Catégorie : Etats-Unis

Le Kazakhstan ne pourra plus poursuivre “l’organisation criminelle” des Khrapunov

L’ancien dignitaire kazakh Victor Khrapunov et sa famille échappent au pire. Deux Cours fédérales américaines ont récemment décidé que le Kazakhstan ne pourrait plus les poursuivre au titre du fameux Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO), une loi permettant de réclamer de lourds dommages civils aux membres d’une organisation criminelle. Ces décisions découlent d’un …

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PDVSA: les Etats-Unis pistent 160 millions dans trois banques suisses

Le Département américain de la Justice (DOJ) obtiendra les informations de trois banques suisses dans l’enquête sur les pots-de-vin versés par les hommes d’affaires Roberto Rincon et Abraham Shiera, impliqués dans un volet de l’affaire PDVSA. Le Tribunal fédéral (TF) a accordé l’entraide au DOJ dans deux arrêts rendus publics le 10 octobre 2018. Les …

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L’entrepreneur se présentait comme un as du Big Data: il escroquait des retraités

“Fake it till you make it“, dit l’aphorisme anglo-saxon. Le jeune entrepreneur thurgovien Martin Schranz, auteur d’un livre intitulé “Comment je suis devenu millionnaire avec 70 euros“, s’est un peu trop inspiré de l’adage. Martin Schranz s’était taillé une petite célébrité en janvier 2018 en annonçant un investissement “conséquent” d’un mystérieux groupe japonais dans sa …

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Dmitri Rybolovlev poursuit Sotheby’s pour complicité de fraude aux Etats-Unis

Changement de stratégie pour Dmitri Rybolovlev. Après avoir poursuivi en justice Yves Bouvier, c’est désormais sur Sotheby’s que le milliardaire russe a décidé de concentrer ses efforts, comme en témoigne une plainte déposée le 2 octobre 2018 auprès de la Cour de district Sud de New York. La société de vente aux enchères y est …

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A Nyon, le milliardaire tchèque Zdenek Bakala se dit victime d’extorsion

Les règlements de comptes politico-financiers de la lointaine Moravie passent par Nyon: le magnat des mines et des médias Zdenek Bakala se dit victime d’une «organisation criminelle» qui le poursuivrait jusqu’à son domicile vaudois. Le milliardaire Zdenek Bakala, connu dans les universités romandes pour les bourses accordées par sa fondation de bienfaisance, a-t-il trompé les …

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Les frères Kayablian répondent aux accusations de Gunvor

Lawrence et Amran Kayablian ont répondu à la plainte du trader genevois dans deux motions déposées à la Cour fédérale de Virginie. Ils contestent les accusations de fraude et invitent Gunvor à agir par la voie de l’arbitrage, comme le prévoyaient les contrats qui liaient les deux parties. Dans une plainte déposée aux Etats-Unis le …

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Hicham Aboutaam attaque le Canton de Genève devant un tribunal de New York

C’est un nouvel épisode dans l’affaire qui oppose le parquet genevois aux marchands d’antiquités Ali et Hicham Aboutaam. Ce dernier vient de porter plainte devant la justice civile américaine pour réclamer le retour de 1200 antiquités séquestrées par le procureur Claudio Mascotto. La plainte vise l’Office fédéral de la culture, l’Administration fédérale des douanes et …

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Nouvelle affaire chez Gunvor: 23 millions disparaissent en Irak

La société suisse de trading accuse des intermédiaires actifs à Genève de l’avoir escroquée sur des livraisons de fioul irakien. Vingt-trois millions de dollars ont disparu dans la nature alors que l’opération était directement supervisée par le CEO Torbjorn Törnqvist. La plainte civile déposée par Gunvor SA devant un tribunal fédéral de Virginie, le 27 …

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Asher Edelman pourrait faire condamner le Swiss Business Council d’Abou Dabi

Le marchand d’art new-yorkais Asher Edelman est en passe d’obtenir un jugement de 14 millions de dollars à l’encontre du Swiss Business Council d’Abou Dabi, un organe de promotion économique actif entre la Suisse et les Emirats arabes unis. En avril 2017, Asher Edelman lançait une plainte civile à New York suite à la vente …

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Le mystérieux financement des plaintes de PDVSA contre les traders suisses

Un nouveau document révèle les dessous financiers de la procédure intentée en Suisse et aux Etats-Unis par la société vénézuélienne PDVSA contre six géants du trading pétrolier, dont Glencore, Trafigura, Vitol, et Lukoil. C’est une lettre que les associés de la prestigieuse étude new-yorkaise Boies Schiller Flexner LLP auraient préféré garder pour eux. Seulement voilà: …

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