Catégorie : Iran

Le président de la banque maltaise Pilatus arrêté aux Etats-Unis

Le banquier et homme d’affaires iranien Ali Sadr Hasheminejad a été arrêté et inculpé lundi 19 mars 2018 à Washington. Le président de la Pilatus Bank, basée à Malte, est accusé d’avoir organisé le transfert de 115 millions de dollars du Vénézuela à l’Iran, en violation des sanctions américaines, via la Suisse et la Turquie. …

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La société vaudoise Naftiran apparaît dans le procès de Reza Zarrab

Le sort de l’homme d’affaires turco-iranien Reza Zarrab, arrêté en Floride en 2016 pour violation de l’embargo contre l’Iran, tourne à l’imbroglio diplomatique entre les Etats-Unis et la Turquie. Reza Zarrab a été arrêté le 19 mars 2016 lors d’un séjour à Miami et inculpé pour blanchiment et violation d’embargo contre l’Iran par le procureur …

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