Étiquette : Campo Elias Paez

Gotham Gazette N°121: Obiang, Elias Paez, Zimbabwe

Les brèves de Gotham City. 24,3 millions de francs: c’est le montant qu’a rapporté la vente aux enchères des 25 voitures de luxe appartenant à Teodorin Obiang, séquestrées par la justice genevoise suite à l’ouverture d’une enquête pour blanchiment. La restitution des fonds du fils du dictateur à la population guinéenne s’annonce un vrai “casse-tête“, note Le Temps. …

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PDVSA: l’enquête sur la société Helsinge touche un nouvel intermédiaire

L’enquête du parquet de Genève sur la société Helsinge et le système de corruption au sein de la compagnie pétrolière vénézuélienne PDVSA s’est étendue à une nouvelle personne. Un arrêt du Tribunal fédéral (TF) révèle que le trader vénézuélien Campo Elias Paez a été dénoncé par deux banques suisses quelques semaines après l’éclatement de l’affaire. La société Helsinge et ses deux dirigeants, Francisco Morillo et Leonardo Baquero, …

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