Catégorie : Lombard Odier & Cie SA

Le 29 juin 2018, la 12e Cour fédérale de Rio de Janeiro a demandé à Petrobras de séquestrer 892,7 millions de dollars liés à des contrats en cours entre l'entreprise d'état brésilienne et l'entreprise hollandaise SBM Offshore. Ce blocage est préventif: il vise à s'assurer que la société néerlandaise s'acquittera bien de l'amende qui lui est réservée pour les faits de corruption qui lui sont reprochés dans le cadre de l'affaire Lava Jato.

Le 13 mai 2018, le juge brésilien Sérgio Moro a clôturé, dans le cadre de l'enquête Lava Jato, l'opération Abismo, en condamnant 13 entrepreneurs du BTP et hommes politiques accusés d'avoir distribué ou reçu des pots-de-vin en lien avec la construction du centre de recherche CENPES de Petrobras à Rio de Janeiro.

Ricardo Backheuser Pernambuco, ancien directeur de l'entreprise Carioca Christiani-Nielsen Engenharia, a notamment été condamné à 9 ans et 6 mois de prison ferme: il faisait transiter ses pots-de-vins par la Suisse.

Après avoir bouclé son enquête sur Lazaro Baez, le juge argentin Sebastian Casanello s'intéresse désormais aux intermédiaires qui auraient permis à l'entrepreneur de détourner près de 60 millions de dollars entre 2010 et 2013. C'est n'est qu'après avoir éclairci toutes ces ramifications que le procès oral pourra enfin démarrer. D'où l'empressement du juge.

L'opérateur téléphonique suédois Telia Company AB (anciennement TeliaSonera) a accepté de payer 965 millions de dollars de pénalités aux Etats-Unis et aux Pays-Bas, le 21 septembre 2017. Ce règlement met fin à des enquêtes menées par le Département américain de la Justice, la Securities and Exchange Commission (SEC) et le Ministère public néerlandais.

Le juge argentin Sebastian Casanello est finalement arrivé au bout de son enquête au sujet de l'entrepreneur Lazaro Baez, accusé de blanchiment d'argent. Dans un acte d'accusation de 751 pages publié fin août, il détaille les mécanismes financiers mis en place par Baez, ses enfants, ainsi qu'une partie de son réseau.

La famille du Sheikh saoudien Abdulrahman Khalid Bin Mahfouz a obtenu la condamnation d'un homme d'affaires jordanien pour outrage et violation d'un ordre de séquestre, le 22 juin 2017, devant la Haute Cour de Londres.

Six recours déposés dans le volet italien de l'affaire Petrobras ont été rejetés le 5 mai par le Tribunal pénal fédéral. La documentation bancaire réclamée par les autorités italienne sera donc transmise sous peu au parquet de Milan.