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Le parquet fédéral refuse de libérer les millions bloqués dans l'affaire Ghanem

17 avril 2024

L'enquête néerlandaise sur les détournements du Libyen Mohamed Ghanem a fait chou blanc. Le Ministère public de la Confédération (MPC) refuse pourtant de libérer les 28 millions de dollars bloqués en Suisse dans ce volet de l'affaire. Cette décision vient d'être confirmée par le Tribunal pénal fédéral (TPF). (suite…)

Affaire PDVSA: le ministère public rend 80 millions de dollars aux prévenus

17 avril 2024

Le parquet genevois avait récupéré un ordinateur de la société Helsinge en 2018. Selon la société pétrolière nationale du Vénézuela PDVSA, ces données montreraient un schéma de corruption impliquant Glencore, Trafigura et Vitol. Or six ans plus tard, ce matériel n'a toujours pas été exploité. Trop tard, estime le Tribunal fédéral (TF), qui confirme la restitution de 80 millions de dollars aux prévenus. (suite…)

Affaire Hope Funds: nouveau procès en vue

17 avril 2024

Le procès de l'ancienne administratrice de Hope Funds Ltd s'ouvrira le 22 avril prochain devant le Tribunal pénal économique de Fribourg. Ce fonds avait défrayé la chronique il y a quelques années pour avoir dilapidé les économies de prévoyance des infirmières et soignants des villages de la Sarine. Une Genevoise est aujourd'hui accusée d'avoir "suivi servilement" les instructions du responsable précédemment condamné. (suite…)