Catégorie : Italie

La Suisse, au coeur de la comptabilité clandestine de Techint

Le groupe Techint est un géant mondial de l’industrie. Fondé en 1949 en Argentine par l’italien Agostino Rocca, il est aujourd’hui contrôlé par ses héritiers via une société luxembourgeoise, la San Faustin NV. Derrière cet empire industriel se cache un réseau de sociétés offshores qui fait actuellement l’objet d’investigations judiciaires au Brésil et en Italie dans le cadre de l’affaire Lava Jato. …

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Le MPC confisque 200’000 euros à un chef de la ‘Ndrangheta

Le compte bancaire avait été ouvert en 2011, alors que son titulaire était déjà connu pour son appartenance à cette mafia italienne, est-il indiqué dans une ordonnance de classement consultée par Gotham City. En mars 2014, le Parquet de Milan lançait une grande opération anti-mafia et arrêtait 40 personnes accusées d’appartenir à un puissant clan de la ‘Ndrangheta basé en Lombardie, actif notamment …

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Genève enquête sur les commissions d’ENI et ses gisements congolais

Le Ministère public du Canton de Genève a ouvert une procédure pour blanchiment en lien avec les agissements du groupe italien ENI en République du Congo (Congo-Brazzaville). De l’argent appartenant à une personne sous investigation en Italie a été séquestré dans une banque suisse, révèle un arrêt récent du Tribunal pénal fédéral (TPF). Pour les procureurs de Milan, qui enquêtent sur …

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ENI/Shell: la valise découverte à Genève partira vers l’Italie… et aux Pays-Bas

Bonne nouvelle pour le Parquet de Milan en charge du procès ENI/Shell: le Tribunal fédéral (TF) vient d’autoriser la transmission du contenu de la valise de l’intermédiaire nigérian Emeka Obi à l’Italie. Les Pays-Bas réclament eux aussi une copie des documents qu’elle contient, suggérant l’imminence d’une procédure du parquet néerlandais contre Royal Dutch Shell. Emeka Obi est accusé d’avoir organisé le versement de pots-de-vin pour le compte des groupes …

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L’Italie bloque l’extradition d’un avocat genevois vers le Brésil

Les autorités italiennes ont refusé d’extrader l’avocat genevois Leonardo José Muniz de Almeida vers le Brésil. La procureure fédérale de Curitiba Gabriela Hardt avait émis un mandat d’arrêt international à son encontre début décembre 2018, comme l’avait révélé Gotham City en mars dernier. Leonardo de Almeida, avocat de nationalité portugaise et brésilienne basé à Genève, est accusé d’avoir aidé l’homme d’affaire luso-brésilien Raul Schmidt …

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Credit Suisse sous enquête du MPC dans l’affaire du “roi de la coke” bulgare

Credit Suisse est visé par une enquête pénale du Ministère public de la Confédération (MPC) depuis 2013 dans une affaire de blanchiment liée à l’ancien “roi de la coke” bulgare Evelin Banev. C’est ce que montrent les recherches de Gotham City dans des documents judiciaires suisses et italiens. L’implication de la deuxième banque du pays n’avait jamais été révélée jusqu’ici. Ouverte le …

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Le rapport d’enquête de Lalive sur le mystérieux Princie Diamond sera divulgué

La maison de vente aux enchères Christie’s est accusée d’avoir vendu un diamant exceptionnel pour 39 millions de dollars alors qu’elle connaissait son origine trouble. Les héritiers du journaliste et politicien italien Renato Angiolillo affirment qu’un demi-frère aurait subtilisé le précieux. Pour faire la lumière sur cette affaire, un juge de New York vient d’ordonner à Christie’s …

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Le TPF acquitte l’ancien responsable compliance de la banque PKB

Dans un arrêt rendu public le 17 décembre, le Tribunal pénal fédéral (TPF) libère l’ancien responsable du département Compliance de la banque PKB des charges qui pesaient contre lui. A.M. était accusé d’avoir communiqué trop tardivement aux autorités des informations sur un compte suspect. « L’analyse des pièces de la procédure a convaincu la cour qu’au début de l’année 2011, PKB Privatbank …

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Affaire ENI/Shell: le parquet pourra fouiller la valise découverte à Genève

Le Ministère public de Genève pourra consulter les documents découverts en avril 2016 dans une mystérieuse valise saisie au domicile genevois de l’homme d’affaires Olivier Couriol. Le Tribunal fédéral (TF) a débouté son propriétaire, l’intermédiaire nigérian Zubelum Chukuemeka “Emeka” Obi, qui s’opposait à la levée des scellés. Cette décision ouvre la voie à la transmission …

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Une fiduciaire tessinoise lavait les fonds de la Camorra: jugée à Bellinzone

Vingt-cinq petites opérations. Des transferts bancaires, généralement de moins de 5000 francs, et de discrets retraits en espèces, pour un total de 139’000 francs: voilà ce qui vaut aujourd’hui à S.F., employée d’une société fiduciaire tessinoise, de comparaître ce jeudi 13 septembre devant le Tribunal pénal fédéral (TPF) de Bellinzone. Pour le procureur fédéral Sergio …

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