Catégorie : Etats-Unis

Le procureur Bertossa a obtenu les documents confidentiels de Sotheby’s

Les défenseurs d’Yves Bouvier et de la maison d’enchères new-yorkaise ont tout fait pour l’empêcher. Sans succès. Les avocats du milliardaire russe Dmitri Rybolovlev ont transmis à la justice genevoise les documents internes hautement sensibles de Sotheby’s obtenus aux Etats-Unis sur les achats de tableaux du marchand d’art. L’information ressort d’un email laconique d’un des avocats américains de Dmitri …

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23 millions envolés en Irak: Gunvor subit un camouflet judiciaire

La société suisse de trading accusait des intermédiaires américains de l’avoir escroquée sur des livraisons de fioul en Irak. Vingt-trois millions de dollars avaient disparu alors que l’opération était supervisée par le CEO Torbjorn Törnqvist. A peine déposée, la plainte du groupe genevois vient d’être rejetée par un tribunal de Virginie. Les avocats américains de …

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Le Kazakhstan ne pourra plus poursuivre “l’organisation criminelle” des Khrapunov

L’ancien dignitaire kazakh Victor Khrapunov et sa famille échappent au pire. Deux Cours fédérales américaines ont récemment décidé que le Kazakhstan ne pourrait plus les poursuivre au titre du fameux Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO), une loi permettant de réclamer de lourds dommages civils aux membres d’une organisation criminelle. Ces décisions découlent d’un …

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PDVSA: les Etats-Unis pistent 160 millions dans trois banques suisses

Le Département américain de la Justice (DOJ) obtiendra les informations de trois banques suisses dans l’enquête sur les pots-de-vin versés par les hommes d’affaires Roberto Rincon et Abraham Shiera, impliqués dans un volet de l’affaire PDVSA. Le Tribunal fédéral (TF) a accordé l’entraide au DOJ dans deux arrêts rendus publics le 10 octobre 2018. Les …

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L’entrepreneur se présentait comme un as du Big Data: il escroquait des retraités

“Fake it till you make it“, dit l’aphorisme anglo-saxon. Le jeune entrepreneur thurgovien Martin Schranz, auteur d’un livre intitulé “Comment je suis devenu millionnaire avec 70 euros“, s’est un peu trop inspiré de l’adage. Martin Schranz s’était taillé une petite célébrité en janvier 2018 en annonçant un investissement “conséquent” d’un mystérieux groupe japonais dans sa …

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Dmitri Rybolovlev poursuit Sotheby’s pour complicité de fraude aux Etats-Unis

Changement de stratégie pour Dmitri Rybolovlev. Après avoir poursuivi en justice Yves Bouvier, c’est désormais sur Sotheby’s que le milliardaire russe a décidé de concentrer ses efforts, comme en témoigne une plainte déposée le 2 octobre 2018 auprès de la Cour de district Sud de New York. La société de vente aux enchères y est …

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A Nyon, le milliardaire tchèque Zdenek Bakala se dit victime d’extorsion

Les règlements de comptes politico-financiers de la lointaine Moravie passent par Nyon: le magnat des mines et des médias Zdenek Bakala se dit victime d’une «organisation criminelle» qui le poursuivrait jusqu’à son domicile vaudois. Le milliardaire Zdenek Bakala, connu dans les universités romandes pour les bourses accordées par sa fondation de bienfaisance, a-t-il trompé les …

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Les frères Kayablian répondent aux accusations de Gunvor

Lawrence et Amran Kayablian ont répondu à la plainte du trader genevois dans deux motions déposées à la Cour fédérale de Virginie. Ils contestent les accusations de fraude et invitent Gunvor à agir par la voie de l’arbitrage, comme le prévoyaient les contrats qui liaient les deux parties. Dans une plainte déposée aux Etats-Unis le …

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Hicham Aboutaam attaque le Canton de Genève devant un tribunal de New York

C’est un nouvel épisode dans l’affaire qui oppose le parquet genevois aux marchands d’antiquités Ali et Hicham Aboutaam. Ce dernier vient de porter plainte devant la justice civile américaine pour réclamer le retour de 1200 antiquités séquestrées par le procureur Claudio Mascotto. La plainte vise l’Office fédéral de la culture, l’Administration fédérale des douanes et …

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Nouvelle affaire chez Gunvor: 23 millions disparaissent en Irak

La société suisse de trading accuse des intermédiaires actifs à Genève de l’avoir escroquée sur des livraisons de fioul irakien. Vingt-trois millions de dollars ont disparu dans la nature alors que l’opération était directement supervisée par le CEO Torbjorn Törnqvist. La plainte civile déposée par Gunvor SA devant un tribunal fédéral de Virginie, le 27 …

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