Catégorie : Canada

Dix ans plus tard, un fonds du Paraguay cherche encore son argent volé en Suisse

Plus de dix ans après la fraude présumée, le fonds de pension paraguayen dit “Cajubi“, pour Caja Paraguaya De Jubilaciones Y Pensiones Del Personal De Itaipu Binacional, est toujours à la recherche des millions de dollars détournés par ses anciens dirigeants et leurs complices. Entre 2007 et 2008, une partie de l’argent aurait atterri en Suisse chez Clariden Leu, aujourd’hui Credit Suisse. …

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Scandale Quadriga: les soupçons se rapprochent de la Suisse

La Suisse apparaît une fois de plus dans une affaire de fraude aux cryptomonnaies. Dans une lettre adressée le 22 janvier 2020 aux créanciers lésés du scandale Quadriga, l’étude canadienne Miller Thomson a expliqué enquêter sur la société Crypto Capital, une mystérieuse société panaméenne dont l’adresse est enregistrée à Zoug. Cette dernière pourrait avoir joué un rôle dans le siphonnage …

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Les Suisses de l’affaire SNC-Lavalin gagnent une manche au Québec

Plusieurs intermédiaires suisses de l’affaire de corruption SNC-Lavalin sont en passe d’échapper à la justice du Canada. Parmi eux figurent l’ancien avocat genevois Roland Kaufmann, l’étude d’avocats Froriep, le banquier genevois Hervé Siegrist et la banque EFG. De son côté, le Ministère public de la Confédération (MPC) enquête toujours. Le scandale des pots-de-vin en Libye impliquant l’entreprise canadienne SNC-Lavalin avait éclaté au grand jour en 2012. …

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La Suisse dévoile les comptes genevois des frères Baazov, rois du poker en ligne

Enfant d’une famille modeste d’immigrés russes, le Montréalais David Baazov avait tout réussi. A 30 ans à peine et sans diplômes, il était devenu le roi du poker en ligne en rachetant les sites Poker Stars et Full Tilt Poker. Le jeune PDG du groupe Amaya est tombé pour une centaine de milliers de dollars, …

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