Étiquette : 1MDB

Le parquet de Genève enquête sur une fiduciaire impliquée dans l’affaire 1MDB

Le Ministère public de Genève a ouvert une procédure à l’encontre du responsable de Fininfor & Associés SA pour “escroquerie, faux dans les titres et gestion déloyale, voire abus de confiance“. Le nom de la fiduciaire genevoise était apparu dans le cadre de l’affaire 1MDB. Les locaux de la société ont été perquisitionnés le 27 septembre 2018 par la Brigade financière …

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Gotham Gazette N°91: UBS, 1MDB, William Bourdon

La revue de presse de Gotham City. UBS a écopé de 3,7 milliards d’euros d’amende et 800 millions d’euros de dommages et intérêts devant le Tribunal correctionnel de Paris. (Le Temps) Scandale 1MDB: le Tribunal administratif fédéral (TAF) a levé l’interdiction d’exercer d’un ex-cadre du département compliance de la Falcon Bank au motif qu’il n’avait pas de pouvoir de décision à l’époque des faits (ATS). Le …

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Le CEO de PetroSaudi n’échappera pas à la justice américaine

L’homme d’affaires saoudien et suisse Tarek Obaid, établi à Genève, vient de subir un important revers devant un tribunal fédéral de Californie. Le juge Dale S. Fischer n’a pas retenu les arguments du cofondateur du groupe PetroSaudi qui contestait la confiscation de ses actions de la société américaine Palantir Technologies par le Département de la …

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Le MPC pourra utiliser les emails volés à l’ambassadeur Yousef al Otaiba    

Le Ministère public de la Confédération (MPC) pourra utiliser les emails piratés de l’ambassadeur des Emirats arabes unis à Washington. Ainsi en a décidé le Tribunal fédéral (TF). Les documents obtenus par un groupe de hackers avaient été transmis en juillet 2017 à l’Office fédéral de la police (Fedpol) via la plateforme de dénonciation anonyme …

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Le CEO de PetroSaudi s’oppose au séquestre de ses actions Palantir

L’homme d’affaires saoudien et suisse Tarik Obaid, établi à Genève, CEO et co-fondateur du groupe PetroSaudi, conteste la confiscation de 2,5 millions d’actions de la société américaine Palantir Technologies par le Département de la Justice (DOJ). Les autorités américaines estiment que les 2 millions de dollars utilisés pour cet investissement provenaient de la fraude du …

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Affaire 1MDB: la justice américaine rend un Monnet à Davide Nahmad

L’erreur est humaine. Le Département de la Justice (DoJ) vient d’ordonner la restitution à son propriétaire, le marchand d’art Davide Nahmad, d’un tableau séquestré en Suisse à la demande des Etats-Unis en juillet 2016 dans le cadre du scandale de corruption 1MDB. La toile de Claude Monnet “Nymphéas avec reflets de hautes herbes” était censée …

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