L’Ukraine obtient l’entraide pour enquêter sur son ancien chef du fisc
25 novembre 2020
La Suisse transmet les comptes d’un député d’opposition ukrainien
30 mai 2019
Blanchi par l’UE, Yuriy Ivanyushchenko restera sous sanctions en Suisse
24 mai 2019
Soupçonné de fraude, visé par une enquête du Ministère public de la Confédération (MPC) qui a bloqué 90 millions de francs lui appartenant, l’ex-député ukrainien Yuriy Ivanyushchenko demandait à ce que son nom soit retiré de la liste des sanctions contre les membres du régime de Viktor Ianoukovytch. Sa requête vient d’être sèchement rejetée par le Tribunal administratif fédéral (TAF).
“Trop difficile”: le Ministère public n’enquêtera pas sur Igor Kolomoïsky
29 novembre 2018
A Londres, Igor Kolomoisky est contraint de se livrer à un strip poker financier
2 août 2018
Poursuivi en Suisse et en Grande-Bretagne, le milliardaire ukrainien établi à Genève doit rendre des comptes sur ses dépenses à la Haute Cour de Londres. Un arrêt du 24 juillet 2018 révèle que l’homme d’affaires accusé d’avoir pillé la banque d’état ukrainienne PrivatBank loue un avion privé à la banque UBS AG, depuis 2009, pour 250’000 dollars par mois.
Un procureur fédéral blanchi par le TPF dans l’affaire Mykola Martynenko
26 juillet 2018
Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a rejeté un recours déposé par l’ancien membre du parlement ukrainien Mykola Martynenko. Ce dernier s’était opposé à l’ordonnance de classement par laquelle, en novembre 2017, le procureur fédéral Urs Köhli avait été blanchi du soupçon de violation de secret de fonction après une plainte pénale déposée par le même Martynenko.
La Banque nationale d’Ukraine chasse Igor Kolomoisky en terres suisses
5 juillet 2018
Voilà plus d’un an que Kiev mène une guerre acharnée contre plusieurs oligarques en fuite, accusés d’avoir siphonné les caisses du pays. Ce bras de faire se jouera désormais en partie devant la justice suisse. Dans un communiqué, la Banque nationale d’Ukraine annonce avoir porté plainte contre Igor Kolomoisky au Tribunal de Première Instance de Genève.
Fonds de l’ex-député Yefremov: le Tribunal fédéral valide l’entraide avec Kiev
5 avril 2018
L’administrateur Felix Blitshteyn condamné pour violation des sanctions contre l’Ukraine
5 octobre 2017
Ukraine: 30 millions gelés chez Vontobel
7 septembre 2017