Catégorie : Brésil

Avec l’aide du MPC, le Brésil remonte au beau-frère de Marcelo Odebrecht

Le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a annoncé le 21 août 2019 le lancement de plusieurs perquisitions et arrestations dans le cadre de la 63e phase de l’opération Lava Jato. Parmi ses cibles: Mauricio Ferro, ancien directeur juridique de l’entreprise pétrochimique Braksem et beau-frère de Marcelo Odebrecht, alias le “corrupteur numéro 1 du Brésil“. Selon un document mis en ligne par le quotidien Estadão, toute l’affaire aurait …

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Walter Faria piégé par ses comptes tessinois

Le 31 juillet 2019 et dans le cadre de l’enquête Lava Jato, le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a demandé l’arrestation de Walter Faria, patron de Grupo Petrópolis, la deuxième plus grande fabrique de bière du pays. Celui-ci est accusé d’avoir blanchi près de 80 millions de francs pour le compte d’Odebrecht, entre 2006 et 2014, dans le cadre du système …

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Brésil: les pots-de-vin des armateurs grecs transitaient par UBS et Julius Bär

Le 16 juillet 2019, le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a inculpé l’ancien sénateur Ney Suassuna et l’ex-Consul honoraire de Grèce au Brésil Konstantinos Kotronakis en lien avec le scandale Lava Jato. Les deux hommes sont accusés d’avoir été au centre d’un système corruptif ayant permis aux armateurs grecs Athenian Sea Carriers, Tsakos Energy Navigation, Dorian Hellas et Aegean Shipping Management de verser 17,6 millions de dollars de pots-de-vin …

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Faillite frauduleuse de Banco Santos: 10 millions de dollars bloqués en Suisse

Le 17 juillet 2019, la procureure générale du Brésil, Raquel Dodge, a demandé au Tribunal suprême fédéral (STF) de se prononcer rapidement au sujet de la faillite frauduleuse de Banco Santos. Dix millions de dollars seraient actuellement gelés en Suisse en lien avec cette affaire, et des condamnations pénales fermes sont nécessaires pour pouvoir restituer les fonds à qui de droit. Banco Santos a …

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Lava Jato: le Brésil démêle l’affaire IESA à la demande de la Suisse

Au Brésil, le Ministère public fédéral continue de dérouler les fils de l’enquête Lava Jato en signant le 26 juin 2019 un acte d’accusation ciblant Atan de Azevedo Barbosa. Ce consultant et cousin de Nelson Jobim, l’ex-ministre brésilien de la Défense, est soupçonné d’avoir versé des pots-de-vin à plusieurs hauts cadres de Petrobras en échange de contrats pour IESA Óleo & Gás. Les fonds ont majoritairement transité par la Suisse. …

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Le comptable tessinois de Braskem condamné par le parquet fédéral

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a condamné un comptable de 76 ans établi au Tessin. Ce dernier avait émis des centaines de fausses factures destinées à couvrir les versements occultes du groupe pétrochimique brésilien Braskem. Le retraité écope de six mois de prison avec sursis pour faux dans les titres et blanchiment. J.R. ne coulera pas une retraite aussi …

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Le MPC classe une procédure liée aux pots-de-vin de SBM Offshore

Le Ministère public de la confédération (MPC) s’apprête à classer une instruction pénale pour blanchiment et corruption en lien avec l’affaire Lava Jato au Brésil. La procédure, ouverte contre inconnus en mai 2014, aurait concerné entre autres Pedro José Barusco Filho, l’ancien directeur de l’ingénierie de Petrobras, et les pots-de-vin versés par le groupe néerlandais SBM Offshore. L’imminence de ce classement a été annoncé le 18 …

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Le parquet fédéral ouvre une enquête contre SICPA pour corruption au Brésil

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une enquête contre la firme de Prilly suite à la condamnation à 11 ans de prison de son ancien vice-président au Brésil. Gotham City avait révélé le contenu du jugement brésilien la semaine dernière. La procédure fédérale vise l’entreprise et deux personnes physiques. SICPA dit “coopérer avec …

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Brésil: onze ans de prison pour un ancien vice-président de SICPA

Le 16 mai 2019, la justice fédérale brésilienne a condamné Charles Finkel, ancien membre de la direction de la société suisse SICPA, à 11 ans et demi de prison pour corruption. Des pots-de-vin versés à un inspecteur fédéral brésilien avaient permis à la firme de Prilly, leader mondial des solutions traçabilité, d’obtenir un contrat devisé à 1,95 milliard de …

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Le MPC lance la 3ème phase de l’affaire Petrobras: les intermédiaires suisses

Le Ministère public de la Confédération (MPC) annonce dans son rapport annuel paru le 29 avril le lancement de la fameuse “troisième phase” des enquêtes sur les affaires de corruption au Brésil. Dans le viseur: les “personnes et les sociétés impliquées en Suisse“. Deux procédures sont déjà ouvertes. Après avoir répondu depuis près de cinq ans à …

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