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Trade finance: une société genevoise sous enquête pour escroquerie

Fraude – 11 octobre 2023

Active dans la titrisation de créances commerciales, la société genevoise CFE (Suisse) SA est visée par une enquête du Ministère public de Genève. Ses locaux ont été perquisitionnés en mai dernier. La procédure a été déclenchée par une plainte de Banca Generali, qui accuse la firme de lui avoir caché des informations sur la composition de portefeuilles de dettes titrisées.