Étiquette : Abd-al-Khaliq Al-Huthi

Yémen: UBS aurait fermé les yeux sur 65 millions liés à l’ex-président Saleh

Alors que le Yémen était en proie à une révolution, en 2011, UBS AG autorisait de mystérieux clients yéménites à transférer 65 millions de dollars vers Singapour. La FINMA a ouvert une procédure à l’encontre de la banque, en 2017, pour avoir omis de dénoncer cette transaction au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS). L’information ressort d’un arrêt du Tribunal fédéral (TF) daté du 13 …

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