demi de prison pour corruption. Des pots-de-vin versés à un inspecteur fédéral brésilien avaient permis à la firme de Prilly, leader mondial des solutions traçabilité, d’obtenir un contrat devisé à 1,95 milliard de …

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Le MPC lance la 3ème phase de l’affaire Petrobras: les intermédiaires suisses

Le Ministère public de la Confédération (MPC) annonce dans son rapport annuel paru le 29 avril le lancement de la fameuse “troisième phase” des enquêtes sur les affaires de corruption au Brésil. Dans le viseur: les “personnes et les sociétés impliquées en Suisse“. Deux procédures sont déjà ouvertes. Après avoir répondu depuis près de cinq ans à …

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Bordier a gardé son PEP brésilien malgré les avertissements de la compliance

Le 25 mars 2019, le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a porté plainte contre Paulo Vieira de Souza. Ce n’est pas la première fois que l’ex-directeur de la société semi-étatique brésilienne DERSA est poursuivi par la justice dans le cadre de l’enquête Lava Jato. Mais cette fois-ci, les enquêteurs se sont appuyés en partie sur une transmission spontanée d’informations de la part …

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“Petit joueur”, le doleiro brésilien Nissim Chreim a blanchi 23 millions en Suisse

Le 20 mars 2019, le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a ordonné l’arrestation d’un nouveau doleiro (agent de change illégal) dans le cadre de l’opération Câmbio, Desligo. Nissim Chreim est accusé d’avoir blanchi 23,6 millions de dollars via des comptes suisses entre 2011 et 2016. Câmbio, Desligo est une sous-branche de l’affaire Lava Jato (lire nos précédents articles sur le sujet, ici et ici). L’enquête a mis à jour l’existence d’un système financier parallèle …

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Un avocat genevois arrêté en Italie dans le cadre de l’opération Lava Jato

Leonardo José Muniz de Almeida a été arrêté en Italie la semaine dernière à la demande des autorités brésiliennes. La procureure fédérale de Curitiba Gabriela Hardt avait émis un mandat d’arrêt international à son encontre début décembre 2018. De nationalité brésilienne et portugaise, installé comme avocat à Genève et établi à Lausanne, Leonardo Almeida aurait assisté l’homme d’affaire luso-brésilien Raul Schmidt …

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Un ancien banquier de la PKB aurait touché des commissions d’Odebrecht

Avant d’être licencié en septembre 2015, H.D. a travaillé pendant plus de dix ans pour la banque tessinoise PKB Privatbank. Double national Suisse et Brésilien, il occupait le poste de directeur adjoint et responsable de la clientèle latino-américaine. Il avait ouvert et gérait les comptes d’un des clients les plus tristement célèbres de l’établissement: la …

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