Gotham City est une revue en ligne spécialisée dans la criminalité économique.
Elle traite d’affaires judiciaires touchant la place économique et financière suisse

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À la une

Le Koweït réclame des centaines de millions à des banquiers genevois

Corruption – 8 février 2023

Le Koweït multiplie les procédures entre la Suisse et la Grande-Bretagne pour récupérer les fonds détournés par l'ancien responsable de la sécurité sociale Fahad Al Rajaan, récemment décédé. Après un échec à Londres, le pays du Golfe attaque à Genève en réclamant 228 millions de francs de dommages à la banque Mirabaud & Cie SA et à ses deux anciens associés, Pierre Mirabaud et Thierry Fauchier-Magnan.

L'informatrice du FBI harcelait ses ex-collègues de Trafigura

Fraude – 22 mars 2023

Une ancienne tradeuse de Trafigura avait conclu un deal avec le Département américain de la justice (DoJ) et le FBI. En échange de l'abandon des poursuites à son encontre, elle leur fournissait des informations dans le cadre d'une enquête pour manipulation de cours de matières premières. Sauf que secrètement, l'employée menaçait également ses anciens collègues.

Première violation des sanctions russes débusquée par le SECO: 17'000 francs

Sanctions – 22 mars 2023

La question est sur toutes les lèvres depuis un an: la Suisse se donne-t-elle les moyens d'appliquer les sanctions internationales contre la Russie? Ces blocages ont-ils été contournés? Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), qui dit avoir ouvert 21 procédures pénales sur de tels soupçons, vient de boucler sa première enquête. 

Lukas Hässig: "Credit Suisse s'est autodétruit"

Interview – 22 mars 2023

En décembre dernier, Credit Suisse portait plainte pénale contre le site alémanique Inside Paradeplatz, réclamant la suppression de 52 articles et 300'000 francs de dommages à son éditeur, le journaliste Lukas Hässig. Puis Goliath s'est effondré en un week-end. À qui la faute? Les médias ont-ils précipité la chute de la deuxième banque du pays?

Visé par une enquête en Suisse, l'ancien président du Panama se représente

Corruption – 15 mars 2023

L'ancien président du Panama est accusé d'avoir reçu des pots-de-vin chez Pictet & Cie et Lombard Odier & Cie par l'intermédiaire de ses deux fils. Des procès dans son pays et une procédure du Ministère public de la Confédération (MPC), n'empêchent pas Ricardo Martinelli se présenter pour un nouveau mandat, tout en faisant pression sur les journalistes panaméens qui enquêtent sur lui.

Gotham
dans la presse


Les procureurs fédéraux enquêtent sur le vol de données chez Credit Suisse

02/02/2023 | 24 Heures

Premières condamnations dans le cadre de l’affaire de corruption

19/01/2023 | Tribune de Genève

Swiss Prosecutors Are Now Investigating Russian Billionaire Rybolovlev at the Request of His Nemesis Yves Bouvier

09/11/2022 | Artnet News

Pierre Castel is Jezus niet

11/10/2022 | De Tijd

A Genève, le messie qui pourrait absorber le déficit de l’Etat se nomme Pierre et non Jesus

10/10/2022 | Le Temps

Gotham in the press

Le parquet vaudois devra enquêter sur l'héritage de Lillian von Kauffmann

Fraude – 15 mars 2023

La veuve et riche héritière danoise Lillian von Kauffmann a élevé 13 enfants. Mais suite à son décès à Vevey en 2016, sa famille se déchire pour une fortune estimée à 100 millions. Un de ses rejetons accuse huit membres de sa fratrie d'avoir exercé un chantage sur leur mère mourante. La justice vaudoise a longtemps rechigné à instruire l'affaire, malgré l'existence d'un enregistrement accablant.

Les cadres de Trafigura ont investi 207 millions dans l'immobilier à Genève

Immobilier – 15 mars 2023

La guerre en Ukraine ne fait pas que des perdants. La société de négoce Trafigura, par exemple, a engrangé des bénéfices records de 7 milliards de dollars en 2022 - plus que les bénéfices des quatre années précédentes réunies. Ce qui lui a notamment permis de verser des dividendes de 1,7 milliard de dollars à ses salariés actionnaires. Une partie de cette manne a été investie dans le marché en plein boom de l'immobilier de luxe genevois.

Frégates de Taïwan: un magot aurait échappé aux autorités suisses

Corruption – 8 mars 2023

Une partie des pots-de-vin d'Andrew Wang, figure de l'affaire des frégates de Taïwan, aurait échappé au blocage de 900 millions de francs par le Ministère public de la Confédération (MPC) en 2002. C'est ce qu'affirme le cabinet de conseil britannique Floreat Group, qui poursuit le fils de l'intermédiaire, Bruno Wang, dans une procédure civile à Londres.

Corruption en Valais: l'entrepreneur blanchi ne recevra que des miettes

Corruption – 8 mars 2023

Un entrepreneur italien avait été blanchi, après avoir été accusé d’avoir corrompu des fonctionnaires fédéraux en échange de travaux publics. Il demandait plusieurs millions de francs de dommages au Ministère public de la Confédération (MPC).

Le parquet fédéral confisque 24 millions issus d'une vaste fraude en Chine

Fraude – 8 mars 2023

À la veille de la prescription, le Ministère public de la Confédération (MPC) a bouclé son enquête sur le volet suisse d'une immense fraude bancaire commise en Chine entre 2005 et 2008. Plus de 1,4 milliard de dollars avaient été détournés par des cadres de la Bank Of Communications de Guangzhou. Sur cette somme, 34 millions avaient atterri chez UBS AG à Zurich.

Evasion fiscale à la sauce canadienne: les secrets de Blue Bridge exposés en justice

Litige – 1 mars 2023

L'ancien banquier suisse Alain E. Roch, à la tête de la société de gestion de fortune canadienne Blue Bridge, se bat contre d'anciens partenaires pour ne pas perdre le contrôle des trusts de riches familles françaises - et les rémunérations qui en proviennent. Un récent jugement de la Cour supérieure du Québec fait la lumière sur les stratagèmes d'évasion fiscale mis en place par ces intermédiaires de luxe, au détriment du fisc français et avec l'aide des filiales locales de deux banques helvétiques.


Thématiques

Fraude

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La Suisse reçoit l'or illégal du Brésil

22 février 2023

Fraude de Ponzi: la Suisse conteste l'autorité d'un liquidateur sud-africain 

15 février 2023

Fraude à l'acier: deux traders russes condamnés à Genève

8 février 2023

La soeur d'Igor Kolomoisky gagne une manche au Tribunal fédéral

1 février 2023

L'étrange histoire d'un entrepreneur suisse délesté de ses cryptos

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8 mars 2023

L'enquête portugaise sur les pots-de-vin d'Octapharma arrive à son terme

1 mars 2023

Les Etats-Unis continuent de dérouler les fils de l'affaire Petrobras

22 février 2023

Fonds yéménites chez UBS: le DFF ouvre une enquête pénale

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Un compte suisse pourrait faire plonger un entrepreneur catalan

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Le parquet fédéral veut identifier la source des Suisse Secrets

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Les héritiers Hentsch devront dédommager des cousins écartés

8 février 2023

Les avocats suisses de Tarek Obaid tancés par un juge britannique

11 janvier 2023

L'or sanglant de Tanzanie embarrasse le marché britannique

14 décembre 2022

Tracey Amon veut tout savoir sur l'héritage à 600 millions qui lui échappe

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La réputation d'un "roi de la tech" indien au cœur d'un curieux bras de fer

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30 novembre 2022