Catégorie : Liechtenstein

Un spécialiste genevois des énergies renouvelables soupçonné de blanchiment

Le CEO du groupe zougois Allcot AG, qui conseille les entreprises dans la gestion de leurs émissions, apparaît dans l’enquête espagnole sur la banque Bandenia, inculpée à Madrid pour avoir blanchi l’argent de la“reine de la cocaïne” Ana María Cameno. Selon le juge Jose de la Mata, cet homme d’affaires basé à Genève a été signalé par Interpol suite à des …

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Des escrocs avaient acheté Valorlife à la Vaudoise avec l’argent d’une tribu sioux

Plusieurs hommes d’affaires américains ont été inculpés aux Etats-Unis pour avoir détourné près de 60 millions de dollars empruntés par la Wakpamni Lake Community Corporation (WLCC), une entité tribale du Dakota du Sud. Les escrocs avaient utilisé une partie de ces fonds pour racheter la société Valorlife à la Vaudoise Assurances en 2014. Jason Sugarman et Jason Galanis, surnommés “les deux Jason” …

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Le parquet de Zurich enquête sur les trusts de l’étude Neupert Vuille Partners

Le Ministère public de Zurich a perquisitionné les locaux de l’étude Neupert Vuille Partners en mai 2017, comme le révèle un arrêt du Tribunal fédéral (TF). La procédure concerne deux trusts basés au Liechtenstein, Admintrust Verwaltungs Anstalt et le Lopag Trust reg. Trois avocats de l’étude Neupert Vuille Partners ont réclamé la mise sous scellés des documents saisis par le …

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