Catégorie : Ukraine

“Trop difficile”: le Ministère public n’enquêtera pas sur Igor Kolomoïsky

Face à un “état de fait complexe” et à un manque cruel de collaborateurs francophones spécialisés dans le crime organisé, le Ministère public de la Confédération (MPC) renonce à instruire une procédure pénale à l’encontre l’homme d’affaires ukrainien Igor Kolomoïsky, établi depuis 1999 à Genève. Un arrêt du Tribunal pénal fédéral (TPF) rendu public le …

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A Londres, Igor Kolomoisky est contraint de se livrer à un strip poker financier 

Poursuivi en Suisse et en Grande-Bretagne, le milliardaire ukrainien établi à Genève doit rendre des comptes sur ses dépenses à la Haute Cour de Londres. Un arrêt du 24 juillet 2018 révèle que l’homme d’affaires accusé d’avoir pillé la banque d’état ukrainienne PrivatBank loue un avion privé à la banque UBS AG, depuis 2009, pour 250’000 dollars par …

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Un procureur fédéral blanchi par le TPF dans l’affaire Mykola Martynenko

Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a rejeté un recours déposé par l’ancien membre du parlement ukrainien Mykola Martynenko. Ce dernier s’était opposé à l’ordonnance de classement par laquelle, en novembre 2017, le procureur fédéral Urs Köhli avait été blanchi du soupçon de violation de secret de fonction après une plainte pénale déposée par le même …

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La Banque nationale d’Ukraine chasse Igor Kolomoisky en terres suisses

Voilà plus d’un an que Kiev mène une guerre acharnée contre plusieurs oligarques en fuite, accusés d’avoir siphonné les caisses du pays. Ce bras de faire se jouera désormais en partie devant la justice suisse. Dans un communiqué, la Banque nationale d’Ukraine annonce avoir porté plainte contre Igor Kolomoisky au Tribunal de Première Instance de Genève. Le …

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Fonds de l’ex-député Yefremov: le Tribunal fédéral valide l’entraide avec Kiev

L’ancien député ukrainien Oleksandr Yefremov est accusé d’avoir détourné plus de 370 millions de francs de sociétés étatiques entre 2008 et 2014. Une partie des fonds aurait atterri sur le compte de sa belle-fille à Genève. Les juges de Mon Repos autorisent l’entraide avec Kiev. Arrêté une première fois en 2015 puis relâché, Oleksandr Yefremov …

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L’administrateur Felix Blitshteyn condamné pour violation des sanctions contre l’Ukraine

L’ancien administrateur de la société genevoise MAKO Trading SA a été condamné pour violation des sanctions à l’encontre de l’Ukraine. L’information ressort d’un prononcé pénal rendu par le Département fédéral des finances (DFF) le 21 mars 2017 dont Gotham City a obtenu copie. La société MAKO Trading SA avait été fondée en 2011 par Alexandre …

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Ukraine: 30 millions gelés chez Vontobel

Le directeur d’une entreprise d’Etat ukrainienne avait confié 29,6 millions de dollars à la Banque Vontobel. L’établissement zurichois a dénoncé son client un mois après son licenciement et l’ouverture d’une enquête contre lui en Ukraine pour détournement de fonds. Viktor Bondik dirigeait la société nationale de transport d’ammoniaque Ukrhimtransammiak depuis près de 10 ans. Les médias ukrainiens s’étonnaient de …

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