Catégorie : Iran

Le président de la banque maltaise Pilatus arrêté aux Etats-Unis

Sanctions – 22 mars 2018

Le banquier et homme d'affaires iranien Ali Sadr Hasheminejad a été arrêté et inculpé lundi 19 mars 2018 à Washington. Le président de la Pilatus Bank, basée à Malte, est accusé d'avoir organisé le transfert de 115 millions de dollars du Vénézuela à l'Iran, en violation des sanctions américaines, via la Suisse et la Turquie. Une banque suisse et une société zougoise sont au coeur de l'affaire.

La société vaudoise Naftiran apparaît dans le procès de Reza Zarrab

Sanctions – 27 avril 2017

Le sort de l'homme d'affaires turco-iranien Reza Zarrab, arrêté en Floride en 2016 pour violation de l'embargo contre l'Iran, tourne à l'imbroglio diplomatique entre les Etats-Unis et la Turquie.