Catégorie : Suisse

Le procureur Tappolet récusé dans l'affaire des 109 millions blanchis chez Bordier

Fraude – 11 mai 2017

Le procureur genevois Marc Tappolet enquêtait depuis 2011 sur une fraude qui avait vu trois escrocs russes partager une centaine de millions de dollars en liquide aux guichets de la banque Bordier & Cie.

L'oncle de Bachar Al-Assad gérait une société en Suisse

4 mai 2017

Rifaat Al-Assad, oncle de Bachar Al-Assad, actuellement sous enquête pour blanchiment d'argent en France et en Espagne, a administré une société à Genève pendant 16 ans. L'entreprise Siwar SA, fondée en octobre 1998, était active dans "le commerce de matières".

Retenu en Israël, Beny Steinmetz dénonce une conspiration de George Soros

Litige – 27 avril 2017

Soumis à une interdiction de quitter l'Etat hébreux, ses passeports français et israélien confisqués, Beny Steinmetz vient de porter plainte aux Etats-Unis contre George Soros. L'homme d'affaires inculpé pour corruption accuse le milliardaire américain de fraude et, plus généralement, "d'animosité envers Israël".

Plusieurs comptes russes séquestrés chez Bordier dans l'affaire National Bank Trust

Fraude – 27 avril 2017

Plusieurs comptes ont été séquestrés auprès de la banque Bordier & Cie en juin 2016 dans le cadre d'une fraude portant sur plus de 830 millions de dollars. Une procédure pénale est en cours, comme le confirme le Ministère public de Genève à Gotham City. L'enquête est confiée au procureur Philippe Knupfer.

Ilyas Khrapunov refuse de quitter la Suisse de peur d'être extradé vers le Kazakhstan

Fraude – 11 avril 2017

Le fils de l'ancien maire d'Almaty, établi à Genève, refuse de quitter le territoire helvétique pour témoigner dans un procès récemment relancé contre lui et sa famille aux Etats-Unis. Il craint que la convocation ne soit un stratagème pour le faire arrêter et extrader vers le Kazakhstan.

Le Ministère public de Genève boucle une importante affaire de fraude à la TVA

6 avril 2017

Dans une ordonnance pénale rendue le 25 janvier 2017 (P/20259/2010 - TAM), le procureur genevois Marc Tappolet a condamné le Singapourien Eswaramoorthy "Bryann" Pillay à six mois de prison avec sursis pour blanchiment d'argent.