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Affaire Gertler: les Etats-Unis étendent leur enquête à un cabinet de Gibraltar

Le Tribunal fédéral (TF) vient d’autoriser l’envoi de nouvelles informations réclamées par le Département américain de la Justice (DOJ) dans le cadre de son enquête pour corruption contre Dan Gertler. Un arrêt rendu dans la procédure révèle que les Etats-Unis ont étendu leur enquête au principal cabinet d’avocats de Gibraltar, soupçonné d’avoir participé aux montages du diamantaire israélien en …

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Le MPC enquête sur un proche de l’ex-président ukrainien Ianoukovytch

Plus de 90 millions de francs appartenant à Yuriy Ivanyushchenko ont été bloqués dans des banques suisses, a appris Gotham City. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une procédure pénale à l’encontre de cet oligarque ukrainien proche de l’ex-président Viktor Ianoukovytch. En outre, l’Office fédéral de justice (OFJ) a envoyé à Kiev …

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Une Cour de Londres refuse de reconnaître le secret professionnel d’un avocat suisse

Le Serious Fraud Office (SFO) britannique pourra obtenir des copies de documents internes rédigés par un avocat suisse employé par Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC), une société minière britannique soupçonnée de corruption en Afrique. Dans un arrêt du 8 mai 2017, la Haute Cour de Londres a confirmé une demande du SFO qui exigeait de …

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