Gotham City est une revue en ligne spécialisée dans la criminalité économique.
Elle traite d’affaires judiciaires touchant la place économique et financière suisse
Accessible sur abonnement, notre publication livre des informations exclusives basées sur des sources publiques. Vous pouvez nous soutenir en participant au Batfund.
Recevez gratuitement notre sommaire chaque jeudi
À la une
Le Koweït réclame des centaines de millions à des banquiers genevois
8 février 2023
Le Koweït multiplie les procédures entre la Suisse et la Grande-Bretagne pour récupérer les fonds détournés par l'ancien responsable de la sécurité sociale Fahad Al Rajaan, récemment décédé. Après un échec à Londres, le pays du Golfe attaque à Genève en réclamant 228 millions de francs de dommages à la banque Mirabaud & Cie SA et à ses deux anciens associés, Pierre Mirabaud et Thierry Fauchier-Magnan.
L'informatrice du FBI harcelait ses ex-collègues de Trafigura
22 mars 2023
Une ancienne tradeuse de Trafigura avait conclu un deal avec le Département américain de la justice (DoJ) et le FBI. En échange de l'abandon des poursuites à son encontre, elle leur fournissait des informations dans le cadre d'une enquête pour manipulation de cours de matières premières. Sauf que secrètement, l'employée menaçait également ses anciens collègues.
Première violation des sanctions russes débusquée par le SECO: 17'000 francs
22 mars 2023
La question est sur toutes les lèvres depuis un an: la Suisse se donne-t-elle les moyens d'appliquer les sanctions internationales contre la Russie? Ces blocages ont-ils été contournés? Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), qui dit avoir ouvert 21 procédures pénales sur de tels soupçons, vient de boucler sa première enquête.
Lukas Hässig: "Credit Suisse s'est autodétruit"
22 mars 2023
En décembre dernier, Credit Suisse portait plainte pénale contre le site alémanique Inside Paradeplatz, réclamant la suppression de 52 articles et 300'000 francs de dommages à son éditeur, le journaliste Lukas Hässig. Puis Goliath s'est effondré en un week-end. À qui la faute? Les médias ont-ils précipité la chute de la deuxième banque du pays?
Visé par une enquête en Suisse, l'ancien président du Panama se représente
15 mars 2023
L'ancien président du Panama est accusé d'avoir reçu des pots-de-vin chez Pictet & Cie et Lombard Odier & Cie par l'intermédiaire de ses deux fils. Des procès dans son pays et une procédure du Ministère public de la Confédération (MPC), n'empêchent pas Ricardo Martinelli se présenter pour un nouveau mandat, tout en faisant pression sur les journalistes panaméens qui enquêtent sur lui.
Gotham
dans la presse
Les procureurs fédéraux enquêtent sur le vol de données chez Credit Suisse
02/02/2023 | 24 Heures
Premières condamnations dans le cadre de l’affaire de corruption
19/01/2023 | Tribune de Genève
Swiss Prosecutors Are Now Investigating Russian Billionaire Rybolovlev at the Request of His Nemesis Yves Bouvier
09/11/2022 | Artnet News
Pierre Castel is Jezus niet
11/10/2022 | De Tijd
A Genève, le messie qui pourrait absorber le déficit de l’Etat se nomme Pierre et non Jesus
10/10/2022 | Le Temps
Le parquet vaudois devra enquêter sur l'héritage de Lillian von Kauffmann
15 mars 2023
La veuve et riche héritière danoise Lillian von Kauffmann a élevé 13 enfants. Mais suite à son décès à Vevey en 2016, sa famille se déchire pour une fortune estimée à 100 millions. Un de ses rejetons accuse huit membres de sa fratrie d'avoir exercé un chantage sur leur mère mourante. La justice vaudoise a longtemps rechigné à instruire l'affaire, malgré l'existence d'un enregistrement accablant.
Les cadres de Trafigura ont investi 207 millions dans l'immobilier à Genève
15 mars 2023
La guerre en Ukraine ne fait pas que des perdants. La société de négoce Trafigura, par exemple, a engrangé des bénéfices records de 7 milliards de dollars en 2022 - plus que les bénéfices des quatre années précédentes réunies. Ce qui lui a notamment permis de verser des dividendes de 1,7 milliard de dollars à ses salariés actionnaires. Une partie de cette manne a été investie dans le marché en plein boom de l'immobilier de luxe genevois.
Frégates de Taïwan: un magot aurait échappé aux autorités suisses
8 mars 2023
Une partie des pots-de-vin d'Andrew Wang, figure de l'affaire des frégates de Taïwan, aurait échappé au blocage de 900 millions de francs par le Ministère public de la Confédération (MPC) en 2002. C'est ce qu'affirme le cabinet de conseil britannique Floreat Group, qui poursuit le fils de l'intermédiaire, Bruno Wang, dans une procédure civile à Londres.
Corruption en Valais: l'entrepreneur blanchi ne recevra que des miettes
8 mars 2023
Le parquet fédéral confisque 24 millions issus d'une vaste fraude en Chine
8 mars 2023
À la veille de la prescription, le Ministère public de la Confédération (MPC) a bouclé son enquête sur le volet suisse d'une immense fraude bancaire commise en Chine entre 2005 et 2008. Plus de 1,4 milliard de dollars avaient été détournés par des cadres de la Bank Of Communications de Guangzhou. Sur cette somme, 34 millions avaient atterri chez UBS AG à Zurich.
Evasion fiscale à la sauce canadienne: les secrets de Blue Bridge exposés en justice
1 mars 2023
L'ancien banquier suisse Alain E. Roch, à la tête de la société de gestion de fortune canadienne Blue Bridge, se bat contre d'anciens partenaires pour ne pas perdre le contrôle des trusts de riches familles françaises - et les rémunérations qui en proviennent. Un récent jugement de la Cour supérieure du Québec fait la lumière sur les stratagèmes d'évasion fiscale mis en place par ces intermédiaires de luxe, au détriment du fisc français et avec l'aide des filiales locales de deux banques helvétiques.
Recherche:
Mots-clés fréquents:
1MDB Alice de Chambrier Beny Steinmetz Carlo Lombardini Carlos Manuel de São Vicente Claudio Mascotto corruption Credit Suisse Daniel Tunik Dmitri Rybolovlev FIFA Glencore Gulnara Karimova Hector Dager Helsinge Igor Kolomoisky Ilyas Khrapunov Jose de la Mata Lava Jato Michael Lauber Mukhtar Ablyazov Odebrecht Patrice Lescaudron Paulo Roberto Costa PDVSA Pedro Barusco Petrobras Sotheby's suisse Teodorin Obiang Trafigura UBS Vitol Yves Bertossa Yves Bouvier