Catégorie : Espagne

Fin de la course offshore pour l’ancien champion Alfonso “Sito” Pons

La Suisse enfonce le dernier clou dans le cercueil fiscal de l’ex-champion de moto espagnol Alfonso Pons Ezquerra, dit «Sito Pons». L’Administration fédérale des contributions (AFC) transmettra ses informations bancaires aux autorités espagnoles qui le poursuivent depuis 2016. Connu pour ses 41 podiums gravis au long des années 90, Alfonso “Sito” Pons s’est recyclé dans …

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Deux membres de la cour espagnole sont au forfait fiscal en Suisse

La Suisse peut transmettre à l’Espagne les informations sur les comptes bancaires du précepteur de Juan Carlos Ier et de ses héritiers. Un arrêt du Tribunal fédéral (TF) révèle que deux membres de la famille Cotoner Martos sont résidents suisses et imposés selon la dépense, alors que la justice espagnole affirme qu’ils séjournent en Espagne. …

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La justice espagnole refuse d’enquêter sur les comptes suisses de Juan Carlos I

C’est une saga qui a enflammé l’été et qui promettait de faire trembler la monarchie espagnole. Dans une conversation enregistrée, l’ancienne maîtresse de Juan Carlos I évoquait les comptes suisses de ce dernier, ainsi que d’autres arrangements financiers illicites mis au point lors de son règne. Le scandale fait plouf: le parquet de Madrid vient …

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Ventes d’armes à l’Angola: les pots-de-vin finissaient dans des banques suisses

Jose de la Mata a encore frappé. Le magistrat espagnol vient de boucler une enquête tentaculaire sur des détournements de fonds liés à des contrats de vente d’armes entre l’Espagne et l’Angola. Gotham City vous donne accès en exclusivité aux 275 pages de l’acte d’accusation, qui met en lumière l’implication de plusieurs sociétés suisses ainsi que …

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Le parquet de Genève enquête sur le volet suisse de l’affaire Gürtel  

Le jugement rendu le 24 mai 2018 par la justice espagnole dans l’affaire Gürtel rebondit à Genève. Le Ministère public cantonal a ouvert une enquête et analyse actuellement les détails du jugement publié la semaine dernière par Gotham City. Le jugement-fleuve de 1689 pages de l’Audience nationale dans la plus grave affaire de corruption que l’Espagne ait connu ces quarante …

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Affaire Gürtel: le jugement espagnol accable sept banques suisses  

A l’issue d’un procès fleuve, la justice espagnole a condamné le 24 mai 2018 le Parti Populaire (PP) pour financement illégal ainsi que 29 personnes pour corruption, détournement de fonds et blanchiment d’argent. L’affaire Gürtel – terme qui signifie “courroie” en allemand, dans un jeu de mot inspiré du nom du principal accusé, Francisco Correa – expose le …

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Alexandre “Sandro” Rosell est toujours derrière les barreaux

La justice espagnole a refusé de libérer l’ancien président du FC Barcelone, mis en examen le 25 mai dernier pour “son implication présumée dans le blanchiment de commissions illicites des droits de la sélection brésilienne de football”. Il existe un “très haut risque de fuite”, ont relevé les juges en analysant cette demande. Les avocats …

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Le procès des philatélistes fraudeurs s’ouvre à Madrid

L’audience était attendue depuis onze ans. Ce lundi 18 septembre 2017 s’est ouvert en Espagne le procès pénal des 29 responsables du “Forum Filatelico“, accusés de fraude et de blanchiment. Selon l’acte d’accusation, publié par la Fiscalia Anticorrupcion, 269’000 petits investisseurs ont été floués, pour un montant dépassant les 3 milliards d’euros. Le président de …

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La dynastie Ruiz-Mateos accablée par la justice espagnole

C’est un empire qui n’en finit pas de s’effondrer. Jose Maria Ruiz-Mateos, mort en 2015, était un entrepreneur franquiste qui a fondé le groupe hôtelier Rumasa, puis Nueva Rumasa. Tentaculaires, ces holding ont fait la fortune de la famille avant d’être accablées par les dettes. La justice accuse les héritiers du magnat de fraude et …

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