Catégorie : Brésil

La Suisse, au coeur de la comptabilité clandestine de Techint

Le groupe Techint est un géant mondial de l’industrie. Fondé en 1949 en Argentine par l’italien Agostino Rocca, il est aujourd’hui contrôlé par ses héritiers via une société luxembourgeoise, la San Faustin NV. Derrière cet empire industriel se cache un réseau de sociétés offshores qui fait actuellement l’objet d’investigations judiciaires au Brésil et en Italie dans le cadre de l’affaire Lava Jato. …

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Affaire Petrobras: le MPC condamne un ex-dirigeant de Trafigura

Après le Brésil, c’est au tour de la Suisse de sanctionner Mariano Marcondes Ferraz, homme d’affaires brésilien qui a reconnu avoir versé des pots-de-vin, via des banques helvétiques, à un haut dirigeant de l’entreprise d’Etat. Gotham City a consulté l’ordonnance pénale à son sujet. Longtemps, l’article 322-7 du Code pénal suisse, qui condamne la corruption d’agents publics étrangers, est resté …

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La banque Safra au coeur des accusations de l’ancien ministre de l’Economie du Brésil

Au Brésil, la presse vient de rendre public le contenu de l’accord de collaboration signé entre Antonio Palocci et la Police fédérale. L’ancien ministre de l’économie de Lula accuse les principales banques du pays d’avoir, pendant une décennie, versé des pots-de-vin au Parti des travailleurs (PT) en échange de faveurs politiques. La banque Safra est …

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L’Italie bloque l’extradition d’un avocat genevois vers le Brésil

Les autorités italiennes ont refusé d’extrader l’avocat genevois Leonardo José Muniz de Almeida vers le Brésil. La procureure fédérale de Curitiba Gabriela Hardt avait émis un mandat d’arrêt international à son encontre début décembre 2018, comme l’avait révélé Gotham City en mars dernier. Leonardo de Almeida, avocat de nationalité portugaise et brésilienne basé à Genève, est accusé d’avoir aidé l’homme d’affaire luso-brésilien Raul Schmidt …

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Cache-cache entre l’intermédiaire suédois de Vitol et le Ministère public brésilien

Rio de Janeiro, Stockholm, Dubaï, Genève. Voici les étapes de la course poursuite à grande échelle qui se joue entre les autorités brésiliennes et le Suédois Bo Hans Vilhelm Ljungberg, accusé d’avoir facilité les paiements de pots-de-vin entre des sociétés suisses de négoce et le groupe Petrobras. L’étau se resserre autour de cet homme d’affaires spécialisé dans le trading de …

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Avec l’aide du MPC, le Brésil remonte au beau-frère de Marcelo Odebrecht

Le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a annoncé le 21 août 2019 le lancement de plusieurs perquisitions et arrestations dans le cadre de la 63e phase de l’opération Lava Jato. Parmi ses cibles: Mauricio Ferro, ancien directeur juridique de l’entreprise pétrochimique Braksem et beau-frère de Marcelo Odebrecht, alias le “corrupteur numéro 1 du Brésil“. Selon un document mis en ligne par le quotidien Estadão, toute l’affaire aurait …

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Walter Faria piégé par ses comptes tessinois

Le 31 juillet 2019 et dans le cadre de l’enquête Lava Jato, le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a demandé l’arrestation de Walter Faria, patron de Grupo Petrópolis, la deuxième plus grande fabrique de bière du pays. Celui-ci est accusé d’avoir blanchi près de 80 millions de francs pour le compte d’Odebrecht, entre 2006 et 2014, dans le cadre du système …

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Brésil: les pots-de-vin des armateurs grecs transitaient par UBS et Julius Bär

Le 16 juillet 2019, le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a inculpé l’ancien sénateur Ney Suassuna et l’ex-Consul honoraire de Grèce au Brésil Konstantinos Kotronakis en lien avec le scandale Lava Jato. Les deux hommes sont accusés d’avoir été au centre d’un système corruptif ayant permis aux armateurs grecs Athenian Sea Carriers, Tsakos Energy Navigation, Dorian Hellas et Aegean Shipping Management de verser 17,6 millions de dollars de pots-de-vin …

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Faillite frauduleuse de Banco Santos: 10 millions de dollars bloqués en Suisse

Le 17 juillet 2019, la procureure générale du Brésil, Raquel Dodge, a demandé au Tribunal suprême fédéral (STF) de se prononcer rapidement au sujet de la faillite frauduleuse de Banco Santos. Dix millions de dollars seraient actuellement gelés en Suisse en lien avec cette affaire, et des condamnations pénales fermes sont nécessaires pour pouvoir restituer les fonds à qui de droit. Banco Santos a …

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Lava Jato: le Brésil démêle l’affaire IESA à la demande de la Suisse

Au Brésil, le Ministère public fédéral continue de dérouler les fils de l’enquête Lava Jato en signant le 26 juin 2019 un acte d’accusation ciblant Atan de Azevedo Barbosa. Ce consultant et cousin de Nelson Jobim, l’ex-ministre brésilien de la Défense, est soupçonné d’avoir versé des pots-de-vin à plusieurs hauts cadres de Petrobras en échange de contrats pour IESA Óleo & Gás. Les fonds ont majoritairement transité par la Suisse. …

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