Étiquette : Beny Steinmetz

Le fisc israélien lance une offensive en Suisse

Litige – 8 mars 2021

Les autorités fiscales suisses ont reçu des demandes d’entraide de la Israel Tax Authority (ITA) au sujet d’environ 120 citoyens israéliens et de près de 150 sociétés offshore liées. La liste des hommes d’affaires ciblés a été publiée dans des annonces officielles de la Feuille fédérale suisse. Cette liste indique que le fisc israélien enquête notamment au sujet de sociétés liées à Daniel Steinmetz, le frère du diamantaire Beny Steinmetz, ainsi que de l’homme d’affaires Lev Leviev, de l’ancien président du géant bancaire Hapoalim Shlomo Nehama, et de la famille des industriels aujourd’hui décédés Michael Strauss et Yuli Ofer.

Affaire Steinmetz: la Guinée offre des arguments à la défense suisse

Corruption – 7 mai 2020

C’est un jugement rendu le 30 mars 2020 par le Tribunal de première instance de Kaloum, à Conakry, que la défense en Suisse du milliardaire franco-israélien Beny Steinmetz ne se privera pas d’exploiter. La justice guinéenne vient en effet de blanchir six intervenants-clefs dans le cadre de l’affaire de corruption des gisements miniers de Simandou et Zogota. Dont Mamadie Touré, la veuve de Lansana Conté, l’ancien président de la Guinée.

Un conseiller de Beny Steinmetz soupçonné de corruption en Roumanie

Corruption – 5 avril 2019

La Suisse livrera des informations au parquet de Bucarest dans une enquête sur le conseiller politique israélien Tal Silberstein. Un arrêt du Tribunal fédéral (TF) révèle que ce dernier est soupçonné de corruption dans le cadre de l’élection présidentielle de 2009 en Roumanie.

Gotham Gazette N°92: Guaido, Squarcini, BNP Paribas

28 février 2019

La revue de presse de Gotham City.

Gertler contre Gertner: un arbitrage expose l’agent congolais de Glencore

Corruption – 1 février 2018

Les demandes d’entraide américaines visant le diamantaire Dan Gertler reposent en partie sur des documents confidentiels issus d’un arbitrage en Israël. L’avocat Marc Bonnant a tenté de s’y opposer en affirmant que le Département de la Justice (DOJ) les avait obtenus de manière illicite. En vain.

Les audiences d’arbitrage entre Beny Steinmetz et la Guinée s’ouvrent à Paris

Corruption – 25 mai 2017

La chambre d’arbitrage en charge du litige entre la société BSG Resources Limited (BSGR) de Beny Steinmetz et la République de Guinée tient actuellement une audience publique “sur la compétence et le fond”. Les débats ont commencé le lundi 22 mai 2017 et se tiendront jusqu’au vendredi 2 juin.

Retenu en Israël, Beny Steinmetz dénonce une conspiration de George Soros

Litige – 27 avril 2017

Soumis à une interdiction de quitter l’Etat hébreux, ses passeports français et israélien confisqués, Beny Steinmetz vient de porter plainte aux Etats-Unis contre George Soros. L’homme d’affaires inculpé pour corruption accuse le milliardaire américain de fraude et, plus généralement, “d’animosité envers Israël”.