Israël poursuit sa pêche fiscale en Suisse
12 octobre 2022
Après une première demande groupée en 2021, la Israel Tax Authority (ITA) a adressé une nouvelle demande administrative à la Suisse visant une centaine de contribuables. Parmi eux figurent une ancienne candidate à la Cour suprême d'Israël, Suzy Navot, les enfants du magnat de l'immobilier Raz Steinmetz ou encore Guy Caspi, fondateur et président de la firme de cybersécurité Deep Instinct.
En faillite, Hottinger & Cie se bat pour conserver les fonds d'un client fraudeur
13 juillet 2022
Le fisc israélien lance une offensive en Suisse
8 mars 2021
Les autorités fiscales suisses ont reçu des demandes d'entraide de la Israel Tax Authority (ITA) au sujet d'environ 120 citoyens israéliens et de près de 150 sociétés offshore liées. La liste des hommes d'affaires ciblés a été publiée dans des annonces officielles de la Feuille fédérale suisse. Cette liste indique que le fisc israélien enquête notamment au sujet de sociétés liées à Daniel Steinmetz, le frère du diamantaire Beny Steinmetz, ainsi que de l'homme d'affaires Lev Leviev, de l'ancien président du géant bancaire Hapoalim Shlomo Nehama, et de la famille des industriels aujourd'hui décédés Michael Strauss et Yuli Ofer.
850 millions envolés: la "Crypto Valley" zougoise exposée dans la fraude Bitfinex
9 mai 2019
Le 24 avril 2019, la procureure de l'Etat de New York Letitia James a ouvert une procédure à l'encontre de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Bitfinex, soupçonnée d'avoir caché la perte de 850 millions de dollars appartenant à ses clients. Un second acte d'accusation cible l'homme d'affaires Reginald Fowler. Les deux affaires remontent vers la "Crypto Valley" zougoise.
Un conseiller de Beny Steinmetz soupçonné de corruption en Roumanie
5 avril 2019
La "fontaine d'argent gratuit" de Madoff embarrasse les universités d'Israël
19 avril 2018
Le banquier français Albert Igoin avait placé 3 millions de dollars chez Bernard Madoff en 1983. Confié à un avocat israélien, cet investissement s'est transformé en une "fontaine d'argent gratuit", permettant à ses bénéficiaires de retirer plus de 150 millions de dollars de profits fictifs. Trente-cinq ans plus tard, l'heure des comptes a sonné.
Gertler contre Gertner: un arbitrage expose l'agent congolais de Glencore
1 février 2018
Le "Madoff israélien" condamné à Genève
6 juillet 2017
Le Ministère public genevois vient de condamner Eran Mizrahi pour blanchiment d'argent. Une ordonnance pénale datée du 20 juin 2017 signée par le procureur Marc Tappolet le condamne à une peine de prison de 4 mois avec sursis. Elle prévoit également la confiscation de 21 000 dollars sur le compte "Capricorn" de la Banque Heritage SA.
Retenu en Israël, Beny Steinmetz dénonce une conspiration de George Soros
27 avril 2017
Soumis à une interdiction de quitter l'Etat hébreux, ses passeports français et israélien confisqués, Beny Steinmetz vient de porter plainte aux Etats-Unis contre George Soros. L'homme d'affaires inculpé pour corruption accuse le milliardaire américain de fraude et, plus généralement, "d'animosité envers Israël".