Catégorie : Russie

A la poursuite des versements suspects du groupe bâlois Ameropa

Les patrons de l’usine chimique Togliattiazot (TOAZ) ont été condamnés en Russie pour avoir siphonné 150 millions de dollars de l’entreprise. Un de ses actionnaires, le milliardaire russe Dmitry Mazepin, tente maintenant de récupérer ces fonds. Sur la base d’informations recueillies auprès d’UBS aux Etats-Unis, il cherche à établir que la société bâloise Ameropa AG a participé à la manoeuvre via sa filiale Nitrochem Distribution AG. Le conflit qui …

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Le TPF balaie les soupçons sur le volet suisse de l’affaire Magnitsky

Patrick Lamon reste en charge de l’enquête suisse sur l’affaire Magnitsky. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) vient de rejeter une nouvelle demande de récusation déposée par la société Hermitage Capital Management. Ce fond d’investissement, pourtant à l’origine de la procédure helvétique, doutait de l’impartialité du procureur fédéral. En cause: l’implication d’un ex-inspecteur de l’Office fédéral de la police (Fedpol) condamné en …

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Fraude massive à la National Bank Trust: 68 millions de dollars blanchis chez Bordier

“Hello, Bank Trust, how can I help you?” répondait Bruce Willis au téléphone, perché sur le toit d’un bus en équilibre au-dessus du vide et jouant le rôle d’un banquier cool et rassurant. “When you hear it from Bruce Willis, you can trust it“, lançait la star américaine dans ce spot publicitaire de la National …

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Policier fédéral invité en Russie: l’affaire mène à Aeroflot et une série de cadavres

Un ancien agent de l’Office fédéral de la police (Fedpol) comparaîtra le 4 juin devant le Tribunal pénal fédéral (TPF). Le fonctionnaire, qui agissait comme expert de la Russie pour le Ministère public de la Confédération (MPC), avait été invité à une rencontre “urgente et secrète” par le procureur général adjoint Saak Karapetyan fin 2016 à Moscou. Selon l’acte d’accusation que Gotham City a …

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Les montages de l’ancien boss des ports de Novorossiysk exposés par un divorce

Un tribunal de Londres a condamné le Russe Igor Vilinov à verser 5 millions de livres à son ex-épouse. Plus facile à dire qu’à faire: cet ancien patron de la société en charge du port de Novorossiysk a adroitement dissimulé sa fortune entre les îles Vierges britanniques, Genève et Gland. Dans un arrêt rendu public …

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Droits TV russes: une société zougoise de Vladimir Goussinski échappe à l’entraide

Les autorités fiscales russes avaient sollicité l’aide de la Suisse à propos d’une société contrôlée par le magnat des médias Vladimir Goussinski. Quatre ans plus tard, le Tribunal fédéral (TF) vient de donner sa réponse. C’est niet. La Suisse ne répondra pas aux questions du Federal Tax Service (FTS) de Russie concernant la société New Century Distribution GmbH. Ainsi en ont décidé coup sur …

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La Russie pourra identifier l’actionnaire d’une mystérieuse société suisse

Le Tribunal fédéral (TF) vient d’accorder l’entraide administrative à la Russie dans une enquête fiscale sur une société suisse liée à l’homme d’affaires moscovite Ruslan Rostovtsev. La requête du Federal Tax Service (FTS) russe vise à identifier le bénéficiaire effectif de la société zougoise Kaproben Handels AG. Selon les autorités moscovites, ce dernier aurait utilisé cette entité pour se soustraire à des impôts prélevés …

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Deripaska contre Chernukhin: un avocat suisse vertement critiqué à Londres

“The depressing fact is that there was good reason to doubt the honesty of each of the principal actors in this case“, a soupiré Sir Nigel John Martin Teare, juge auprès de la Haute Cour de justice de Londres, au moment de se prononcer à propos du litige entre Oleg Deripaska et Vladimir Chernukhin au sujet de l’actionnariat de l’usine de …

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La Russie remonte la piste suisse de la “jet-setteuse” Janna Bullock

Le Tribunal fédéral (TF) accorde l’entraide au Procureur général de la Fédération de Russie dans une enquête sur les fonds détournés par Janna Bullock, ex-épouse d’Alexey Kuznetsov, ancien fonctionnaire de la région de Moscou accusé de fraude. Janna Bullock, née Zhanna Bulakh dans la petite ville de Pinsk, au sud de Minsk, a connu la …

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Vingt ans après une perquisition à Lausanne, l’affaire Berezovsky se clôt par un meurtre

Accusé d’avoir détourné les fonds de la compagnie Aeroflot à la fin des années 90 aux côtés de Boris Berezovsky, Nikolay Glushkov a été assassiné à Londres le 12 mars 2018. Sa disparition est intervenue le jour même d’une audience qui devait statuer sur le blocage de comptes bancaires en Suisse. Un arrêt de la Haute Cour de …

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