Étiquette : blanchiment

Un par un, la justice américaine expose les blanchisseurs suisses de PDVSA

Après l’ancien cadre de Julius Bär Matthias Krull, la société suisse Aquila Swissinvest et la Banca Zarattini & Co de Lugano apparaissent dans l’opération américaine “Money Flight” sur les détournements au sein de la société vénézuélienne PDVSA. Le 1er mars 2017, lors d’une rencontre à Madrid, le gérant de fortune zurichois Ralph Steinmann était enregistré …

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Affaire Baez: le Tribunal fédéral confirme l’entraide avec l’Argentine

Dans un arrêt publié le 7 février 2018, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de trois sociétés panaméennes impliquées dans l’affaire Baez, du nom de l’entrepreneur argentin proche du clan des Kirchner et inculpé pour détournement de fonds à Buenos Aires.  La Fondation Kinsky, la société Tyndall Limited Inc ainsi que la Fromental Corp, …

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Les hackers recrutent leurs blanchisseurs sur les réseaux sociaux

Les cas de blanchiment via des comptes bancaires de particuliers se multiplient, notamment à Genève. Les intermédiaires sont recrutés sur les réseaux sociaux, par email ou par des petites annonces promettant des emplois fictifs. En échange d’une modeste commission, ils acceptent de recevoir des fonds d’inconnus sur leurs comptes privés, puis de retirer les sommes …

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