Étiquette : Aga Kahn Fund for Economic Development SA

Une banque pakistanaise pilotée depuis Genève menacée d’une amende record

La plus grande banque privée pakistanaise pourrait devoir verser 630 millions de dollars d’amende à un régulateur financier de l’Etat de New York pour ses manquements aux lois américaines anti-blanchiment. Le New York State Department of Financial Services enquête depuis 2015 sur les pratiques de la Habib Bank Limited (HBL). Son rapport dénonce des violations …

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