Étiquette : BNP Paribas

Trente-cinq millions blanchis à Genève: sursis et 3000 francs d’amende

Après neuf ans de procédure, les prévenus de la fraude lors de laquelle 120 millions de dollars en liquide avaient transité par la banque Bordier & Cie ont été condamnés par le Ministère public de Genève. Sur cette somme, 35 millions avaient été blanchis par une société genevoise. Sa responsable et son fils sont reconnus coupables d’escroquerie et …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Gotham Gazette N°92: Guaido, Squarcini, BNP Paribas

La revue de presse de Gotham City. Le président autoproclamé du Venezuela, Juan Guaido, tente de faire bloquer des comptes bancaires suisses du régime de Nicolas Maduro. Il aurait eu un échange à ce propos avec le président de la Confédération Ueli Maurer (Reuters). Le canton de Zoug peut-il devenir la nouvelle capitale des monnaies virtuelles et de …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite