Catégorie : Mexique

Le compte UBS de la offshore Tochos Holding fait trembler le Mexique 

“Il semblerait que les secrets de l’une des affaires les plus célèbres du mandat présidentiel d’Enrique Peña Nieto soient abrités dans une société offshore basée aux Îles vierges britanniques, elle-même liée à un compte bancaire en Suisse“, expliquait l’année dernière Salvador Camarena, enquêteur pour l’ONG Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), dans les colonnes du journal El Financiero. Cette …

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Les fonds détournés d’une université mexicaine auraient transité par la Suisse

Le recteur de la prestigieuse faculté d’Hidalgo, au centre du pays, a été arrêté par les autorités. Il est accusé d’avoir siphonné plus de 125 millions de dollars, selon un schéma bien connu des enquêteurs. Cet ancien révolutionnaire avait notamment choisi la Suisse pour placer son magot. “L’amour, l’ordre et le progrès”. Tel est toujours …

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Kola Aluko nargue l’Oncle Sam depuis son yacht amarré à Cancún

L’homme d’affaires nigérian Kolawole Aluko, accusé de corruption aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, vit toujours sur son yacht de 65 mètres, le Galactica Star, au nez et à la barbe du Département américain de la Justice (DOJ) qui tente de faire séquestrer le navire. L’intermédiaire est accusé d’avoir corrompu l’ex-ministre nigériane du pétrole Diezaini Alison-Madueke. …

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Le Mexique demande à la Suisse de repérer les fonds d’un gouverneur véreux

L’Office fédéral de la Justice (OFJ) a confirmé à Gotham City avoir reçu une demande d’entraide du Mexique concernant Javier Duarte de Ochoa. Selon des informations parues dans la presse nationale, le procureur général de Mexico soupçonne en effet l’ancien gouverneur de Veracruz d’avoir dissimulé des fonds en Suisse. Dans son pays, Javier Duarte de …

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