Catégorie : Inde

Genève gèle 36 millions de dollars appartenant au diamantaire Nirav Modi

Les comptes du diamantaire Nirav Modi ont été gelés à Genève. L’homme est poursuivi par les autorités indiennes dans le cadre d’une fraude à 2 milliards de dollars commise à l’encontre de la Punjab National Bank (PNB). Les comptes de sa sœur, Purvi Modi Mehta, ont également été bloqués. Le Ministère public de Genève a opéré ces blocages suite à une demande d’entraide adressée …

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La Suisse transmettra à l’Inde les comptes du magnat Vijay Mallya

L’étau se resserre autour de Vijay Mallya. L’ancien patron du groupe United Breweries s’opposait à la transmission d’informations à l’Inde au sujet de ses comptes en Suisse. Trois arrêts rendus publics les 12 et 13 décembre 2018 rejettent ses recours déposés auprès du Tribunal Fédéral (TF). La demande d’entraide provenait du Bureau central d’enquête (CBI – Central Bureau of Investigation). Cet équivalent indien du FBI a ouvert une …

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Des comptes suisses assombrissent la réputation d’un ministre du Punjab

En Inde, l’ombre des banques suisses plane souvent sur les élections. Au mois de novembre 2016, les comptes suisses cachés du président du Congrès du Pendjab, Amarinder Singh, étaient ainsi rendus publics par un adversaire politique. Un arrêt récent du Tribunal fédéral (TF) estime qu’il ne s’agissait pas de rumeurs, confirmant le bien-fondé de l’assistance …

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La chute de l’ex-magnat de la bière pourrait rebondir en Suisse

L’homme d’affaires indien Vijay Mallya, ancien patron du groupe United Breweries, qui produit notamment la bière Kingfisher, a été arrêté en avril dernier à Londres. Le milliardaire, accusé par les autorités de fraude et de blanchiment d’argent, avait pris la fuite début 2016 pour se réfugier dans le village de Tewin en Grande-Bretagne. L’audience consacrée …

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