La fausse banque privée Bandenia blanchissait l’argent venu de Suisse

C’est une affaire qui pourrait exploser en Espagne dans les mois à venir et éclabousser plusieurs établissements bancaires de renom – y compris en Suisse. Le juge Jose de la Mata vient d’ouvrir une enquête pour blanchiment à l’encontre de ING, CaixaBank et Ibercaja.  L’information a été révélée par le journal El Confidencial. Selon l’article, les trois banques auraient blanchi l’argent de politiciens corrompus, …
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