Catégorie : Paraguay

Dix ans plus tard, un fonds du Paraguay cherche encore son argent volé en Suisse

Plus de dix ans après la fraude présumée, le fonds de pension paraguayen dit “Cajubi“, pour Caja Paraguaya De Jubilaciones Y Pensiones Del Personal De Itaipu Binacional, est toujours à la recherche des millions de dollars détournés par ses anciens dirigeants et leurs complices. Entre 2007 et 2008, une partie de l’argent aurait atterri en Suisse chez Clariden Leu, aujourd’hui Credit Suisse. …

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L’ex-secrétaire général de la CONMEBOL condamné par le parquet fédéral

L’Argentin Eduardo Carlos Deluca avait détourné 300’000 dollars des comptes de Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL) en 2005. Il écope de 5’000 francs d’amende, comme le révèle une ordonnance pénale que Gotham City a consultée. Lancée en 2015, la procédure du Ministère public de la Confédération (MPC) visait surtout le président de la CONMEBOL, le Paraguayen Nicolás Leoz. Ce dernier était accusé d’avoir détourné …

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