Catégorie : Brésil

Le Brésil obtient l’entraide dans l’affaire du cartel des bus de Rio

La justice brésilienne est en passe de savoir si le schéma sophistiqué de blanchiment des pots-de-vin du cartel des bus de Rio est passé par la Suisse. C’est ce que révèle un arrêt récent du Tribunal fédéral (TF). Le 26 mai dernier, la première cour de droit public de Mon Repos a jugé irrecevable le recours de João Augusto Morais Monteiro et des sociétés Darkline …

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Affaire Petrobras: le TPF valide le séquestre d’une villa à Mont-sur-Rolle

Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a validé une demande du Brésil visant à obtenir le séquestre d’une luxueuse villa détenue par Raul Schmidt Felippe Junior sur La Côte. Accusé de corruption et arrêté au Portugal en 2016, l’homme d’affaires luso-brésilien est défendu par l’avocat genevois et conseiller national PLR Christian Lüscher. Ancien dirigeant de la filiale sud-américaine du groupe d’exploration pétrolière norvégienne Sevan Drilling, …

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Lava Jato & co: le feu des demandes d’entraides brésiliennes reste vif

La Suisse n’a pas encore tout à fait tourné la page des affaires Petrobras et Odebrecht, ainsi que leurs petites sœurs. Depuis six ans, le Brésil lui adresse près de deux demandes d’entraide chaque mois dans le cadre de la tentaculaire opération Lava Jato. Et la salve se poursuit: le Tribunal pénal fédéral (TPF) vient de valider cinq nouvelles requêtes ces dernières semaines. Six ans après l’éclatement de …

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L’argent de l’ex-PDG de Braskem reste bloqué à Genève

En avril 2016, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné le séquestre d’un compte genevois contrôlé par José Carlos Grubisich, ancien PDG de la compagnie brésilienne Braskem. Cette entreprise pétrochimique, cotée à la bourse de New York, est contrôlée par deux des protagonistes brésiliens du scandale Lava Jato: l’entreprise sémi-étatique Petrobras et la multinationale Odebrecht. L’ordre de blocage arrive deux mois après la découverte par les enquêteurs fédéraux, à Genève, du …

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“L’aide de la Suisse a été décisive dès les premières heures de Lava Jato”

Vladimir Aras a vécu les prémices de l’affaire Lava Jato au poste clé de chef du Bureau de l’entraide internationale du Ministère public fédéral (MPF) brésilien. Dans un entretien exclusif accordé à Gotham City, réalisé par Skype le 30 mars 2020, il évoque cette procédure sans précédent du point de vue de l’entraide avec la Suisse. Originaire de Bahia, Vladimir Aras est entré …

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Les pots-de-vins brésiliens de SembCorp atterrissaient à la Banque Cramer & Cie

Le Ministère public fédéral du Paraná a inculpé Martin Cheah Kok Choon, l’ancien président de Jurong, filiale brésilienne de la société d’exploitation pétrolière de Singapour SembCorp Marine. La firme avait corrompu deux anciens dirigeants de Petrobras et un ex-directeur de Sete Brasil. Tous trois recevaient leur pots-de-vin sur des comptes à la Banque Cramer & Cie …

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L’ex-sénateur brésilien José Machado et ses fils ont blanchi 40 millions en Suisse

Le Ministère public de la Confédération (MPC) vient de condamner Expedito Machado, le fils cadet de Jose Machado, ancien politicien et ex-CEO de la société étatique brésilienne Transpetro. Expedito était accusé d’avoir blanchi les pots-de-vin versés à son père avec l’aide de son frère aîné, l’ancien banquier star de Credit Suisse Sergio Machado. Ce dernier avait déjà été sanctionné par le MPC fin …

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Le MPC condamne le groupe brésilien Andrade pour corruption

La société active dans le secteur du BTP n’a pas pris “toutes les mesures d’organisation nécessaires et raisonnables” pour empêcher les versements de pots-de-vin à des dirigeants de Petrobras via des comptes en Suisse. Elle écope d’une amende de 2 millions de francs, comme le montre une ordonnance pénale que Gotham City a consulté. A Berne, le Ministère public de la Confédération …

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Un doleiro de l’ex-gouverneur de Rio condamné par le Ministère public fédéral

Le doleiro brésilien Renato Hasson Chebar a été condamné par le Ministère public de la Confédération (MPC) pour faux dans les titres, selon une ordonnance pénale que Gotham City a consulté. Avec son frère Marcelo, il avait placé des pots-de-vin dans sept banques suisses, ainsi que des lingots dans des coffre-forts, notamment pour le compte du gouverneur de Rio Sergio de Oliveira Cabral Santos Filho. …

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Une employée d’UBS condamnée par le Département fédéral des finances

Cette spécialiste de la conformité a mis 50 jours pour déclarer ses soupçons au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) au sujet de deux clients brésiliens condamnés dans leur pays. La banque précise que son service était débordé. En cette fin d’année, le Département fédéral des finances (DFF) ne chôme pas. Après avoir condamné une ancienne gérante de …

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