Catégorie : Italie

Genève enquête sur les commissions d’ENI et ses gisements congolais

Le Ministère public du Canton de Genève a ouvert une procédure pour blanchiment en lien avec les agissements du groupe italien ENI en République du Congo (Congo-Brazzaville). De l’argent appartenant à une personne sous investigation en Italie a été séquestré dans une banque suisse, révèle un arrêt récent du Tribunal pénal fédéral (TPF). Pour les procureurs de Milan, qui enquêtent sur …

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Credit Suisse sous enquête du MPC dans l’affaire du “roi de la coke” bulgare

Credit Suisse est visé par une enquête pénale du Ministère public de la Confédération (MPC) depuis 2013 dans une affaire de blanchiment liée à l’ancien “roi de la coke” bulgare Evelin Banev. C’est ce que montrent les recherches de Gotham City dans des documents judiciaires suisses et italiens. L’implication de la deuxième banque du pays n’avait jamais été révélée jusqu’ici. Ouverte le …

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Le rapport d’enquête de Lalive sur le mystérieux Princie Diamond sera divulgué

La maison de vente aux enchères Christie’s est accusée d’avoir vendu un diamant exceptionnel pour 39 millions de dollars alors qu’elle connaissait son origine trouble. Les héritiers du journaliste et politicien italien Renato Angiolillo affirment qu’un demi-frère aurait subtilisé le précieux. Pour faire la lumière sur cette affaire, un juge de New York vient d’ordonner à Christie’s …

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Le TPF acquitte l’ancien responsable compliance de la banque PKB

Dans un arrêt rendu public le 17 décembre, le Tribunal pénal fédéral (TPF) libère l’ancien responsable du département Compliance de la banque PKB des charges qui pesaient contre lui. A.M. était accusé d’avoir communiqué trop tardivement aux autorités des informations sur un compte suspect. « L’analyse des pièces de la procédure a convaincu la cour qu’au début de l’année 2011, PKB Privatbank …

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Affaire ENI/Shell: le parquet pourra fouiller la valise découverte à Genève

Le Ministère public de Genève pourra consulter les documents découverts en avril 2016 dans une mystérieuse valise saisie au domicile genevois de l’homme d’affaires Olivier Couriol. Le Tribunal fédéral (TF) a débouté son propriétaire, l’intermédiaire nigérian Zubelum Chukuemeka “Emeka” Obi, qui s’opposait à la levée des scellés. Cette décision ouvre la voie à la transmission …

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Une fiduciaire tessinoise lavait les fonds de la Camorra: jugée à Bellinzone

Vingt-cinq petites opérations. Des transferts bancaires, généralement de moins de 5000 francs, et de discrets retraits en espèces, pour un total de 139’000 francs: voilà ce qui vaut aujourd’hui à S.F., employée d’une société fiduciaire tessinoise, de comparaître ce jeudi 13 septembre devant le Tribunal pénal fédéral (TPF) de Bellinzone. Pour le procureur fédéral Sergio …

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Le MPC livre de nouvelles informations à l’Italie dans l’affaire Eni/Shell

Le Ministère public de la Confédération (MPC) transmettra à l’Italie des documents bancaires concernant Gianfranco Falcioni. Cet homme d’affaires italien et consul honoraire d’Italie à Port Harbor, au Nigeria, apparaît dans l’enquête du Parquet de Milan contre ENI et Shell. Les deux sociétés pétrolières sont accusées d’avoir versé un énorme pot-de-vin pour obtenir une concession pétrolière offshore au Nigeria, l’OPL245. …

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Alain Duménil n’avait pas payé les frais de son yacht. Après 10 ans, voici la facture

Alain Duménil avait omis de régler une facture de 800’000 euros pour la réfection de son yacht en 2008. Après dix ans de procédure, la facture vient de lui parvenir via les offices des poursuites du Valais, de Genève et de Lausanne. Avec les intérêts. C’est à un gymkhana juridique international qu’à dû se livrer …

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Une valise découverte à Genève mène à un intermédiaire d’ENI au Nigeria

Une valise appartenant à un intermédiaire nigérian impliqué dans une grosse enquête pour corruption en Italie a été retrouvée à Genève. Actuellement sous séquestre en Suisse, elle pourrait contenir des secrets concernant l’achat par les multinationales ENI et Shell de la plus grande concession pétrolière offshore africaine encore inexploitée. En avril 2016, le Ministère public de Genève …

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Le MPC condamne un agent de change qui brassait les liasses de la Camorra

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a condamné Luigi Bernasconi pour “défaut de vigilance en matière d’opérations financières et droit de communication”. Ce citoyen italien est directeur de l’agence de change tessinoise Raee.ch. Entre le 7 et le 28 mai 2015, cette agence a converti des sommes importante de francs suisses en euros “sans …

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