Catégorie : Espagne

Affaire Emissao: six millions de pots-de-vin ont été payés depuis Genève

Le juge espagnol Manuel Garcia Castellón a achevé son enquête à l’égard de sept personnes, dont l’ancien président de la Communauté de Madrid, Ignacio González. A l’époque directeur de la société publique Canal de Isabel II, celui-ci est accusé d’avoir reçu des commissions illicites dans le cadre de l’achat de la firme brésilienne Emissao. Il n’est pas rare que les …

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Jose de la Mata veut juger Rifaat Al-Assad

Le juge madrilène a émis un acte d’accusation à l’encontre de l’oncle du président syrien Bachar Al-Assad, dans lequel il l’accuse, avec treize de ses proches, d’avoir blanchi plus de 600 millions d’euros en Espagne. Une partie de son patrimoine détourné passait par la Suisse. Au sein de la population syrienne décimée par la guerre, le …

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Chantier du métro de Panama: les pots-de-vin passaient par Lugano

Encore un nouveau volet de l’affaire Odebrecht. Entre 2010 et 2014, une multinationale espagnole spécialisée dans la construction et deux de ses filiales ont fait circuler plus de 82 millions de commissions occultes, en grande partie via la Suisse, afin d’obtenir l’attribution de marchés au Panama. Elles seront jugées dès demain à Madrid. Il n’est pas fréquent que des entreprises …

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Contrebande de tabac: l’Espagne enquête sur le réseau genevois de la famille Barral

Les autorités espagnoles accusent José Ramón Nené Barral, ancien maire de la bourgade de Ribadumia, en Galice, d’avoir dirigé une des plus importantes organisations de contrebande de tabac d’Europe. Le Tribunal fédéral (TF) vient de valider une demande d’entraide qui permettra au juge en charge de l’affaire de consulter les relevés bancaires suisses d’une des filles de l’accusé, une résidente …

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Un ex-ministre espagnol soupçonné de dissimuler des pots-de-vin à Genève

Eduardo Zaplana aurait reçu plus de six millions d’euros sur un compte suisse au printemps 2006, alors qu’il était porte-parole du Parti Populaire et député au Parlement espagnol. Cet ancien ministre du Travail de Jose María Aznar entre 2002 et 2004 est aujourd’hui accusé de malversations, trafic d’influence, corruption et blanchiment. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) vient de rejeter un recours visant à bloquer l’entraide avec l’Espagne. …

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Un spécialiste genevois des énergies renouvelables soupçonné de blanchiment

Le CEO du groupe zougois Allcot AG, qui conseille les entreprises dans la gestion de leurs émissions, apparaît dans l’enquête espagnole sur la banque Bandenia, inculpée à Madrid pour avoir blanchi l’argent de la“reine de la cocaïne” Ana María Cameno. Selon le juge Jose de la Mata, cet homme d’affaires basé à Genève a été signalé par Interpol suite à des …

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La justice espagnole expose le volet suisse de l’affaire Nummaria

UBS, Lombard Odier, Credit Suisse et un “family office” genevois apparaissent dans “l’affaire Nummaria” qui secoue actuellement la Péninsule ibérique. Plus de 30 personnes ont été renvoyées en jugement devant un tribunal de Madrid, le 11 juin 2019, pour divers délits fiscaux et blanchiment. L’Espagne sollicite l’aide de la Suisse. Après plus de trois ans d’enquête sur cette affaire, …

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Affaire Gürtel: Francisco Correa condamné à 6 ans et 9 mois de prison

Nouvelle série de condamnations en Espagne dans l’affaire Gürtel, cette fois-ci en lien avec des malversations dans des contrats attribués au début des années 2000 par l’AENA, l’organisme chargé de la gestion des aéroports espagnols. Dans un jugement publié le 27 mai 2019, l’Audiencia Nacional a condamné Francisco Correa à 6 ans et 9 mois de prison pour fraude …

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Corruption en Angola: deux financiers genevois inculpés par la justice espagnole

En Espagne, l’enquête conduite par José de la Mata au sujet du scandale de corruption Defex vient de passer la vitesse supérieure. Dans un acte d’accusation déposé le 20 mai 2019, le procureur madrilène a renvoyé 24 individus et trois sociétés en jugement dans le volet angolais de l’affaire. Parmi eux figurent deux intermédiaires genevois. Comme nous le …

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La fausse banque privée Bandenia blanchissait l’argent venu de Suisse

C’est une affaire qui pourrait exploser en Espagne dans les mois à venir et éclabousser plusieurs établissements bancaires de renom – y compris en Suisse. Le juge Jose de la Mata vient d’ouvrir une enquête pour blanchiment à l’encontre de ING, CaixaBank et Ibercaja.  L’information a été révélée par le journal El Confidencial. Selon l’article, les trois banques auraient blanchi l’argent de politiciens corrompus, …

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