Catégorie : Lettonie

Dmitry Mazepin tenterait d'échapper aux sanctions via une société genevoise

Sanctions – 24 août 2022

Le propriétaire du géant russe des fertilisants Uralchem dit avoir revendu ses intérêts dans un port de Lettonie à une société genevoise deux semaines avant sa mise sous sanctions. Problème? L'acheteur est inconnu et la gérante de la société suisse ne répond pas au téléphone. Soupçonnant un contournement des sanctions, les autorités de Riga ont dénoncé la manoeuvre.

L'enquête sur les secrets de Socar Trading se rapproche de Genève

Corruption – 7 avril 2021

Le Ministère public de Genève transmettra des informations à la Lettonie sur un compte genevois de la firme dubaïote Socar Trading DMCC. L'enquête de Riga, ouverte pour blanchiment, porte sur un contrat gazier conclu entre le groupe pétrolier azéri Socar et la République de Malte auquel la journaliste Daphné Caruana Galizia s'intéressait peu avant son assassinat en 2017.