Catégorie : Etats-Unis

Le fondateur du fonds spéculatif Acheron accusé d’abus de biens sociaux

Des documents issus de procédures judiciaires aux Etats-Unis et au Luxembourg révèlent l’existence d’un litige opposant plusieurs actionnaires français du hedge fund Acheron à son fondateur, le Belge Jean-Michel Paul. Le gérant de fonds Marc Bataillon et la société parisienne spécialisée dans le conseil en investissement Furstenberg Finance, dirigée par Erich Bonnet, ont porté plainte le 12 mars 2019 au Luxembourg pour “abus de biens sociaux“, “blanchiment“, …

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L’affaire Felix Sater embarrasse un peu Genève, beaucoup à Washington

Le Kazakhstan accuse l’homme d’affaires new-yorkais Felix Sater d’avoir organisé le blanchiment de plus de 400 millions de dollars aux Etats-Unis par la famille Khrapunov. Une plainte civile déposée à New York donne de nouveaux détails sur le parcours du clan kazakh et sur certains de ses intermédiaires genevois. Le Kazakhstan, qui poursuit la famille Khrapunov devant la …

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Les soupçons de fraude se précisent contre l’avocat zurichois Dieter Neupert

Vasily Anisimov, des membres de la famille princière qatarie Al-Thani… L’avocat zurichois Dieter Neupert, de l’étude Neupert Vuille Partners, comptait beaucoup de grosses fortunes parmi sa clientèle, pour qui il mettait en place des solutions sur mesure d’optimisation fiscale. Mais depuis quelques années, comme le rapportait en 2017 Intelligence Online, plusieurs de ses anciens clients lui reprochent d’avoir détourné …

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PDVSA: l’enquête sur la société Helsinge touche un nouvel intermédiaire

L’enquête du parquet de Genève sur la société Helsinge et le système de corruption au sein de la compagnie pétrolière vénézuélienne PDVSA s’est étendue à une nouvelle personne. Un arrêt du Tribunal fédéral (TF) révèle que le trader vénézuélien Campo Elias Paez a été dénoncé par deux banques suisses quelques semaines après l’éclatement de l’affaire. La société Helsinge et ses deux dirigeants, Francisco Morillo et Leonardo Baquero, …

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Attaqué aux Etats-Unis, le canton de Genève répond aux frères Aboutaam

La démarche est inédite: la République et canton de Genève doit s’expliquer devant un Tribunal de New York pour justifier un séquestre prononcé dans une enquête pénale conduite par son propre Ministère public. Comme Gotham City l’avait rapporté en septembre 2018, Hicham Aboutaam avait contesté la saisie à Genève d’antiquités appartenant à la galerie new-yorkaise Phoenix Ancient Art LLC. Le marchand d’art accusait les autorités …

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Crise au Venezuela: la menace américaine s’accentue sur les banques suisses

La lutte pour le pouvoir à Caracas annonce une période à haut risque pour les banques suisses qui ont aidé à dissimuler les milliards de dollars de fonds publics détournés par le régime du président Nicolas Maduro. Avec la mise sous sanctions, le 29 janvier 2019, de la compagnie pétrolière nationale PDVSA, les Etats-Unis ont sorti l’artillerie lourde contre le régime …

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Deux avocats zurichois plaident coupable de fraude aux Etats-Unis

Les avocats zurichois Milan Patel et Matthew Ledvina, de l’étude Anaford Attorney, ont été inculpés pour fraude boursière par le Département américain de la Justice (DOJ) et par la Securities and Exchange Commission (SEC). Ils s’apprêtent à plaider coupable. Milan Patel était un expert fréquemment cité par les médias suisses dans les affaires touchant au litige fiscal entre la Suisse et les Etats-Unis. Dans …

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Le président de Swisspartners sera rejugé à Bellinzone

Martin P. Egli, président de la société zurichoise de gestion de fortune Swisspartners AG, comparaîtra à nouveau devant le Tribunal pénal fédéral (TPF). Le Tribunal fédéral (TF) en a décidé ainsi suite à un recours du Ministère public de la Confédération (MPC). Martin Egli est poursuivi pour “actes exécutés sans droit pour un Etat étranger” pour avoir livré les noms de 109 …

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Dmitri Rybolovlev complète sa plainte avec les emails internes de Sotheby’s

Le milliardaire russe a déposé une mise à jour de sa plainte contre la société de vente aux enchères new-yorkaise le 21 novembre. Ce document en partie caviardé cite de nombreux échanges d’emails entre Yves Bouvier et les employés de Sotheby’s. “Ton ami“: c’est par ces mots que Samuel Valette, cadre chez Sotheby’s, faisait référence …

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Les Etats-Unis obtiennent l’entraide de la Suisse sur l’affaire Unaoil

Après le Royaume-Uni et la France, c’est au tour des Etats-Unis d’ouvrir une enquête sur la société monégasque Unaoil, accusée de corruption. Le Département de la Justice (DOJ) a sollicité l’assistance de la Suisse dans ce contexte. La demande a été validée par le Tribunal pénal fédéral (TPF), qui vient de rejeter le recours d’une filiale …

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