Catégorie : Suisse

Hicham Aboutaam attaque le Canton de Genève devant un tribunal de New York

C’est un nouvel épisode dans l’affaire qui oppose le parquet genevois aux marchands d’antiquités Ali et Hicham Aboutaam. Ce dernier vient de porter plainte devant la justice civile américaine pour réclamer le retour de 1200 antiquités séquestrées par le procureur Claudio Mascotto. La plainte vise l’Office fédéral de la culture, l’Administration fédérale des douanes et …

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Vingt ans après, les pots-de-vin de Pinochet sont toujours séquestrés en Suisse   

C’est une affaire qui dure depuis vingt ans et qui s’apparente à un serpent de mer. En 2006, le Chili décide de repérer les avoirs illicites d’Augusto Pinochet à l’étranger, notamment en Suisse. L’un de ses prête-noms, Carlos Honzik, y avait notamment placé les millions provenant de commissions reçues lors de l’achat de Mirages à …

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Financière Translémanique: le parquet refuse des moyens d’enquête étendus

La Division criminalité économique du Ministère public central vaudois n’aura pas recours à des moyens d’enquête étendus dans l’affaire qui oppose le promoteur immobilier Frank Radoux à un gérant de fortune suisse. Cette décision vient d’être confirmée par le Tribunal fédéral. Depuis 2013, le promoteur basé à Pully accuse son ancien gérant Charles de la Baume d’avoir …

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Les informations du MPC déclenchent la 51ème phase de l’opération Lava Jato

Le 7 novembre 2017, le procureur fédéral Luc Leimgruber a demandé à Brasilia de reprendre les poursuites pénales initiées en Suisse contre six ressortissants brésiliens. La presse brésilienne a récemment publié l’intégralité de la requête suisse. L’enquête du Ministère public de la Confédération (MPC), ouverte en septembre 2014, visait des anciens cadres de l’entreprise étatique Petrobras ainsi que des intermédiaires. Les …

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Découvrez notre dossier Petrobras

Lancée en mars 2014, l’opération Lava Jato a dévoilé une des plus vastes affaires de corruption de l’Histoire. On estime à plus de 10 milliards de francs les montants détournés des caisses publiques brésiliennes en vingt ans. Plus d’un milliard de francs ont été séquestrés en Suisse.

L’enquête Lava Jato et ses ramifications mondiales sont devenues un cas d’école en matière de lutte contre la corruption internationale et le recouvrement d’avoirs.

Gotham City publie le dossier de référence sur cette affaire tentaculaire. Ce document offre une vue d’ensemble sur les procédures pénales et civiles en cours dans 27 pays*.

Il comprend les noms de plus de 200 prévenus et contient des liens vers plus d’une centaine de documents judiciaires.

Le dossier Petrobras est un hors-série de la lettre de veille judiciaire Gotham City.

Le dossier Petrobras comprend:
– 45 pages en format PDF.
– Une chronologie de l’affaire.
– Les résumés des procédures locales et internationales, civiles et pénales, en cours dans 27 pays*.
– Les noms de plus de 200 prévenus et personnalités impliquées.
– Une centaine de liens vers des documents judiciaires et sources publiques.

Commandez le dossier Petrobras de Gotham City:

  • Au tarif de 399 CHF pour les non-abonnésVersement via PayPal, TVA comprise. Le document vous sera envoyé par email à l’adresse indiquée lors du paiement.
  • Au tarif préférentiel de 199 CHF pour les abonnés à Gotham City, en écrivant à contact@gothamcity.ch. Le document sera envoyé par retour de courriel avec une facture.
*Brésil, Suisse, Etats-Unis, Andorre, Angola, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Autriche, Belgique, Chili, Colombie, Danemark, Equateur, France, Grèce, Guatemala, Honduras, Italie, Mexique, Norvège, Panama, Pays-Bas, Pérou, République Dominicaine, Salvador, Suède, Venezuela.

Divorce, amant et documents volés: le parquet conclut une triste saga genevoise

L’histoire aurait sa place dans un épisode de la série Quartier des banques. En 2011, l’employé d’un établissement financier genevois rapporte chez lui des documents confidentiels qu’il cache dans son garage. Son ex-épouse les dérobe, avec l’aide de son nouveau compagnon. Ce dernier se met en tête de faire chanter le banquier, allant jusqu’à rédiger de fausses lettres de …

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Une enquête du parquet suisse expose un ancien ministre et un parlementaire mongol

Le 2 mars 2018, le Tribunal fédéral (TF) a confirmé le séquestre de 1,85 million de dollars sur un compte suisse appartenant à l’homme d’affaires et parlementaire mongol Delgersaikhan Borkhuu. Ce dernier est soupçonné d’avoir participé au versement de pots-de-vin à un ancien ministre des Finances d’Oulan-Bator, Bayartsogt Sangajav, en 2008. Bayartsogt Sangajav avait démissionné de son poste de …

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Affaire MUS: la mort d’un coupable le dispense-t-elle de payer pour son crime ?

En décembre 2017, le Tribunal fédéral (TF) confirmait la condamnation de cinq personnes accusés d’avoir détourné près d’un milliard de francs lors de la privatisation de la société minière tchèque Mostecka Uhelna Spolecnost (MUS). Reste à déterminer le montant des créances compensatrices. Dans deux arrêts récents, le TF renvoie la cause d’un des accusés, décédé en 2013, au Tribunal …

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Le procureur Bertossa “instrumentalisé” dans l’affaire Bouvier?

Dans une lettre adressée au procureur genevois Yves Bertossa le 23 février 2018, les avocats d’Yves Bouvier, David Bitton et Christian Lüscher, reprochent aux défenseurs de Dmitri Rybolovlev d’avoir orchestré la publication dans les médias d’un procès-verbal d’audition. Selon eux, “l’instrumentalisation de l’appareil judiciaire genevois saute aux yeux.” La procédure pénale ouverte par le parquet …

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Le jugement français de Teodorin Obiang est publié

Le Tribunal de Grande Instance de Paris vient de publier les motifs du jugement du 27 octobre 2017 condamnant Teodorin Obiang. L’enquête reposait en partie sur les déclarations d’un fiduciaire suisse. Le fils du président et vice-président de la Guinée-Equatoriale avait écopé de 3 ans de prison avec sursis, 30 millions d’euros d’amende avec sursis. …

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